Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. — Board/Management Information 2011

Apr 29, 2011

证券代码：000697 证券简称：*ST 偏转 公告编号：2011-032

咸阳偏转股份有限公司董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

咸阳偏转股份有限公司第六届董事会第二十会议通知于2011 年4 月18 日以 书面形式发出，于2011 年4 月28 日上午9 时在公司会议室召开，会议应到董事 九人，实到董事九人。公司监事、高级管理人员等列席了会议。本次会议由董事 长郑毅先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了 以下议案：

一、批准公司2011 年第一季度季度报告。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

二、关于补选公司股东监事的议案。

公司股东监事颜正宁女士因工作变动辞去监事职务，公司需补选一名股东监 事。根据《公司法》和公司章程规定，咸阳偏转集团公司提名奥伟平先生为股东 监事候选人。经董事会审查，同意将该提案列入公司2010 年度股东大会议程。 同意9 票，反对0 票，弃权0 票。

三、决定于2011 年5 月25 日召开公司2010 年度股东大会。

同意9 票，反对0 票，弃权0 票。 特此公告。

附：候选人简历

奥伟平，男，1970 年11 月出生，中共党员，大学学历，1994 年7 月毕业于 西安电子科技大学社会科学系工商管理专业。历任公司副主任工程师、科长、咸 阳偏转集团公司企划部副部长、IT 中心主任。现任公司企划部副部长。未持有 本公司股份，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符 合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

咸阳偏转股份有限公司董事会

二○一一年四月二十八日

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