LIGHTRON FIBER-OPTIC DEVICES INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Feb 24, 2020

참고서류 3.4 라이트론 정 정 신 고 (보고)

2020년 2월 24일

1. 정정대상 공시서류 : 참고서류

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2020년 2월 11일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
I. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항5. 기타사항	2차 위임권유기간 시작일 확정	주주총회 세부 안건 확정 이후	2020년2월 27일
II. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 정관의 변경	안건 세부사항 확정	주1)	주2)
II. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 이사의 선임	안건 세부사항 확정	주1)	주2)
II. 주주총회 목적사항별 기재사항□ 감사의 선임	안건 세부사항 확정	주1)	주2)

주1) 정정전

□ 정관의 변경

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
김종훈	1967.10.30.	사외이사	-	주주 박기봉 외 6인
박세온	1968.10.16.	사외이사	-	주주 박기봉 외 6인
오치웅	1960.04.03.	사외이사	-	주주 박기봉 외 6인
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김종훈	텔리언대표이사	2018-현재	텔리언 대표이사	-
2010-2017	이큐파트너스 대표이사
2009-2010	한국투자파트너스 본부장
박세온	텔리언부사장	2019-현재	텔리언 부사장	-
2015-2018	요진건설산업 상무
2011-2014	피비파트너스 대표이사
2009-2010	한국투자파트너스 상무
오치웅	텔리언부사장	2019-현재	텔리언 부사장	-
2014-2019	드림라인 전무
2007-2012	세종텔레콤 상무

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

회사 경영 및 영업에 대한 지원 업무를 수행할 계획입니다.

확인서

후보자 확인서.jpg 후보자 확인서

□ 감사의 선임

확인서

주2) 정정후

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 또는 주주이외의자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관 투자자 또는 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식 총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를발행하는 경우 6. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 8. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 총 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 9. 증권투자회사법에 의한 기업구조 조정기금에 총 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 10. 가. 긴급한 자금의 조달을 위하여 신주를 발행하는 경우 나. 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 다. M&A를 통한 재무구조개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를발행 할 경우 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격은 이사회 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	제10조(신주인수권) ① 현행동일 ② 현행동일 1. 현행동일 2. 현행동일 3. 현행동일 4. 현행동일 5. 현행동일 6. 현행동일 7. 현행동일 8. 현행동일 9. 현행동일 10. 가. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 신주를 발행하는 경우 나. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위내에서 재무구조개선을 위한 자금조달을 위하여 신주를 발행하는 경우 다. 현행동일 ③ 현행동일 ④ 현행동일	조문정비
제23조(소집절차 및 소집권자)① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 자의 결의에 따라 대표이사가 한다. ② 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.	제23조(소집절차 및 소집권자)① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 따라 이사회 의장 또는 대표이사가 한다. ② 이사회 의장 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.	조문정비
제26조(의장)① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 주주(임시)총회를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한다. ② 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제37조의 규정을 준용한다.	제26조(의장)① 주주총회의 의장은 이사회 의장 또는 대표이사로 한다. ② 이사회 의장 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제37조의 규정을 준용한다.	조문정비
제31조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(개인일 경우 위임장에 위임자 신분증사본,위임자 인감증명 첨부. 법인일 경우 위임장에 위임법인 대표이사 신분증사본, 법인인감증명첨부)을 제출하여야 한다.	제31조(의결권의 대리행사)① 현행동일 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(개인일 경우 위임장에 위임자 인감증명 첨부. 법인일 경우 위임장에 위임법인 법인인감증명 첨부)을 제출하여야 한다.	조문정비
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 한다.	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 11인 이하로 한다.	조문정비
제43조(위원회 및 경영고문) 회사는 이사회의 결의로 위원회 또는 경영고문을 구성, 선임할 수 있다. ② 신설 ③ 신설 ④ 신설	제43조(위원회 및 경영고문) ① 회사는 이사회의 결의로 위원회 또는 경영고문을 구성, 선임할 수 있다. ② 경영고문의 직급은 회장 또는 부회장으로 한다. ③ 경영고문은 6인 이하의 위원회를 구성할 수 있다. ④ 경영고문은 이사회에 참석하여 의견을 진술할 수 있다.	조문정비
신설	부 칙이 정관은 2020년 3월 6일부터 시행한다.	조문정비

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
문승일	65.10.03	-	-	이사회
안정규	56.05.11	-	-	이사회
박찬희	70.12.26	-	최대주주 대산주택홀딩스(주) 대표이사	이사회
김영달	62.01.16	-	-	이사회
민수정	72.03.01	-	-	이사회
박종술	55.01.06	-	-	이사회
최효식	60.01.06	사외이사	-	이사회
임부영	68.05.10	사외이사	-	이사회
김좌열	59.05.24	사외이사	-	이사회
이창언	80.02.20	-	-	소수주주제안(이창언 외 31명)
박세온	68.10.16	사외이사	-	소수주주제안(박기봉 외 1인, 박주수 외 1인, 박병복 외 1인, 최종국)
오치웅	60.04.03	사외이사	-	소수주주제안(박기봉 외 1인, 박주수 외 1인, 박병복 외 1인, 최종국)
총 ( 12 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
문승일	㈜라이트론대표이사	-	전) 허드슨어드바이저스	-
2019~현재	현) ㈜라이트론 대표이사
안정규	강원남부주민㈜ 전무이사	2000~현재	현) 강원남부주민㈜ 전무이사	-
-	현) ㈜디딤돌 대표이사
-	현) 강원도 경영자 총연합회 이사
박찬희	우수정기㈜사내이사	2019~현재	현) 우수정기 이사	-
2020~현재	현) 대산주택홀딩스㈜ 대표이사
김영달	㈜라이트론부사장	1985~2020	전) 한국투자증권	-
2020~현재	현) ㈜라이트론 부사장
민수정	금호전기 전무	-	전) KEB하나은행	-
2020~현재	현) 금호전기 전무
박종술	변호사	-	전) 바른테크놀로지 대표이사	-
-	현) 바른전자 관리인
-	현) 북부합동법률사무소 변호사
최효식	기업인	-	전) 토로스튜디오	-
-	전) 디오이엔씨
2017~2019	전) 경동택배
임부영	변호사	-	현) 법무법인 길도 변호사	-
김좌열	전) 고위공무원	2008~2011	전) 대통령실 춘추관 선임행정관	-
2016~현재	현) 공정사회 실천연대 공동대표
이창언	코디네이터	2007~현재	현) 가톨릭대학교 서울성모병원	-
박세온	텔리언 부사장	2009~2010	한국투자파트너스 상무	-
2011~2014	피비파트너스 대표이사
2015~2018	요진건설산업 상무
2019~현재	현) 텔리언 부사장
오치웅	텔리언 부사장	2007~2012	세종텔레콤 상무	-
2014~2019	드림라인 전무
2019~현재	현) 텔리언 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획-기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획-상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서

01. 문승일 후보자 확인서.jpg 01. 문승일 후보자 확인서 02. 안정규 후보자 확인서.jpg 02. 안정규 후보자 확인서 03. 박찬희 후보자 확인서.jpg 03. 박찬희 후보자 확인서 04. 김영달 후보자 확인서.jpg 04. 김영달 후보자 확인서 05. 민수정 후보자 확인서.jpg 05. 민수정 후보자 확인서 06. 박종술 후보자 확인서.jpg 06. 박종술 후보자 확인서 07. 최효식 후보자 확인서.jpg 07. 최효식 후보자 확인서 08. 임부영 후보자 확인서.jpg 08. 임부영 후보자 확인서 09. 김좌열 후보자 확인서.jpg 09. 김좌열 후보자 확인서 10. 이창언 후보자 확인서_1.jpg 10. 이창언 후보자 확인서_1 11. 박세온, 오치웅 후보자 확인서_1.jpg 11. 박세온, 오치웅 후보자 확인서_1

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이종명	79.10.27	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이종명	컨설팅	2015~현재	현) 부동산 분양, 컨설팅업무 외	-
-	현) 매그넘홀딩스 대표이사
-	현) 바른테크놀로지 대표이사
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서

이종명 후보자 확인서.jpg 이종명 후보자 확인서

참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일:	2020 년 2 월 11 일
위임권유기간시작일:	1차 - 2020 년 2 월 14 일2차 - 2020 년 2 월 27 일
권 유 자:	성 명: 텔리언광모듈 주식회사주 소: 경기도 성남시 분당구 삼평동 685, 미래에셋벤처타워 9층전화번호: 070-7730-9336

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유수량	주식 소유비율	회사와의 관계	비고
텔리언광모듈 주식회사	보통주	693,571주	4.26%	주주	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의 종류	주식 소유수량	주식 소유 비율	회사와의관계	비고
김형구	등기이사	보통주	100주	0.00%	주주	-
계		-	693,671주	4.26%	-	-

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
박세온	-	-	-	-
김형구	보통주	100주	주주	-
조한울	-	-	-	-

3. 피권유자의 범위2020년 2월 4일 기준일 현재 의결권 있는 주식을 보유한 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

라이트론 주주 여러분, 안녕하십니까?

텔리언 김종훈 대표입니다.

주주분들의 염원대로 라이트론은 2020년 1월 2일 회생절차 종결을 결정받았습니다. 이제 거래재개를 향해 순조로운 첫발을 내딛은 이 시점에 회사는 어떤 결정을 하였습니까? 관리인이 필요 없다고 그토록 주장하던 “저가 유상증자”를 두 차례나 결정해 기존 주주들의 주식 가치를 희석시켰습니다. 거래정지가 풀리기만을 기다리는 주주들을 대놓고 우롱한 처사에 개탄하지 않을 수 없습니다.

더군다나 지금의 상황을 만든 전 사주 측에 대한 처벌은 다른 것도 아닌 “증거불충분”으로 무혐의 결과가 나왔습니다. 회사가 장부를 가지고 있는 상태에서 법인 간의 거래내역 등을 증거자료로 충분히 제출했더라면 이런 결과가 나오지는 않았을 것입니다. 현 경영진의 명백한 실책으로 주주들은 다시 한번 분노할 수밖에 없었습니다.

거래재개를 위해 사력을 다해야 할 경영진 내부에서 또한 최근 이해할 수 없는 갈등이 있었습니다. 어떤 이유에서인지 공시작성 담당 전무를 대기발령 내고, 대표이사는 휴가를 가버린 사태가 그것입니다.

그리고 새로 들어온 최대주주가 전 사주 측과 과거나 현재나 경제적 이해관계를 함께 하고 있다는 정말 믿기 힘든 사실 또한 드러났습니다. 이번 유상증자 건만 보더라도 현 경영진은 저들이 하고 싶은 대로 회사를 움직여 왔으며, 앞으로도 그렇게 할 계획이 있다고 보여집니다.

라이트론 주주 여러분,

5G 시대는 이제 막을 열었고, 라이트론의 가치가 인정받을 기회는 분명히 올 것입니다. 그러나 현 경영진이 마음대로 저지르고 있는 주주 기만 행위는 이제 우리가 힘을 모아 멈춰야 합니다.

이번 임시주주총회에서 주주들이 직접 제안한 저희 측 사외이사 후보자 3인에 대하여 찬성표를 행사해 주시기 바랍니다. 회사가 정상적으로 경영되고, 무사히 거래재개 되는 방향으로 이끌 수 있는 마지막 기회입니다.

주주 여러분들의 재산을 지키기 위해 텔리언광모듈로 의결권을 모아 주십시오.

감사합니다.

텔리언광모듈(주) 김종훈 대표 올림.

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 1차 - 2020년 2월 14일

2차 - 2020년 2월 27일

(종료일) 임시주주총회 개회 전까지

나. 위임장용지의 교부방법

■ 피권유자에게 직접 교부하는 방법 ■ 우편 또는 모사전송에 의한 방법 □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우) □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우) ■ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	https://cafe.naver.com/lightroninfo
홈페이지의 관리기관	텔리언광모듈 주식회사
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부	-

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자	위탁범위	비고
-	-	-

라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) 2020년 3월 6일 오전 9시

(장소) 대전시 대덕구 문평동로 68, ㈜라이트론 본사 3층 회의실

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) 조 한 울

(부서 및 직위) 경영관리본부 과장

(연락처) 070-7730-9336

II. 주주총회 목적사항별 기재사항이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회에 제출한 후 주주에게 교부하겠습니다.

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제10조(신주인수권) ① 주주는 그가 소유한 주식의 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 갖는다. ② 회사는 제1항의 규정에도 불구하고 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 주주 또는 주주이외의자에게 신주를 배정할 수 있다. 1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모증자 방식으로 신주를 발행하는 경우 2. 상법 제542조의 3에 따른 주식매수선택권의 행사로인하여 신주를 발행하는 경우 3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주조합원에게 주식을 우선배정하는 경우 4. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금 조달을 위하여 국내외 금융기관, 기관 투자자 또는 외국인투자촉진법에 의한 외국인 투자자에게 신주를 발행하는 경우 5. 발행주식 총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산, 판매, 자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를발행하는 경우 6. 주권을 협회등록하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우 7.「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」제165조의 16에 의하여 주식예탁증서(DR) 발행에 따라 신주를 발행하는 경우 8. 중소기업창업지원법에 의한 중소기업창업투자회사에 총 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 9. 증권투자회사법에 의한 기업구조 조정기금에 총 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위내에서 신주를 발행하는 경우 10. 가. 긴급한 자금의 조달을 위하여 신주를 발행하는 경우 나. 회생담보권, 회생채권을 출자전환하여 신주를 발행하는 경우 다. M&A를 통한 재무구조개선을 위하여 유상신주를 발행하는 경우 ③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를발행 할 경우 발행 할 주식의 종류와 수 및 발행가격은 이사회 결의로 정한다. ④ 신주인수권의 포기 또는 상실에 따른 주식과 신주배정에서 발생한 단주에 대한 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.	제10조(신주인수권) ① 현행동일 ② 현행동일 1. 현행동일 2. 현행동일 3. 현행동일 4. 현행동일 5. 현행동일 6. 현행동일 7. 현행동일 8. 현행동일 9. 현행동일 10. 가. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위내에서 긴급한 자금의 조달을 위하여 신주를 발행하는 경우 나. 발행주식총수의 100분의 25를 초과하지 않는 범위내에서 재무구조개선을 위한 자금조달을 위하여 신주를 발행하는 경우 다. 현행동일 ③ 현행동일 ④ 현행동일	조문정비
제23조(소집절차 및 소집권자)① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 또는 이사회로부터 위임받은 자의 결의에 따라 대표이사가 한다. ② 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.	제23조(소집절차 및 소집권자)① 주주총회의 소집은 법령에 다른 규정이 있는 경우를 제외하고는 이사회 결의에 따라 이사회 의장 또는 대표이사가 한다. ② 이사회 의장 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 정관 제37조의 규정을 준용한다.	조문정비
제26조(의장)① 주주총회의 의장은 대표이사로 한다. 다만, 대표이사가 주주(임시)총회를 수행할 수 없는 경우에는 이사회에서 정한다. ② 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제37조의 규정을 준용한다.	제26조(의장)① 주주총회의 의장은 이사회 의장 또는 대표이사로 한다. ② 이사회 의장 또는 대표이사가 직무를 수행할 수 없는 경우에는 제37조의 규정을 준용한다.	조문정비
제31조(의결권의 대리행사)① 주주는 대리인으로 하여금 그 의결권을 행사하게 할 수 있다. ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(개인일 경우 위임장에 위임자 신분증사본,위임자 인감증명 첨부. 법인일 경우 위임장에 위임법인 대표이사 신분증사본, 법인인감증명첨부)을 제출하여야 한다.	제31조(의결권의 대리행사)① 현행동일 ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시전에 그 대리권을 증명하는 서면(개인일 경우 위임장에 위임자 인감증명 첨부. 법인일 경우 위임장에 위임법인 법인인감증명 첨부)을 제출하여야 한다.	조문정비
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상으로 한다.	제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인 이상 11인 이하로 한다.	조문정비
제43조(위원회 및 경영고문) 회사는 이사회의 결의로 위원회 또는 경영고문을 구성, 선임할 수 있다. ② 신설 ③ 신설 ④ 신설	제43조(위원회 및 경영고문) ① 회사는 이사회의 결의로 위원회 또는 경영고문을 구성, 선임할 수 있다. ② 경영고문의 직급은 회장 또는 부회장으로 한다. ③ 경영고문은 6인 이하의 위원회를 구성할 수 있다. ④ 경영고문은 이사회에 참석하여 의견을 진술할 수 있다.	조문정비
신설	부 칙이 정관은 2020년 3월 6일부터 시행한다.	조문정비

※ 기타 참고사항

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
문승일	65.10.03	-	-	이사회
안정규	56.05.11	-	-	이사회
박찬희	70.12.26	-	최대주주 대산주택홀딩스(주) 대표이사	이사회
김영달	62.01.16	-	-	이사회
민수정	72.03.01	-	-	이사회
박종술	55.01.06	-	-	이사회
최효식	60.01.06	사외이사	-	이사회
임부영	68.05.10	사외이사	-	이사회
김좌열	59.05.24	사외이사	-	이사회
이창언	80.02.20	-	-	소수주주제안(이창언 외 31명)
박세온	68.10.16	사외이사	-	소수주주제안(박기봉 외 1인, 박주수 외 1인, 박병복 외 1인, 최종국)
오치웅	60.04.03	사외이사	-	소수주주제안(박기봉 외 1인, 박주수 외 1인, 박병복 외 1인, 최종국)
총 ( 12 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
문승일	㈜라이트론대표이사	-	전) 허드슨어드바이저스	-
2019~현재	현) ㈜라이트론 대표이사
안정규	강원남부주민㈜ 전무이사	2000~현재	현) 강원남부주민㈜ 전무이사	-
-	현) ㈜디딤돌 대표이사
-	현) 강원도 경영자 총연합회 이사
박찬희	우수정기㈜사내이사	2019~현재	현) 우수정기 이사	-
2020~현재	현) 대산주택홀딩스㈜ 대표이사
김영달	㈜라이트론부사장	1985~2020	전) 한국투자증권	-
2020~현재	현) ㈜라이트론 부사장
민수정	금호전기 전무	-	전) KEB하나은행	-
2020~현재	현) 금호전기 전무
박종술	변호사	-	전) 바른테크놀로지 대표이사	-
-	현) 바른전자 관리인
-	현) 북부합동법률사무소 변호사
최효식	기업인	-	전) 토로스튜디오	-
-	전) 디오이엔씨
2017~2019	전) 경동택배
임부영	변호사	-	현) 법무법인 길도 변호사	-
김좌열	전) 고위공무원	2008~2011	전) 대통령실 춘추관 선임행정관	-
2016~현재	현) 공정사회 실천연대 공동대표
이창언	코디네이터	2007~현재	현) 가톨릭대학교 서울성모병원	-
박세온	텔리언 부사장	2009~2010	한국투자파트너스 상무	-
2011~2014	피비파트너스 대표이사
2015~2018	요진건설산업 상무
2019~현재	현) 텔리언 부사장
오치웅	텔리언 부사장	2007~2012	세종텔레콤 상무	-
2014~2019	드림라인 전무
2019~현재	현) 텔리언 부사장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 직무를 수행할 계획-기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획-상법상 사외이사의 책임과 의무에 대한 엄중함을 인지하고, 상법 제382조제3항, 제542조의8 및 동 시행령 제34조에 의거하여 사외이사의 자격요건 부적격 사유에 해당하게 된 경우에는 사외이사직 상실하도록 함.

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

폭넓은 경험과 노하우, 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이될 것으로 판단됨에 따라 추천확인서 01. 문승일 후보자 확인서.jpg 01. 문승일 후보자 확인서 02. 안정규 후보자 확인서.jpg 02. 안정규 후보자 확인서 03. 박찬희 후보자 확인서.jpg 03. 박찬희 후보자 확인서 04. 김영달 후보자 확인서.jpg 04. 김영달 후보자 확인서 05. 민수정 후보자 확인서.jpg 05. 민수정 후보자 확인서 06. 박종술 후보자 확인서.jpg 06. 박종술 후보자 확인서 07. 최효식 후보자 확인서.jpg 07. 최효식 후보자 확인서 08. 임부영 후보자 확인서.jpg 08. 임부영 후보자 확인서 09. 김좌열 후보자 확인서.jpg 09. 김좌열 후보자 확인서 10. 이창언 후보자 확인서_1.jpg 10. 이창언 후보자 확인서_1 11. 박세온, 오치웅 후보자 확인서_1.jpg 11. 박세온, 오치웅 후보자 확인서_1

□ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
이종명	79.10.27	-	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이종명	컨설팅	2015~현재	현) 부동산 분양, 컨설팅업무 외	-
-	현) 매그넘홀딩스 대표이사
-	현) 바른테크놀로지 대표이사
-	-	-	-	-

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

회사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을것으로 판단되어 추천

확인서 이종명 후보자 확인서_1.jpg 이종명 후보자 확인서_1