LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jun 16, 2025

빛과전자/주주총회소집결의/(2025.06.16)주주총회소집결의(임시주주총회)

정정신고(보고)

정정일자	2025-06-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2025-05-13
3. 정정사유	의안 주요내용 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안주요내용	제1호 의안: 이사 선임의 건(세부의안 미확정)	제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제2조 목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제5조 발행예정주식총수 변경의 건 제1-3호 의안 : 정관 제10조 신주인수권 변경의 건 제1-4호 의안 : 정관 제17조 전환사채의 발행 변경의 건 제1-5호 의안 : 정관 제32조 주주총회의 결의방법 변경의 건 제1-6조 의안 : 정관 제39조 이사의 보수와 퇴직금 변경의 건 제1-7조 의안 : 정관 제46조 감사의 수 변경의 건
3. 의안주요내용	제2호 의안: 감사 선임의 건(세부의안 미확정)	제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(김민호) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사(강은영) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사(배기복) 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사(박성진) 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사(박은석) 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사(송병옥) 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사(신현택) 선임의 건
3. 의안주요내용	-	제3호 의안 : 감사(신동복) 선임의 건

- 상기 임시주주총회 의안 및 상기 사항에 대한 변동사항 발생시 추후 이사회에서 확정하여 재공시 예정입니다.

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2025-07-01
시간	오전 10시 00분
2. 장소		대전광역시 대덕구 문평동로68, 빛과전자 본사 4층 회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 - 감사의 감사보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제1-1호 의안 : 정관 제2조 목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제5조 발행예정주식총수 변경의 건 제1-3호 의안 : 정관 제10조 신주인수권 변경의 건 제1-4호 의안 : 정관 제17조 전환사채의 발행 변경의 건 제1-5호 의안 : 정관 제32조 주주총회의 결의방법 변경의 건 제1-6조 의안 : 정관 제39조 이사의 보수와 퇴직금 변경의 건 제1-7조 의안 : 정관 제46조 감사의 수 변경의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사(김민호) 선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사(강은영) 선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사(배기복) 선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사(박성진) 선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사(박은석) 선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사(송병옥) 선임의 건 제2-7호 의안 : 사외이사(신현택) 선임의 건 제3호 의안 : 감사(신동복) 선임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2025-05-13
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2025-05-13 주주총회소집결의(임시주주총회)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김민호	1971-01	3년	신규선임	조선대학교 전기공학과 現, KH건설 공사관리팀 이사
강은영	1976-03	3년	신규선임	동국대학교 現, 명물산 대표
배기복	1977-05	3년	신규선임	대구대학교 무역학과 前, KH필룩스 대표이사 現, 알펜시아리조트 구매계약본부 이사
박성진	1991-11	3년	신규선임	Atlanta College 前, TA KOREA 경영지원 現, KH필룩스 재무본부 現, KH건설 사내이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박은석	1966-02	3	신규선임	동신대학교 체육학 박사 前, 선문대학교 교수 現, 한국태권도연맹 전무	-
송병옥	1970-01	3	신규선임	California State University, Northridge (Business) 前, Roundstone (General Manager) 前, Jade Trading Co (President) 前, JNJ BROS CORP (President)	-
신현택	1967-01	3	신규선임	서울대학교 경제학과 前, 관세청,공정거래위원회 조사국 前, 전남진도/광주광산/서울방배 경찰서장 前, 경찰청 경무인사기획관실 前, 서울미라마 대표이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
신동복	1970-04	3	신규선임	비상근	호남대학교 경영학과 前, 한국수력원자력 협력업체 부장 現, 어업회사법인 대표

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	회사는 다음의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1.~71. (생략) 72. 국내외 부동산 자문(Consulting) 및 개발업(신설) 73. 국내외 부동산 매매업(신설) 74. 국내외 부동산 시행 및 건설업(신설) 75. 국내외 부동산 분양 및 분양대행업 (신설) 76. 국내외 회원권 분양 및 분양대행업(콘도, SPORTS, 골프등) (신설) 77. 골프장 운영업(신설) 78. 골재 채취 및 파쇄업 (신설) 79. 신약개발 (신설) 80. 의약품 제조 및 판매업 (신설) 81. 의약품 원료의 제조 및 판매업 (신설) 82. 의약외품, 화장품, 화장품 원료 제조 및 판매업 (신설) 83. 의약품 가공 수탁업 (신설) 84. 의약 연구개발업 및 자문업(신설) 85. 식품, 음료 제조 및 판매업 (신설) 86. 각 호에 관련된 부대사업 일체(신설)		사업목적 다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	-		-