Lily Group Co.,Ltd. — Board/Management Information 2017

Apr 28, 2017

证券简称：百合花 公告编号：2017-029

证券代码：603823

百合花集团股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”或“百合花”）第二届董事会 第九次会议通知及会议材料于2017 年4 月21 日以邮件方式发出，会议于2017 年4 月28 日下午14:00 在公司会议室现场结合通讯方式召开。会议应参加董事 9 人，实际参加董事9 人。本次董事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法 规和《公司章程》的规定。本次董事会由董事长陈立荣先生主持，监事、高级管 理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于 2017 年第一季度报告全文的议案》

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于公司投资江西龙宇新材料有限公司的议案》 表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

同意公司与常州龙宇颜料化学有限公司、自然人毕红芬在江西九江市湖口县 金砂湾工业园新设江西龙宇新材料有限公司（暂定名，以工商核定后为准，以下 简称“龙宇新材”），其中公司出资 1,350 万元持有龙宇新材 9%的股权。

特此公告。

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百合花集团股份有限公司董事会

2017年4月28日

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