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Apr 29, 2004

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**咸阳偏转：2003年度股东大会决议公告

**2004-04-29 06:43   

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证券代码：000697　　　证券简称：咸阳偏转　　 公告编号：2004-007

咸阳偏转股份有限公司二○○三年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性

陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、会议召开和出席情况

咸阳偏转股份有限公司2003年度股东大会由董事会召集，于2004年4月28日上午在公司会

议室召开，出席会议的股东及股东代表共4人，代表股份140060307股，占公司股份总数的

64.41%。公司八名董事（含三名独董事）和两名监事及部分高级管理人员出席了会议。大会由

董事长池维怀先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。　

二、提案审议情况

大会对列入会议通知的各项工作报告及议案逐项审议并进行投票表决，形成以下决议：

一、批准《董事会2003年度工作报告》

同意票140060307股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。

二、批准《监事会2003年度工作报告》

同意票140060307股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。

三、批准《2003年度财务决算报告》

同意票140060307股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。

四、批准《2003年度利润分配方案》

经岳华会计师事务所有限责任公司审计，2003年度公司实现净利润8,692,059.53元，其中

母公司1,678,940.43元。

根据《公司章程》，计提10%的法定盈余公积167,894.04元，计提10%的法定公益金

167,894.04元，计提15%的任意盈余公积251,841.06元，加年初未分配利润188,186,087.68元，

本年度可供股东分配的利润196,012,992.92元。

鉴于公司2004年生产规模继续扩大，且开发数字电视用偏转线圈等高端产品都需要新的投

入。因此，董事会提议本年度不向股东分配股利，未分配利润结转下年度。

同意票140060307股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。

五、批准《关于修改公司章程的议案》

修改后的公司章程主要增加了公司对外担保应遵循的原则、审批程序等内容。

同意票140060307股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。

六、批准《关于聘请会计师事务所的议案》

决定继续聘请岳华会计师事务所有限责任公司为公司提供相关服务，聘期一年。

同意票140060307股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。

七、批准《关于授权董事会批准公司2004年度审计费用的议案》

同意票140060307股，反对票0股，弃权票0股，同意票占有效表决权的100%。

三、律师出具的法律意见

董事会聘请北京嘉源律师事务所郭斌律师出席大会进行见证，见证律师认为：本次大会召

集和召开程序、出席会议人员主体资格及会议表决程序合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和董事会秘书签字确认的2003年度股东大会决议；

2、北京嘉源律师事务所出具的《关于咸阳偏转股份有限公司2003年度股东大会的法律意

见书》。

特此公告。

咸阳偏转股份有限公司董事会

二○○四年四月二十八日

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