LigaChem Biosciences Inc. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Mar 4, 2019

레고켐바이오/주주총회소집결의/(2019.03.04)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-26
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 대덕구 문평서로 8-26 (문평동) 본사 4층 대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고 사항   - 감사 보고   - 영업 보고   - 내부회계관리 운영실태 보고 (2) 부의 안건  제1호 의안. 별도 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건  제2호 의안. 정관 변경 승인의 건  제3호 의안. (이사회부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건  제4호 의안. 이사 선임 승인의 건  (사내이사 1명, 사외이사 2명)    4-1호 의안:사내이사(이창선) 선임의 건(신규)    4-2호 의안:사외이사(송락경) 선임의 건(신규)    4-3호 의안:사외이사(맹필재) 선임의 건(신규)  제5호 의안. 상근감사(박두원) 선임 승인의 건(신규)  제6호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건  제7호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-03-04
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-상기 제1호 의안 '별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제 449조의 2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -별도 재무제표 및 연결재무제표승인 이사회결의(예정)일: 3월8일
※관련공시	2018-12-10 주식명의개서정지(주주명부폐쇄)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창선	1966-04	3년	신규선임	-서울대 화학과 졸 -Yale 대 유기화학 박사 -LG생명과학 연구원 -Oregon State University Postdoc/Staff Scientist (연구교수) -PTC Therapeutics(연구위원) -RaND Biosciences Inc. CTO -전 ㈜한독 상무이사 -현 ㈜레고켐 바이오 CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송락경	1957-07	3년	신규선임	-서울대 기계설계학과 졸업 -서강대 경영대학원 MBA -전 (초대) 대전창조경제혁신센터 센터장 -현 KAIST 지역협력센터 센터장 -현 KAIST창업원 교수	-
맹필재	1955-12	3년	신규선임	-서울대 자연과학대학 미생물학과 학·석·박사 -미국 MIT 응용생물학과 Post-Doc -충남대 생명시스템과학대학 학장 -충남대 의약바이오 인재양성센터 센터장 -현 충남대 미생물·분자생명과학과 교수 -현 (학교법인)혜화학원(대전대) 이사 -현 (사)바이오헬스케어협회 회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박두원	1955-02	3년	신규선임	상근	-한양대 공업화학과 졸업 -충남대 경영대학원 회계학 석사 -전 LG 화학 부장 -전 ㈜한국기술연구소 대표이사 -현 화일약품㈜ 사외이사