Lily Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2018

Sep 26, 2018

证券简称：百合花 公告编号：2018-043

证券代码：603823

百合花集团股份有限公司

第二届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届监事会 第十五次会议通知及会议材料于2018 年9 月18 日以邮件方式发出，会议于2018 年9 月26 日上午10:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议由监事会主 席宣勇军先生主持，会议应出席监事3 人，实际出席监事3 人。本次监事会会议 的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于监事会换届选举暨提名第三届监事会股东代表监事 候选人的议案》

同意提名车磊先生为第三届监事会股东代表监事候选人。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过，并采用累积投票制进行表决。

关于该事项的具体内容，请见于同日登载于《中国证券报》、《上海证券报 》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/ ）上的《关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2018-045）。

特此公告。

百合花集团股份有限公司监事会

2018年9月26日

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