LIHIT LAB.,INC.

AGM Information • May 27, 2025

 0000000_header_0886414703705.htm

【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年５月27日
【会社名】	株式会社リヒトラブ
【英訳名】	ＬＩＨＩＴ　ＬＡＢ．，ＩＮＣ．
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　田　中　宏　和
【本店の所在の場所】	大阪市中央区農人橋１丁目１番22号
【電話番号】	06(6946)2525(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　　早　川　大　介
【最寄りの連絡場所】	大阪市中央区農人橋１丁目１番22号
【電話番号】	06(6946)2525(代表)
【事務連絡者氏名】	常務取締役管理本部長　　早　川　大　介
【縦覧に供する場所】	株式会社リヒトラブ 東京支店 　(東京都中央区日本橋浜町１丁目６番６号) 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) 株式会社名古屋証券取引所 　(名古屋市中区栄３丁目８番20号)

E00667 79750 株式会社リヒトラブ LIHIT LAB.,INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00667-000 2025-05-26 xbrli:pure

 0101010_honbun_0886414703705.htm

１【提出理由】

当社は、2025年５月22日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年５月22日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役８名選任の件

取締役として、田中宏和、早川大介、田中文浩、安達和史、大盛章夫、後藤文宣、大澤政人及び山﨑有香を選任する。

第２号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、伊藤毅を選任する。

第３号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役田中経久及び木下善樹に対し、当社の定める一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとし、その具体的金額、贈呈時期、方法については、取締役会に一任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 取締役８名選任の件				(注)１
田中　宏和 早川　大介 田中　文浩 安達　和史 大盛　章夫 後藤　文宣 大澤　政人 山﨑　有香	26,429 26,531 26,529 26,533 26,532 26,524 26,523 26,524	289 187 189 185 186 194 195 194	0 0 0 0 0 0 0 0	可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決 可決	98.92 99.30 99.29 99.31 99.30 99.27 99.27 99.27
第２号議案 補欠監査役１名選任の件				(注)１
伊藤　毅	26,649	69	0	可決	99.74
第３号議案 退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件	26,491	227	0	(注)２	可決	99.15

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以上