Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Jul 14, 2021

炼石航空科技股份有限公司独立董事

对相关事项的独立意见

（二〇二一年七月十四日）

根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准 则》及《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，作为炼石航空科技股份有 限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们对公司第九届董事会第二十四次 会议相关事项发表如下独立意见：

一、关于张政先生辞去公司总经理事项

经核查，张政先生因工作安排原因，申请辞去公司总经理职务，其辞职原因 与实际情况一致。张政先生的辞职不会影响公司的正常运作。

二、关于聘任公司总经理、副总经理事项

1、经审阅被聘任的总经理、副总经理的个人履历等材料，未发现其有《公 司法》第146 条规定不得担任公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确 定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，也未曾受到中国证监会和证券交易所的 任何处罚和惩戒。上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条 件，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

2、本次聘任公司总经理、副总经理的提名、审议、表决程序符合法律法规 和《公司章程》的相关规定。

3、同意聘任王德平先生为公司总经理，聘任孟熙涵女士为公司副总经理。

独立董事签字：

杨乃定 李秉祥 金宝长