Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Nov 25, 2021

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-042

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议（以通讯方式召开）公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十七次 会议于2021 年11 月25 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于2021 年11 月23 日以电子邮件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议应出席 和参加表决的董事七人，实际出席会议和参加表决的董事七人，公司监事会全体 成员、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事长张政先生主持，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

关于放弃参股公司股权优先购买权的议案

决定放弃对参股公司成都中科航空发动机有限公司（以下简称“中科航发”） 股东中国科学院工程热物理研究所（持有中科航发股权24.9505%）、共青城轻擎 投资管理合伙企业（有限合伙）（持有中科航发股权10.6931%）拟将其各自持有 中科航发全部股权转让给股东成都双城投资有限公司（持有中科航发股权 21.4519%）的优先购买权。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票。

《放弃权利公告》详见《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券 日报》及巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

公司第九届董事会第二十七次会议决议。 特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○二一年十一月二十五日