LİLA KAĞIT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. — AGM Information 2024

Jul 18, 2024

Summary Info	Genel Kurul'un tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2023
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2023
Decision Date	20.05.2024
General Assembly Date	27.06.2024
General Assembly Time	10:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	26.06.2024
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KADIKÖY
Address	Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul -1.Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sk. No:2/A Kadıköy/İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçilmesi

2 - Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi

3 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi

4 - 01.01.2023– 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Şirketi rapor özetinin okunması

5 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi Bilanço ve Kar-Zarar hesaplarının ayrı, ayrı okunması, görüşülmesi ve onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemi faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmelerinin görüşülerek karara bağlanması

7 - Şirket yönetim kurulu kar dağıtım teklifinin görüşülerek karara bağlanması

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu gereği 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi hesap ve işlemlerinin denetimi için Yönetim Kurulu tarafından yapılan bağımsız dış denetleme kuruluşu seçiminin görüşülerek onaylanması

9 - 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerinin tespiti

10 - 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap döneminde yapılan bağış ve yardımlar hakkında bilgi verilmesi ve 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap döneminde yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

11 - Yönetim Kurulu üyelerine Şirket konusuna giren veya girmeyen işleri bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nev'i işleri yapan şirketlere ortak olabilmeleri ve diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine dair karar alınması

12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri çerçevesinde, Şirket tarafından 2023 yılında üçüncü kişiler lehine verilen teminat, rehin, ipotek ve kefaletler ile bunlardan elde edilen gelir veya menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

13 - Kapanış

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 27 Haziran 2024 Perşembe günü saat 10:00'da Business İstanbul Konferans Salonu, Business İstanbul-1.Kat, Merdivenköy Mah. Yumurtacı Abdibey Cd. Dikyol Sk. No:2/A Kadıköy/İstanbul'da yapılan 2023 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan kararlar aşağıda özet olarak verilmiştir. - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Konsolide Finansal Tablolar onaylanmıştır. - Yönetim Kurulu Üyeleri 2023 yılı faaliyet ve işlemlerinden dolayı ibra edilmişlerdir. - 2023 hesap dönemine ilişkin 180.250.000,00 TL tutarındaki brüt kâr payının (her 1,00 TL nominal değerli hisseye brüt 0,3055 TL, net 0,2750 TL olmak üzere) 1 Ağustos 2024 tarihinde pay sahiplerine nakden ödenmesi onaylanmıştır. - 01.01.2024 – 31.12.2024 hesap dönemi için Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri onaylanmıştır. - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kanunu hükümleri gereğince 2024 hesap dönemi, hesap ve işlemlerinin denetimi için DRT Bağımsız Denetim Ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Anonim Şirketi' nin seçimi onaylanmıştır. - 2024 yılı için bağış ve yardımların üst sınırı kamuya açıklanan 2023 yılına ilişkin konsolide finansal tablolarından hesaplanan faiz, vergi ve amortisman öncesi kârının (FAVÖK) %0,75'i belirlenmiştir. - Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri gereğince izin verilmesine ilişkin 11. Maddesine geçildi. Yönetim Kurulu üyelerinin TTK'nın "Şirketle İşlem Yapma, Şirkete Borçlanma Yasağı" başlıklı 395'inci ve "Rekabet Yasağı" başlıklı 396'ncı maddeleri çerçevesinde işlem yapabilmeleri onaylanmıştır.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	18.07.2024

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Lila Kağıt Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - Minute
Appendix: 2	Lila Kağıt OGK Hazirun.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 2023 ylı Olağan Genel Kurul Toplantısı 18.07.2024 tarihinde İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından tescil edilerek, 18.07.2024 tarih ve 11124 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.