Lily Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 13, 2021

证券代码：603823

证券简称：百合花 公告编号：2021-015

百合花集团股份有限公司

关于董事辞职的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2021 年4 月13 日，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会 收到公司董事张灵霖先生的书面辞职报告。张灵霖先生因个人工作安排原因，申 请辞去公司第三届董事会董事职务，同时一并辞去公司董事会提名委员会的职务， 辞职后，张灵霖先生不再担任公司任何职务。

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，张灵霖先生的 辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正 常运作，其辞职自申请报告送达公司董事会时生效。为了补充公司董事会成员空 缺、保证公司董事会的有效运作，公司董事会将尽快组织提名新的董事候选人， 并按照有关规定尽快完成董事的补选工作。

截至本公告披露日，张灵霖先生未持有本公司股票。

公司董事会谨向张灵霖先生在担任公司董事、董事会提名委员会委员期间勤 勉尽职的工作表示衷心感谢！

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2021 年4 月13 日