Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. — Management Reports 2020

Apr 28, 2020

炼石航空科技股份有限公司

监事会2019年度工作报告

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律、 法规和《公 司章程》的有关规定和要求，依法独立行使职权，恪尽职守，认真履行各项权力 和义务，本着对全体股东负责的原则，维护公司和股东的合法权利。现将 2019 年 度工作情况报告如下：

一、监事会日常工作情况

（一）监事会会议召开情况

报告期内，公司监事会共召开了六次会议，监事会成员均能出席全部会议， 无缺席或委托其他监事代为出席的情况发生，会议的通知、召开符合《公司法》、 《公司章程》及《监事 会议事规则》等法律、规章的规定。会议内容如下：

• 1、2019年4月11日召开了第八届监事会第二十三次会议，会议审议通过了以

• 下决议：

  • (1) 监事会2018年度工作报告；

  • (2)关于2018年年度报告及年度报告摘要的审查意见；

  • (3) 关于2018年度财务决算报告的审查意见；

  • (4)《公司2018年度募集资金存放及使用情况的专项报告》的审查意见；

  • (5)公司内部控制评价报告的审查意见。

  • (6)关于执行新会计准则并变更相关会计政策的意见

• 2、2019年4月26日召开了第八届监事会第二十四次会议，会议审议通过了《关

• 于公司2019年第一季度报告的审查意见》。

• 3、2019年5月31日召开了第八届监事会第二十五次会议，会议审议通过了《关

• 于第九届监事会股东监事候选人的议案》。

• 4、2019年6月24日召开了第九届监事会第一次会议，会议选举了第九届监事

• 会主席。

• 5、2019年8月15日召开了第九届监事会第二次会议，会议审议通过了以下决

• 议：

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• (1)关于变更会计政策的议案；

• (2) 关于2019年半年度报告及摘要的审查意见。

6、2019年10月28日召开了第九届监事会第三次会议，会议审议通过了公司 2019年第三季度报告的审查意见。

（二）监事会列席董事会及出席股东大会的情况

监事会列席了公司全年历次的董事会，出席了公司召开的年度股东大会及1 次临时股东大会，确保了监事会及时知悉了解公司的重大决策事项及进展情况， 并对公司召集、召开股东大会和董事会的合法、合规性及对公司经营层、董事会 决策重大事项的程序进行监督、检查，维护了公司和全体股东的权益。

二、监事会对2019年度有关事项的审查意见

1、公司依法运作情况

报告期内，公司监事会依据《公司法》及《公司章程》等赋予的职权，积极 参加股东大会，列席董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事 项、董事会对股东大会的执行情况、高级管理人员履行职务的情况以及内控制度 的健全和完善等各方面进行了监督。

监事会认为：公司能依照《公司法》、《公司章程》及有关政策法规规范运作, 建立了较为完善的内部控制制度。公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》等 有关法律法规和《公司章程》的要求规范运作，各项会议的召集、召开程序合法 有效。

2、检查公司财务情况

报告期内，公司监事会通过对公司财务状况的监督和检查，认为公司财务会 计内控制度健全，财务管理规范，财务状况良好。公司财务报告真实、准确、完 整地反映了公司的财务状况和经营成果。

3、关联交易情况

报告期内，对公司2019年度发生的关联交易行为进行了核查，监事会认为： 关联交易符合公司实际情况需要，关联交易公平，无损害公司利益情形，公司不 存在被关联人占用资金等侵占公司利益的问题。

4、报告期内未发现控股股东占用非经营性资金事项，不存在损害股东利益

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的状况。

5、对公司《内部控制评价报告》的意见

监事会通过查阅公司内部控制等相关文件，认为公司根据自身的实际情况和 法律、法规的要求建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效执行，对公司经 营管理起到了较好的风险防范和控制作用。

6、关于计提资产减值准备的审查意见

经审核，监事会认为公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规 定计提资产减值准备，符合公司资产的实际情况，计提资产减值准备后，更能公 允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果。本次计提资产减值准备的决 策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，同意本次计提资产减值准 备。

7、关于计提商誉减值准备的审查意见

经审核，监事会认为公司董事会审议《关于计提商誉减值准备的的议案》的 程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定。公司坚持稳健的会计原则， 此次计提商誉减值准备依据充分，计提后财务报表能够更加公允地反映公司的财 务状况及经营成果，未损害公司及全体股东利益。

2020年，公司监事会将继续忠实勤勉地履行职责，严格按照《公司法》、《公 司章程》及《监事会议事规则》的要求，开展监事会日常议事活动，并根据公司 实际需要召开监事会定期和临时会议，做好各项议题的审议工作，强化日常监督 检查，提高监督实效，切实维护公司及全体股东的合法权益，不断促进公司规范 运作，推动公司持续、健康的发展。

炼石航空科技股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十七日

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