Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2021

Apr 27, 2021

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2021-006

炼石航空科技股份有限公司 董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

炼石航空科技股份有限公司第九届董事会第二十次会议于2021 年4 月16 日以 电子邮件形式发出通知，并于2021 年4 月26 日在子公司成都航宇超合金技术有限 公司会议室如期召开。出席会议的董事应到七人，实到董事六人，独立董事李秉祥 先生因出差，委托独立董事杨乃定先生代为出席会议并表决。公司监事会全体成员 和高级管理人员等列席了会议，本次会议由董事长张政先生主持，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

• 1、董事会2020 年度工作报告

具体内容详见公司《2020年年度报告》中“第三节、 第四节、第五节、第十 节”章节内容。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

2、公司2020 年度财务决算报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

3、公司2020 年度利润分配预案

经信永中和会计师事务（特殊普通合伙）审计，公司2020年度合并实现归属于 上市公司股东的净利润-479,554,374.85元，加年初未分配利润-1,215,091,144.25 元，期末未分配利润-1,694,645,519.10 元。2020 年度母公司实现净利润 -70,931,246.23元，加年初未分配利润-895,327,511.76元，期末未分配利润 -966,258,757.99元。

鉴于公司2020年度合并及母公司实现归属于上市公司股东的净利润为亏损，董 事会提议，2020年度不向股东分配利润。

该预案符合有相关法律法规、监管部门和公司章程规定的分配政策。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

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4、2020 年度内部控制评价报告

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

5、关于计提商誉减值准备的议案

根据中国证监会《会计监管风险提示第8 号-商誉减值》和《企业会计准则》、 公司内控制度等相关要求以及Gardner Aerospace Holdings Limited 实际经营情 况及未来经营规划，本着谨慎性原则，公司决定对香港炼石投资收购Gardner 形成 商誉计提减值19,883.11 万元。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于计提资产减值准备和商誉减值准备的公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

6、公司2020 年年度报告及年报摘要

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 年度报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

7、关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

8、公司2021 年第一季度报告 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 该报告全文见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。

9、关于2020 年度审计费用的议案。 拟定2020 年度审计费用为295 万元，内控审计费用为55 万元。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

10、2021 年度投资者关系管理工作计划 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

《2021年度投资者关系管理工作计划》见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。 上述第一、二、三、六、七、九项议案须提交公司2020年度股东大会批准,2020 年度股东大会召开时间另行通知。

三、备查文件 公司第九届董事会第二十次会议决议。 特此公告。

炼石航空科技股份有限公司董事会

二〇二一年四月二十六日

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