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**咸阳偏转：董事会决议公告

**2004-08-13 06:40

证券代码：000697　　　证券简称：咸阳偏转　　公告编号：2004-008

咸阳偏转股份有限公司

董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

咸阳偏转股份有限公司第四届董事会第九次会议于2004年8月11日在公司会议室

召开，会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事会成员及高级管理人员等列席了

会议。本次会议由董事长池维怀先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规

定。经与会董事审议，通过了公司2004年半年度报告及摘要。

公司全体独立董事认为：公司2004年半年度报告真实地反映了公司的经营状况。

咸阳偏转股份有限公司董事会

二○○四年八月十一日

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