LigaChem Biosciences Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 13, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)리가켐 바이오사이언스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026년 03월 13일
권 유 자:	성 명:주식회사 리가켐 바이오사이언스주 소:대전시 유성구 국제과학10로10 (둔곡동)전화번호:042-861-0688
작 성 자:	성 명:정대영부서 및 직위:기술사업전략센터 센터장전화번호:042-861-0688

<의결권 대리행사 권유 요약>

주식회사 리가켐 바이오사이언스본인2026년 03월 13일2026년 03월 31일2026년 03월 18일미위탁의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소: https://evote.ksd.or.kr모바일 주소: https://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 주식매수선택권의부여□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 기타주주총회의목적사항

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항

(기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 주, %)

주식회사 리가켐 바이오사이언스보통주170,7900.47본인자기주식

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항(기준일 : 2025년 12월 31일) (단위 : 주, %)

PAN ORION Corp. Limited최대주주보통주9,363,28325.58최대주주-김용주대표이사보통주1,226,4283.35대표이사-박세진등기임원보통주181,5280.50등기임원-김형석등기임원보통주1,4900.00등기임원-10,772,72929.43-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 박찬도보통주0직원--

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 13일2026년 03월 18일2026년 03월 30일2026년 03월 31일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄일 기준(2025년12월31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 의사 정족수 확보 및 원활한 주주총회 진행 목적

2. 의결권의 위임에 관한 사항 가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법 □ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

리가켐바이오홈페이지https://ligachembio.com/media/notice_list.php?lang=k-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 대전시 유성구 국제과학10로10 리가켐바이오 경영관리팀 (우편번호 34002) ·전화번호 : 042-861-0688 Fax : 042-861-0689- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2026년 3월 18일 ~ 2026년 3월 30일 제20기 정기주주총회 개시 전

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항 가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03월 31일 오전 09시대전시 유성구 국제과학10로10본사 1층 대회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2026년 3월 21일(9시) ~ 2026년 3월 30일(17시)한국예탁결제원인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m◇ 기간 중 24시간 이용 가능- 단, 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 가능◇ 인증서를 이용하여 전자투표시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사- 주주확인용 인증서의 종류: 공동인증서 및 민간인증서 (예탁결제원에서 지원하는 인증서 한정)◇ 수정동의안 처리- 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리- 관련규정 : 한국예탁결제원 전자투표관리서비스 이용약관 제11조 제3항

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ◇ 주주총회 참석 시 준비물 - 주주총회 참석 시, 주주 본인의 경우 본인의 신분증, 대리인의 경우 대리인 본인의 신분증과 위임장을 반드시 지참하셔야 합니다. 상기 준비물을 미지참하는 경우 주주총회장 입장이 불가하오니 유의해 주시기 바랍니다. - 대리인의 경우 위임장에는 주주와 대리인의 인적사항과 함께 대리인에게 의결권을 위임한다는 내용이 기재되어 있어야 하며, 위임인(주주)의 날인 혹은 서명이 필요합니다. - 주주총회장 참석이 어려우신 주주님께서는 전자투표와 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주시기를 바랍니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안: 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

2025년 연결기준 경영실적은 매출액 1,416억원, 영업손실 1,065억원, 당기순손실 916억원을 기록하였습니다. 전년대비 매출액은 12.4% 증가하였으며, 당기순이익은 적자 전환하였습니다. 매출액은 기존 기술이전 계약 선수금의 매출인식과 연구개발단계 진척에 따른 마일스톤 수령으로 증가하였으며, 영업손실과 당기순손실은 신규 연구개발 파이프라인 구축 그리고 개발 파이프라인 증가에 따른 전임상 및 임상시험 관련비용의 증가 때문입니다.

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)※ 기재된 별도 재무제표 및 연결 재무제표 인용 수치는 외부감사인으로부터 감사보고서를 접수하기 이전의 정보입니다. 외부감사인의 감사결과 및 그 승인과정에서 일부 변경될 수 있으므로 이용에 주의하시기 바랍니다.

- 연결 대차대조표(재무상태표)

<연 결 대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>
제 20 기 2025년 12월 31일 현재
제 19 기 2024년 12월 31일 현재
주식회사 리가켐 바이오사이언스와 그 종속기업	(단위: 원)

과 목	제 20 (당)기말		제 19 (전)기말
자산
유동자산		521,442,070,048		550,261,759,025
현금및현금성자산	98,649,999,024		128,912,155,244
매출채권	11,756,233,858		13,716,911,563
재고자산	110,044,013		212,466,344
기타유동금융자산	390,343,835,701		397,422,388,970
기타유동자산	4,693,763,804		2,993,252,591
당기법인세자산	15,888,193,648		7,004,584,313
비유동자산		170,718,349,958		188,121,149,165
기타비유동금융자산	4,106,368,038		105,420,080,524
당기손익-공정가치측정 금융자산	4,839,923,273		32,132,396,942
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	25,834,828,200		4,897,350,630
관계기업투자주식	10,805,756,692		9,100,156,137
유형자산	27,711,239,168		25,312,725,670
무형자산	94,826,208,593		8,441,842,717
기타비유동자산	2,480,651,675		2,478,152,565
이연법인세자산	113,374,319		338,443,980
자산총계		692,160,420,006		738,382,908,190
부채
유동부채		61,092,239,491		117,182,806,549
매입채무	7,428,478,254		7,687,733,339
기타유동금융부채	31,375,941,644		34,412,338,691
유동리스부채	1,058,765,567		480,528,479
기타유동부채	21,229,054,026		74,556,003,940
당기법인세부채	-		46,202,100
비유동부채		96,587,656,899		5,201,995,788
기타비유동금융부채	58,094,227,406		-
비유동리스부채	1,690,660,301		339,340,750
기타비유동부채	4,149,917,668		418,283,344
확정급여부채	4,589,394,983		4,444,371,694
이연법인세부채	28,063,456,541		-
부채총계		157,679,896,390		122,384,802,337
자본
지배지분		507,613,912,386		615,998,105,853
자본금	18,305,169,000		18,305,169,000
자본잉여금	263,483,706,118		571,840,317,198
기타자본	(8,459,004,574)		(13,631,965,486)
기타포괄손익누계액	22,478,397,841		3,153,194,163
이익잉여금	211,805,644,001		36,331,390,978
비지배지분		26,866,611,230		-
자본총계		534,480,523,616		615,998,105,853
부채와자본총계		692,160,420,006		738,382,908,190

- 연결 손익계산서(포괄손익계산서) <연 결 손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
주식회사 리가켐 바이오사이언스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기
영업수익		141,553,069,341		125,898,140,997
영업비용		248,038,931,457		146,811,628,721
매출원가		15,557,406,784		15,949,876,439
대손상각비(환입)		(850,539,954)		(3,389,347,135)
연구개발비		216,908,079,050		113,185,996,023
판매비와관리비		16,423,985,577		21,065,103,394
영업손실		(106,485,862,116)		(20,913,487,724)
기타수익		200,412,490		153,549,216
기타비용		118,739,126		69,647,590
이자수익		18,178,225,610		19,802,164,800
금융수익		4,168,057,783		14,233,994,165
금융비용		11,315,768,619		5,093,949,077
리스이자수익		203,030,519		172,341,823
지분법평가이익		1,280,373,487		840,100,777
법인세비용차감전순이익(손실)		(93,890,269,972)		9,125,066,390
법인세비용(수익)		(2,338,128,861)		1,324,966,812
당기순이익(손실)		(91,552,141,111)		7,800,099,578
지배기업지분순이익(손실)	(74,277,654,744)		7,800,099,578
비지배기업지분순이익(손실)	(17,274,486,367)		-
기타포괄손익		20,191,350,518		(1,328,909,481)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		18,780,553,938		(1,779,743,026)
기타포괄손익-공정가치평가손익	18,603,419,103		436,080,105
확정급여제도의 재측정요소	(248,092,233)		(2,208,465,130)
지분법자본변동	425,227,068		(7,358,001)
당기손익으로 재분류되는 항목		1,410,796,580		450,833,545
해외사업장환산손익	1,410,796,580		450,833,545
총포괄이익(손실)		(71,360,790,593)		6,471,190,097
지배기업지분포괄이익(손실)	(55,200,543,299)		6,471,190,097
비지배기업지분포괄이익(손실)	(16,160,247,294)		-	-
지배기업소유주지분에 대한 주당순이익(손실)
기본주당순이익(손실)		(2,042)		227
희석주당순이익(손실)		(2,042)		224

- 별도 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표 (재 무 상 태 표)>

제 20 기 2025년 12월 31일 현재
제 19 기 2024년 12월 31일 현재
(단위 : 원)

과 목	제 20 (당)기말		제 19 (전)기말
자산
유동자산		517,692,294,624		550,889,886,894
현금및현금성자산	95,804,561,204		128,228,571,699
매출채권	11,735,564,206		13,716,911,563
재고자산	110,044,013		212,466,344
기타유동금융자산	390,320,754,301		398,854,898,884
기타유동자산	4,023,522,477		2,872,454,091
당기법인세자산	15,697,848,423		7,004,584,313
비유동자산		143,046,360,208		192,358,067,198
기타비유동금융자산	26,996,356,125		105,420,080,524
당기손익-공정가치측정 금융자산	4,839,923,273		32,132,396,942
기타포괄손익-공정가치측정 금융자산	25,834,828,200		4,897,350,630
관계기업투자주식	10,828,000,000		10,828,000,000
종속기업투자주식	37,894,347,635		3,361,856,053
유형자산	24,944,741,468		24,798,387,767
무형자산	9,227,511,832		8,441,842,717
기타비유동자산	2,480,651,675		2,478,152,565
자산총계		660,738,654,832		743,247,954,092
부채
유동부채		57,817,243,726		120,837,767,362
매입채무	7,349,612,584		7,677,844,282
기타유동금융부채	29,148,524,150		38,427,761,070
유동리스부채	174,729,245		180,982,081
기타유동부채	21,144,377,747		74,551,179,929
비유동부채		25,462,318,798		4,990,187,751
기타비유동금융부채	16,495,850,388		-
비유동리스부채	227,155,759		127,532,713
기타비유동부채	4,149,917,668		418,283,344
확정급여부채	4,589,394,983		4,444,371,694
부채총계		83,279,562,524		125,827,955,113
자본
자본금	18,305,169,000		18,305,169,000
자본잉여금	321,840,317,198		571,840,317,198
기타자본	(8,459,004,574)		(13,631,965,486)
기타포괄손익누계액	21,137,353,327		2,533,934,224
이익잉여금	224,635,257,357		38,372,544,043
자본총계		577,459,092,308		617,419,998,979
부채와자본총계		660,738,654,832		743,247,954,092

- 별도 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 20 기 (2025. 01. 01 부터 2025. 12. 31 까지)
제 19 기 (2024. 01. 01 부터 2024. 12. 31 까지)
(단위 : 원)

과 목	제 20 (당)기		제 19 (전)기
영업수익		141,553,069,341		125,898,140,997
영업비용		224,753,445,486		147,059,131,213
매출원가		15,557,406,784		15,949,876,439
대손상각비(환입)		(850,539,954)		(3,389,347,135)
연구개발비		195,746,807,904		113,458,534,560
판매비와관리비		14,299,770,752		21,040,067,349
영업손실		(83,200,376,145)		(21,160,990,216)
기타수익		152,515,965		143,869,773
기타비용		118,739,126		65,879,691
이자수익		18,174,109,718		19,782,184,594
금융수익		9,434,441,346		14,233,994,165
금융비용		10,464,811,316		5,052,450,408
리스이자수익		199,606,638		169,580,500
법인세비용차감전순이익(손실)		(65,823,252,920)		8,050,308,717
법인세비용(수익)		(2,334,058,467)		933,244,032
당기순이익(손실)		(63,489,194,453)		7,117,064,685
기타포괄손익		18,355,326,870		(1,772,385,025)
당기손익으로 재분류되지 않는 항목		18,355,326,870		(1,772,385,025)
기타포괄손익-공정가치평가손익	18,603,419,103		436,080,105
확정급여제도의 재측정요소	(248,092,233)		(2,208,465,130)
총포괄이익(손실)		(45,133,867,583)		5,344,679,660
주당순이익(손실)
기본주당순이익(손실)		(1,745)		207
희석주당순이익(손실)		(1,745)		205

- 이익잉여금 처분계산서

<이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서>

제20 (당)기	2025년	01월	01일	부터	제19 (전)기	2024년	01월	01일	부터
2025년	12월	31일	까지	2024년	12월	31일	까지
처리예정일	2026년	03월	31일		처리확정일	2025년	03월	31일
									(단위: 천원)

과 목	제 20 (당) 기		제 19 (전) 기
미처분이익잉여금		(55,364,743)		38,372,544
전기이월미처분이익잉여금	8,372,544		33,463,944
당기순이익(손실)	(63,489,194)		7,117,065
순확정급여부채의 재측정요소	(248,093)		(2,208,465)
임의적립금등의이입액		60,000,000		250,000,000
자본잉여금 전입	-		250,000,000
임의적립금 이입	60,000,000
이익잉여금처분액		-		280,000,000
임의적립금 적립	-		280,000,000
차기이월미처분이익잉여금		4,635,257		8,372,544

- 재무제표에 대한 주석은 그 기재를 생략하므로, 주주총회일 1주간 전까지 공시될 '감사보고서 제출' 공시에 첨부되는 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. - 상기 연결 및 별도재무제표는 외부감사인 감사결과 및 주주총회 결의내용에 따라 변경될 수 있습니다.- 상기 '연결 및 별도재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당 사항이 없습니다.

□ 정관의 변경

제2호 의안: 정관 변경 승인의 건

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제13조 (주식의 소각)회사는 이사회의 결의에 의하여 회사가 보유하는 자기주식을 소각할 수 있다.	제13조 (자기주식의 보유 또는 처분) ① 회사가 자기주식보유처분계획을 작성하고 매년 주주총회의 승인을 얻은 때에는 그 승인된 계획에 따라 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. ② 회사는 제1항에 따라 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우 자기주식을 보유 또는 처분할 수 있다. 1. 각 주주에게 그가 가진 주식 수에 따라 균등한 조건으로 처분하는 경우 2. 주식매수선택권을 부여하는 등 임직원 보상의 목적으로 활용하는 경우 3. 우리사주매수선택권을 부여하는 등 우리사주제도 실시의 목적으로 활용하는 경우 4. 상법 제360조의2제2항, 제360조의15제2항, 제523조제3호 등 법령이 정하는바에 따라 활용하는 경우 5. 신기술의 도입, 재무구조의 개선 등 회사의 경영상 목적을 달성하기 위하여 필요한 경우	- 개정 상법에 따라 주주외의 자에 대한 자기주식 처분에 필요한 처분사유 규정을 반영함.
제32조 (의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장)을 제출하여야 한다.	제32조 (의결권의 대리행사) ① (생략) ② 제1항의 대리인은 주주총회 개시 전에 그 대리권을 증명하는 서면(위임장) 또는 전자문서를 제출하여야 한다.	- 대리권 증명을 서면 또는 전자문서로 가능하게 하는 상법 제368조의 개정사항을 반영함
제35조 (이사의 수) 회사의 이사 수는 3인 이상으로 하고 법령에 따라 사외이사 를 선임할 경우 사외이사 는 이사 총수의 4분의 1이상으로 한다.	제35조 (이사의 수) 회사의 이사 수는 3인 이상으로 하고 법령에 따라 독립이사 를 선임할 경우 독립이사 는 이사 총수의 3분의 1이상으로 한다.	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하고, 이사회내 인원수 비율을 변경하는 상법 제542조8의 개정내용을 반영
제39조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사를 위하여 그 직무를 충실히 수행하여야 한다. ② ~ ④ (생략)	제39조 (이사의 의무) ① 이사는 법령과 정관의 규정에 따라 회사 및 주주를 위하여 그 직무를 충실히 수행하여야 한다. ② ~④ (현행과 같음)	- 이사의 충실의무를 주주에게로 확대한 상법 제382조의3 개정내용을 반영함
제40조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (사외이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 영우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	제40조의2 (이사의 책임감경) 상법 제399조에 따른 이사의 책임을 이사가 그 행위를 한 날 이전 최근 1년 간의 보수액(상여금과 주식매수선택권의 행사로 인한 이익 등을 포함한다)의 6배 (독립이사는 3배) 를 초과하는 금액에 대하여 면제한다. 다만, 이사가 고의 또는 중대한 과실로 손해를 발생시킨 영우와 상법 제397조, 제397조의2 및 제398조에 해당하는 경우에는 그러하지 아니하다.	- 사외이사의 명칭을 독립이사로 변경하는 상법개정내용을 반영
	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은2026년 3월 31일부터 시행한다. 제2조(의결권의 대리행사에 관한 적용례) 제32조의 개정규정은 2027년 1월1일부터 적용한다. 제3조(독립이사에 관한 적용례) ① 제35조, 제40조의2의 개정규정 은 2026년 7월 23일부터 시행한다. ② 독립이사를 선임하는 경우 <법률 제20991호, 2025.7.22.> 부칙 제2조 단서에 따라 2027년 7월 22일 이내에 독립이사를 이사 총수의 3분의 1 이상이 되도록 하여야 한다.	- 대리권 증명과 관련된 조항의 시행시기를 부칙에 반영함 - 상법 제542조의8 사외이사를 독립이사로 변경하는 조항의 개정시기를 일괄적으로 조정하며(제1항), 독립이사 구성요건 강화에 대한 상법의 경과규정을 반영함(제2항)

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 주식매수선택권의 부여

제3호 의안: (주주총회부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지유능한 신규 인력 확보 및 유치 통해 향후 경영목표 달성 및 큰 연구성과를 이루고자 주식매수선택권을 부여하고자 합니다.

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
OOO외 1명	임직원	-	기명식 보통주	7,000

* 상기 부여대상자는 당사의 임직원으로 부여 주식수가 발행주식총수의 1만분의 10 미만에 해당하여 성명은 기재하지 않았습니다.** 인재유치시 확정한 수량으로 행사가격은 주주총회 전일을 기준으로 확정이 되어 기재하지 않았습니다.

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주교부, 자기주식 교부, 차액 보상	-
교부할 주식의 종류 및 수	- 기명식 보통주식 7,000주	-
행사가격 및 행사기간	1. 행사가격 : 원 - 주주총회 전일 확정(주식매수선택권 부여일 전일 기준으로 2개월 1개월 및 1주일간의 거래량 가중평균 종가를 산술평균한 가격과 주식의 액면가액 중 높은 금액)2. 행사기간: 2029년 3월 31일 ~ 2031년 3월 30일(부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 2년)	-
기타 조건의 개요	1. 행사가격 및 부여수량 조정에 관한 사항 : 부여일 이후 실시한 유무상 증자, 주식배당, 전환사채, 신주인수권부사채의 발행, 주식분할, 액면분할 및 병합, 합병 등을 실시하여 주식가치의 희석화가 이뤄지는 경우 주식매수선택권 부여 계약 및 관계법령에 의해 그 행사가격 및 수량 등을 조정할 수 있으며, 이 조정에 관한 사항은 이사회 결의에 따라 할 수 있다.2. 주식매수선택권의 부여 및 행사 등에 관련한 모든 절차는 정관 및 운영규정과 관계법규등을 준수하고, 주식매수선택권 계약서에 따른다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행주식수	부여가능주식의 범위	부여가능주식의 종류	부여가능주식수	잔여주식수
36,610,338	발행주식총수의15%	기명식보통주	5,491,550	3,901,723

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의종류	부여주식수	행사주식수	실효주식수	잔여주식수
2024년	2024.03.29	66명	기명식보통주	92,500	0	4,110	88,390
2024년	2024.05.21	1명	기명식보통주	10,000	0	0	10,000
2025년	2025.03.31	61명	기명식보통주	67,320	0	1,900	65,420

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 선임

제4호 의안: 사내이사 (권용수) 선임의 건 (신규 선임) 가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
권용수	1978.04	부	-	해당사항 없음.	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
권용수	(주)오리온 신규사업팀 팀장	2004-200520122016-20172006-20202021-20252026-현재	University of Massachusetts, Amherst, 경영학학사 CFA(Chartered Financial Analyst) 취득 서울대학교 경영학(EMBA) 석사 (주)오리온 경영지원본부 (주)오리온 신규사업팀 파트장 (주)오리온 신규사업팀 팀장	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
권용수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

사내이사 선임건으로 해당사항 없음.마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

후보자는 ㈜오리온의 신규사업팀장으로서 제약바이오 산업에 대한 폭넓은 지식과 경험을 바탕으로 회사가 세계적 기업으로 성장하는데 중요한 역할을 담당할 것으로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서 권용수_확인서_20260313.jpg 권용수_확인서_20260313

※ 기타 참고사항

상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

제5호 의안: 이사 보수한도액 승인의 건 가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	7(2)
보수총액 또는 최고한도액	10,000,000,000원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	9(3)
실제 지급된 보수총액	1,039,760,000원
최고한도액	10,000,000,000원

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

제6호 의안: 감사 보수한도액 승인의 건

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	100,000,000원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	66,000,000원
최고한도액	100,000,000원

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.

□ 기타 주주총회의 목적사항

제7호 의안: 자기주식 보유 및 처분계획 승인의 건

가. 자기주식의 보유 또는 처분 목적- 임직원 보상목적

나. 보유 또는 처분 대상이 되는 자기주식의 종류와 수 및 취득방법- 종류: 보통주- 수량: 170,790주- 취득방법: 신탁계약에 의한 취득※ 상기 보통주 170,790주는 임직원 보상 목적으로 취득하여 보유 중인 자기주식으로, 향후 임직원에게 부여된 주식보상(주식매수선택권, RSU)의 재원으로 활용될 예정임. 단, 2027년 정기주주총회일 이전까지 보상용으로 지급할 것으로 예상되는 자기주식은 없으며, 2027년 정기주주총회 이후부터 보상목적으로 장기 활용할 계획임.다. 예정된 처분 시점을 기준으로 한 자기주식 현황 및 지분비율 변화- 자기주식의 종류와 수, 취득방법 : 상기 나와 동일- 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 나머지 주식의 종류와 수 발행주식총수 : 36,610,338주 자기주식을 제외한 유통주식수 : 36,439,548주 발행주식총수 대비 자기주식 비율 : 0.47%라. 보유 개시시점 및 예정된 처분시점을 기준으로 하는 다음 사항※ 시행일 이전 기보유분의 개시시점은 보유 및 처분 계획을 승인받은 정기주주총회 개최일 (2026년 3월 31일)을 의미함.

보유/처분 목적	취득방법	주식의 종류	보유 개시시점		예정된 처분시점
보유 개시 시점	주식 수	처분 예정 시점	주식 수
가. 자기주식의 종류와 수, 취득방법
주식매수선택권 등 임직원 보상	배당가능이익 범위 내 취득	보통주	2026년 3월 31일	170,790	2026년	-
2027년	62,379
2028년 이후	108,411
보유/처분 소계				170,790		170,790
나. 발행주식총수에서 자기주식을 제외한 잔여 주식의 종류 및 수량		보통주	2026년 3월 31일	36,439,548	2026년	36,867,348
2027년	36,929,727
2028년 이후	37,038,138
다. 발행주식총수 대비 자기주식 비율의 변화		보통주	2026년 3월 31일	0.47%	2026년	0.46%
2027년	0.29%
2028년 이후	0.29%~0.0%

※ 2026년 행사가능한 주식매수선택권 427,800주는 모두 신주발행을 가정하여 예정된 처분시점의 발행주식총수에 반영함.

※ 상기 수치는 처분 시점의 주가, 임직원의 주식매수선택권 및 RSU 행사 여부와 행사방식, 퇴직 등에 따른 주식매수선택권 및 RSU 취소, 향후 주식매수선택권 및 RSU의 추가부여 등에 따라 처분연도 및 처분 주식수는 변동될 수 있음.

※ 기타 참고사항

-상기 내용은 주주총회 결의 사항에 따라 달라질 수 있습니다.