LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

빛과전자/주주총회소집결의/(2026.03.13)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2026-03-13

1. 정정관련 공시서류	주주총회 소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2026.02.27
3. 정정사유	의안 확정으로 인한 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요 내용	제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건	제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1호 의안 : 사외이사 장철균 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 주식매수선택 부여의 건 제7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 제8호 의안 : 주식 병합의 건

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9시30분
2. 장소		대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)빛과전자 4층 회의실
3. 의결권행사기준일		2025-12-31
4. 이사회결의일(결정일)		2026-03-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
2026년 3월 26일 진행 예정인 정기주주총회의 보고사항은 다음과 같습니다. - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다
※관련공시	-

【주주총회 안건 세부내역】

번호	회의목적사항	비고
1	제 1호 의안 : 제28기(2025.1.1~ 2025.12.31) 별도,연결 재무제표(이익잉여금 및 결손금 처리계산서 포함) 승인의 건	-
2	제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건	- 주식병합에 따른 액면가 변경 - 최근 상법개정사항 반영 등
3	제 3호 의안 : 이사 선임의 건	-
3-1	3-1호 의안 : 사외이사 장철균 선임의 건	신규선임
4	제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건	-
5	제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건	-
6	제 6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건	-
7	제 7호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건	-
8	제 8호 의안 : 주식 병합의 건	1주당 액면가 500원→1,000원

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장철균	1967-12	3	신규선임	한국해양대학교 졸업 대주그룹 이사 카나해운 부사장 SCA그룹 금융투자 연구소장	블루산업개발(주) 사외이사