Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Feb 13, 2026

证券代码：000697

证券简称：ST 炼石

公告编号：2026-006

炼石航空科技股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易 所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的 有关规定。

4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年03 月18 日14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年03 月18 日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为2026 年03 月18 日9:15 至15:00 的任意 时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年03 月11 日

• 7、出席对象：

• （1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

截至股权登记日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（2）公司董事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：四川省成都市双流区西航港大道2999 号公司会议室。

二、会议审议事项

1

1、本次股东会提案编码表

提案 编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
1.00	关于公司为下属全资公司向银 行申请借款提供担保的议案	非累积投票提案	√

上述议案已经公司第十一届董事会第二十五次会议审议通过，会议决议及 相关公告请查阅公司同日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证 券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的信息。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年3 月12 日至3 月17 日(工作日上午8:30-11:30，

• 下午14:30-17:00)

• 2、登记地点：四川省成都市双流区西航港大道2999 号（邮政编码：

• 610200）

3、登记方式：符合条件的股东持本人身份证、股东账户卡（法人单位的 还须持有法人授权委托书及营业执照复印件、自然人股东委托他人出席的，应 亲自签署授权委托书，委托书见附件二）到公司资本运营部（证券事务部）办 理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

4、会议联系方式：

联系人：赵兵

电话及传真：028-8585 3290

• 5、本次股东会现场会议会期预计半天，与会人员食宿及交通费自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操 作流程见附件一。

五、备查文件

公司第十一届董事会第二十五次会议决议

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会 二〇二六年二月十三日

2

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：“360697”，投票简称：“炼石投票”。

• 2、填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2026 年 03 月 18 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30

• 和 13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 03 月 18 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上 市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份 认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投 资者服务密码”。

具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 https://wltp.cninfo.com.cn 规则 指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

3

附件二：

炼石航空科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会授权委托书

兹委托____先生（女士）代表本人（或本单位）出席炼石航空科技 股份有限公司于 2026 年 03 月 18 日召开的 2026 年第一次临时股东会，并代表 本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票	同意	反对	弃权
非累积投票提案
1.00	关于公司为下属全资公司向银 行申请借款提供担保的议案	√

委托人名称（盖章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）： （委托人为法人股东，应加盖法人单位印章） 委托人股东账号： 持股数量： 受托人： 受托人身份证号码： 委托有效期： 年 月 日，本委托书的有效期限自签署日起至本 次股东会议结束。

4