Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

May 13, 2021

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-016

炼石航空科技股份有限公司

董事会决议（以通讯方式召开）公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十一次 会议以通讯表决的方式召开，会议通知及会议资料于2021 年5 月11 日以电子邮 件方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表决截止时间为2021 年 5 月13 日18 时。会议应参加表决的董事7 人，实际表决的董事7 人。会议的召 开符合《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定。

二、董事会会议审议情况

1、关于向四川发展国际控股有限公司借款的议案

批准公司全资公司炼石投资有限公司向四川发展国际控股有限公司（以下简 称“发展国际”）借款3,100 万美元，借款期限1 年，借款利率7%/年，以满足 炼石投资下属全资公司 Gardner Aerospace Holdings Limited 日常运营和拓展新业 务需要。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

《关于向四川发展国际控股有限公司借款暨关联交易的公告》详见巨潮资讯 网 www.cninfo.com.cn。

本次交易属关联关易，但没有关联董事，因而不存在关联董事表决时回避情 况。

由于发展国际是本公司的关联方，与其发生的交易金额超过公司最近一期经 审计净资产5%以上，因而本次交易需提交股东大会审议。

• 2、关于为全资公司借款提供担保的议案

决定公司为炼石投资向发展国际借款3,100 万美元提供担保。

本次以公司提供连带责任保证及以炼石投资100%股权质押的方式提供担保。 表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《对外担保公告》详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

• 3、关于召开 2021 年第一次临时股东大会的议案

1

决定于2021年5月31日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2021 年第一次临时股东大会。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票。

• 《关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知》详见《中国证券报》、《上

• 海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、备查文件

• 1、公司第九届董事会第二十一次会议决议。

• 2、借款合同、担保合同。

特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二○二一年五月十三日

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