Lily Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2020

Apr 17, 2020

证券代码：603823

证券简称：百合花 公告编号：2020-017

百合花集团股份有限公司

关于增补董事候选人的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

鉴于百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事王峰先生因个人工 作原因已辞去公司董事职务，公司将按照法律法规和《公司章程》等相关规定增 补一名董事。公司控股股东百合花控股有限公司（以下简称“百合花控股”）提 名陈燕南女士为第三届董事候选人（简历附后）。经公司董事会提名委员会审查， 认为陈燕南女士满足担任公司董事的任职条件。

公司于2020 年4 月16 日召开第三届董事会第八次会议审议通过了《关于增 补董事的议案》，董事会同意陈燕南女士担任公司第三届董事会董事，并担任公 司董事会审计委员会的职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事 会任期届满之日止。

公司独立董事对该事项发表了独立意见：本次董事会提名第三届董事会董事 候选人的程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。董事会提名的 董事候选人不存在《公司法》第146 条和《公司章程》第95 条不得担任公司董 事的情形。董事会提名的董事候选人符合担任上市公司董事的资格和条件要求， 同意本次董事候选人的提名，并同意提交公司2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

2020 年4 月17 日

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附：公司第三届董事会董事候选人简历

陈燕南简历：

陈燕南，女，1965 年 11 月出生，大专学历，毕业于浙江广播电视大学，历 任杭州英特化工有限公司主办会计、杭州百合化工有限公司财务经理、百合花集 团有限公司财务经理、杭州百合房地产开发有限公司董事和财务总监、浙江百合 航太复合材料有限公司监事和财务总监，现任百合花控股有限公司财务总监。

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