Ligeance Aerospace Technology Co.,Ltd. — AGM Information 2011

Apr 29, 2011

证券代码：000697 证券简称：*ST 偏转 公告编号：2011-034

咸阳偏转股份有限公司

关于召开2010年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2010年度股东大会。

• 2、召集人：董事会。

经2011年4月28日召开的公司第六届董事会第二十次会议审议，决定于2011

年5月25日召开公司2010年度股东大会。

• 3、本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及相关规定。

• 4、会议召开的日期、时间：2011年5月25日（星期三）上午9：00。

• 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决方式。

• 6、出席对象：

• （1）凡是2011年5月18日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

• （2）公司董事、监事及部分高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师。

• 7、现场会议地点：陕西省咸阳市渭阳西路70号公司会议室。

二、会议审议事项

• 1、公司2010 年年度报告及年报摘要。

• 2、董事会2010 年度工作报告。

• 3、监事会2010 年度工作报告。

• 4、公司2010 年度财务决算报告。

• 5、公司2010 年度利润分配预案。

• 经国富浩华会计师事务所有限公司审计，2010 年度母公司实现营业收入

• 82,399,698.49 元，营业利润-72,331,036.10 元，利润总额-72,372,903.52 元， 净利润-72,372,903.52 元。

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由于公司2010年度亏损，董事会提议不向股东分配利润。

• 6、关于公司与陕西虹瑞贸易有限公司关联交易事项的议案。

• 7、关于聘请会计师事务所的议案。

• 根据董事会审计委员会的提议，决定继续聘请国富浩华会计师事务所有限公

• 司为本公司提供2011 年度财务报表审计服务，聘期一年。

• 8、关于2010 年度审计费用的议案。

• 拟定2010 年度审计费用为28 万元。

• 上述事项已经公司第六届董事会第十七次会议通过，详见2011年2月1日《中

• 国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公

• 司《董事会决议公告》、《监事会决议公告》和《日常关联交易公告》。

• 9、关于补选奥伟平先生为公司股东监事的议案。

• 公司股东监事颜正宁女士因工作变动辞去监事职务，公司需补选一名股东监

• 事。根据《公司法》和公司章程的规定，咸阳偏转集团公司提名奥伟平先生为股 东监事候选人。

• 该事项已经公司第六届董事会第二十次会议通过，详见2011年4月29日《中

• 国证券报》、《证券时报》和指定信息披露网站(www.cninfo.com.cn)刊登的公 司《董事会决议公告》。

• 另外，公司独立董事将在2010 年度股东大会上做述职报告。

三、会议登记方法

• 1、请符合上述条件股东或代理人于2011年5月24日 (上午8:00-12:00，下午

• 14:30-18:00)持本人身份证、股东账户卡或法人单位的授权委托书及营业执照复 印件（股东个人委托代理出席的，应亲自签署个人授权委托书）到公司证券部办 理登记。异地股东可以先用信函或传真方式登记。

• 2、登记地点：咸阳市渭阳西路70号公司证券部（邮政编码：712021） 联系人：赵兵

• 电话：029-33628567

• 传真：029-33628567

四、其它事项

本次股东大会出席者所有费用自理。

特此公告。

咸阳偏转股份有限公司董事会

二〇一一年四月二十八日

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附件：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席咸阳偏转股 份有限公司2010年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名： 身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东代码：

受托人签名： 身份证号码：

委托日期： 年 月 日

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