LigaChem Biosciences Inc.

AGM Information • Mar 29, 2024

레고켐바이오/정기주주총회결과/(2024.03.29)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 18기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	192,448		- 매출액
- 부채총계	41,678		- 영업이익	-81,164
- 자본금	14,211		- 당기순이익	-74,900
- 자본총계	150,770		*주당순이익(원)	-2,637
나. 연결	- 자산총계	189,502		- 매출액
- 부채총계	41,281		- 영업이익	-80,822
- 자본금	14,211		- 당기순이익	-73,704
- 자본총계	148,221		*주당순이익(원)	-2,595
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				-
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안. 별도 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 ☞이사회에서 승인하여 보고안건으로 변경 제2호 의안. 정관 변경 승인의 건 ☞원안대로 승인 제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 승인 제4호 의안: 이사 선임 승인의 건 4-1호 의안: (사내) 이사 (김용주) 선임의 건 (재선임) 4-2호 의안: (사내) 이사 (박세진) 선임의 건 (재선임) 4-3호 의안: (사내) 이사 (허인철) 선임의 건 (신규 선임) 4-4호 의안: (사내) 이사 (김형석) 선임의 건 (신규 선임) 4-5호 의안: (사내) 이사 (담서원) 선임의 건 (신규 선임) 4-6호 의안: (사외) 이사 (이승호) 선임의 건 (신규 선임) ☞원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 상근감사(김준수) 선임 승인의 건(신규) ☞원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인 7) 제7호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2024-03-29
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-'재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -이에 재무제표승인은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 이사회에서 승인하였습니다.→ 이사회결의일: 2024-03-29 (주주총회 회의 목적 사항 중 보고사항에 추가하여 보고)
※관련공시		2023-03-23 감사보고서 제출 2023-03-15 주주총회소집공고 2023-03-23 사업보고서(일반법인) 2023-03-15 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2023-03-27 주주총회소집공고 2023-03-14 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2023-03-14 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용주	1956-05	3년	재선임	-㈜LG화학 기술연구원 연구위원 -㈜LG화학기술연구원연구소장.LG BMI 법인장 -㈜LG생명과학기술연구원 신약연구소장 -現 ㈜레고켐 바이오사이언스 대표이사
박세진	1962-03	3년	재선임	-㈜LG화학기술연구원 기획, 인사팀장 -㈜LG BMI(San Diego) 관리 -㈜LG화학기술연구원 전략기획팀장 -㈜LG화학 영상소재사업부 팀장 -現 ㈜레고켐 바이오사이언스 사장
허인철	1960-03	3년	신규선임	-신세계 경영전략실 사장 -이마트 대표이사 -現 오리온그룹 부회장 -現 PAN ORION Corp.Limited 이사 -現 (주)오리온홀딩스 대표이사
김형석	1963-11	3년	신규선임	-이마트 마케팅담당 상무 -(주)오리온 신규사업부문장 상무 -現 (주)오리온 신규사업팀 전무
담서원	1989-11	3년	신규선임	-카카오엔터프라이즈 -(주)오리온 경영관리파트 -現 (주)오리온 경영지원팀 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이승호	1979-12	3년	신규선임	-하이투자증권 -NH투자증권 -삼성증권 -現 데일리파트너스 대표이사 -現 연세대학교 제약산업학 겸임교수	-데일리파트너스 대표이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김준수	1963-06	3년	신규선임	상근	-삼성물산㈜ 경영기획실 재무팀장(임원) -삼성물산㈜ 건설부문 하이테크사업지원팀장 -삼성물산㈜ 건설부문 자문역