LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2022

Mar 14, 2022

라이트론/주주총회소집결의/(2022.03.14)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-29
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 대덕구 문평동로 68 (주)라이트론 4층 회의실
3. 의안 주요내용		○ 보고사항     가. 감사의 감사보고     나. 영업보고     다. 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 부의안건    제1호 의안 : 제24기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결·별도)    제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건    제3호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 임세혁)    제4호 의안 : 감사 선임의 건(비상근 감사 남정기)     제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건         제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-14
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 일시 및 2. 장소'와 관련, 금번 이사회에서 코로나19 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 장소변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 정정공시 예정입니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
임세혁	1980-09	3	신규선임	現 라이트론 CFO 現 라이트론홀딩스 이사 現 세영기술 이사 前 중앙오션 경영기획 前 아우딘퓨쳐스 재무IR

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
남정기	1984-06	3	신규선임	비상근	- 現대성삼경회계법인 - 前현대회계볍인 - 前삼정회계법인

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	27.유기질비료 제조업 28.디지털컨텐츠제작, 유통 및 판매업 29.인터넷서비스 및 전자금융업 30.시스템통합구축 서비스 및 판매업 31.인터넷컨텐츠 또는 광고기반 소프트웨어 개발 및 서비스업 32.디지털통신네트워크 및 이동통신네트워크 개발 및 서비스업 33.전자상거래 관련 서비스 및 유통업 43.블록체인 기반 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 44.블록체인 기반 플랫폼 개발 및 공급업 45.디지털자산 매매 및 관련사업		사업다각화를 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
-	-	-
사업목적 삭제	27.자동차판매업 28.자동차 수출입업 29.자동차부품 유통업 30.자동파부품 제조 및 판매업 31.자동차용품 제조 및 판매업 32.특장차 및 동부품 제조 및 판매업 33.캠핑카 수출입업 43.산업용 냉장 및 냉동장비 제조업 44.산업용 가스 제조업 45.운송장비용 가스 충전업		사업 목적 삭제

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31