Lily Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Aug 28, 2017

证券简称：百合花 公告编号：2017-046

证券代码：603823

百合花集团股份有限公司

第二届董事会第十一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会 第十一次会议通知及会议材料于2017 年8 月16 日以邮件方式发出，会议于2017 年8 月28 日下午14:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事9 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法 规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管 理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2017 年半年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于<募集资金2017 年半年度存放与使用情况专项报告> 的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

百合花集团股份有限公司董事会

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2017年8月28日

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