LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 27, 2026

빛과전자/주주총회소집결의/(2026.02.27)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-03-30
시간	오전 9:30
2. 장소		대전광역시 대덕구 문평동로 68, (주)빛과전자 4층 회의실
3. 의안 주요내용		○ 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 부의안건 제1호 의안 : 제28기(2025.1.1.~ 2025.12.31.) 별도,연결 재무제표(이익잉여금 및 결손금 처리계산서 포함) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 제5호 의안: 주식매수선택 승인의 건 제6호 의안 : 임원 퇴직금 지급 규정 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-02-27
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2025-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정