LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Mar 10, 2021

라이트론/주주총회소집결의/(2021.03.10)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-29
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 유성구 도룡동 엑스포로 107 대전컨벤션센터 105,106호
3. 의안 주요내용		○ 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 ○ 부의안건   제1호 의안 : 제23기(2020.1.1~2020.12.31) 재무제표 승인의 건(연결·별도)   제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(이익배당기준일 정비, 표준정관 반영)   제3호 의안 : 이사 해임의 건(사내이사 박종술)   제4호 의안 : 이사 선임의 건    제4-1호 의안: 사내이사 신종환 선임의 건    제4-2호 의안: 사외이사 이미진 선임의 건    제4-3호 의안: 사내이사 장주현 선임의 건    제5호 의안 : 감사 문상용 선임의 건(비상근)    제6호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건        제7호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 '1. 일시 및 2. 장소'와 관련, 금번 이사회에서 코로나19 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 장소변경에 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며 해당사항 발생시 정정공시 예정입니다. - 상기 '3. 의안 주요내용'에 대한 세부내용은 별도 공시되는 '주주총회 소집공고' 내용을 참고하여 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
신종환	1957-12	3	신규선임	- 前 유빈스㈜(SK계열사) 대표이사 - 前 SK텔레시스 부사장(연구소장/기술부문장) - 前 SK텔레콤 상무 - 前 KT - 미국 모토로라 기술연수 - 미국 AT&T CDMA 기술연수 - 미국 썬더버드 경영자 과정 - 한국기업회생 경영관리사
장주현	1967-01	3	신규선임	- 前 ㈜한일건설 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이미진	1974-09	3	신규선임	- 前 삼일회계법인 공인회계사 - 前 하나금융지주 재무팀 CFO - 前 국세청 국세심의위원/납세자보호위원 - 前 기술보증기금 평가위원 - 現 민준세무회계 대표 공인회계사	그레이트아나토미 주식회사(감사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
문상용	1972-09	3	신규선임	비상근	- 前 딜로이트안진회계법인 공인회계사 - 前 LG전자 - 現 예교지성회계법인 공인회계사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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