Lily Group Co.,Ltd. — AGM Information 2017

Apr 28, 2017

百合花集团股份有限公司

关于2016年度现金分红方案说明会的会议记录

一、会议召开时间： 2017 年 4 月 28 日下午 15:00-16:00

二、会议召开地点： 杭州市大江东产业集聚区临江工业园区公司三楼会议室 三、会议召开方式： 现场

四、本次说明会召开情况：

为便于广大投资者更全面深入地了解公司生产经营、财务、战略、投资 等方面情况，百合花集团股份有限公司（以下简称“公司”）通过现场交流方式 举行 2016 年度现金分红说明会(以下简称“说明会”)。公司董事长兼总经理陈 立荣先生、董事会秘书王迪明先生、财务总监蒋珊女士参加了本次说明会，并就 投资者关注的事项与投资者进行了交流与沟通。

五、投资者提出的主要问题及公司回复情况

1、问：请问贵司 2016 年度分红方案是什么？

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2016年度归属于母 公司普通股股东的净利润为139,305,017.02元，加年初未分配利润 351,531,500.03元，可供分配的利润为490,836,517.05元；公司本年度提 取盈余公积11,291,971.62元，可供股东分配的利润为479,544,545.43元 ，减付2015年度向股东分配的现金股利26,000,000.00元，期末留存未分 配利润453,544,545.43元。

公司2016年度利润分配预案：以公司2016年末总股本225,000,000股 为基数，按每10股派发现金红利1.25元（含税），共计28,125,000元向全 体股东分配，剩余未分配利润留待以后年度分配。本年度不进行资本公积 金转增股本。

2、问：公告中说2017年公司的现金有部分用到技改上面，能否详细 介绍一下？

为了提升产品的更新换代，对现有设施进行安全、环保、节能和工艺 优化的技改，预计技改费用3,000多万元。具体项目举例如下：为了减少 粉尘污染，公司对包装自动化的改造；对导热油炉尾气的热能利用改造工 程等。

3、问：公司2017年的销售如何？产品价格是否有涨价的空间？

公司2017年第一季度报告将于4月29日公告，敬请关注。公司产品的 价格会随着主要原材料的波动和市场需求的导向而适当调整，近期部分原 材料上涨明显，公司相应产品的价格已做调整。

4、问：请问公司17年一季度的营业收入和净利情况？

公司2017年一季度的营业收入357,929,252.96元，同比增加11.71% ，归属于母公司的净利润为26,748,177.03，同比减少12.77%。主要是因 为原材料涨价，产品调价有一定的滞后性，因此造成营收增加，利润减少 。

5、问：近期公司股价下跌明显，请问您认为会是什么原因造成的？

公司经营正常，股价波动无法预期，公司未有应披露而未披露的信息 ，谢谢！

6、问：希望公司加快产品结构提升，提高产品性能，尽快成为有机 颜料行业的龙头企业，谢谢。

感谢您的支持和关注，我们一定会再接再厉。

公司对投资者对本次业绩说明会的关注表示感谢，对长期以来关注和 支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢！ 公司指定信息披 露媒体为《上海证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），相 关信息请以公司正式披露的公告为准，敬请投资者注意投资风险。