LigaChem Biosciences Inc. — AGM Information 2021

Mar 2, 2021

레고켐바이오/주주총회소집결의/(2021.03.02)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-31
시간	10:00
2. 장소		대전광역시 대덕구 문평서로 8-26 (문평동) 본사 4층대회의실
3. 의안 주요내용		(1) 보고 사항 - 감사 보고 - 영업 보고 - 내부회계관리 운영실태 보고 (2) 부의 안건 제1호 의안. (개별)재무제표 승인의 건 제2호 의안. 정관 변경 승인의 건 제3호 의안. (주주총회 부여분)주식매수선택권 부여 승인의 건 제4호 의안. (이사회부여분) 주식매수선택권 부여 승 인의 건 제5호 의안. 이사 선임 승인의 건 5-1호 의안. 사내이사(김용주) 선임의 건(중임) 5-2호 의안. 사내이사(박세진) 선임의 건(중임) 5-3호 의안. 사내이사(조영락) 선임의 건(중임) 제6호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건 제7호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-02
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 제1호 의안인 개별 재무제표 승인의 건은 외부감사인의 적정의견 및 감사의 동의요건 충족시, 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제54조 ⑥항에 따라 이사회 결의로 승인하고 주주총회에 보고할 예정입니다. -개별 재무제표 승인 이사회결의(예정)일: 3월23일
※관련공시	2020-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김용주	1956-05	3년	재선임	KAIST 화학과 박사 LG생명과학 신약연구소장 (現) ㈜레고켐 바이오 대표이사
박세진	1962-03	3년	재선임	고려대학교 경제학과 졸업 연세대학교 MBA LG화학 기술연구원 전략기획팀장 (現) ㈜레고켐바이오 CFO/수석부사장
조영락	1966-02	3년	재선임	연세대학교 화학과 박사 LG생명과학 신약연구소 차장 (現) ㈜레고켐바이오 개발본부장/부사장

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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