LigaChem Biosciences Inc.

AGM Information • Mar 26, 2019

레고켐바이오/정기주주총회결과/(2019.03.26)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 13기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	121,703		- 매출액
- 부채총계	16,042		- 영업이익	-13,941
- 자본금	5,999		- 당기순이익	-24,897
- 자본총계	105,661		*주당순이익(원)	-2,363
나. 연결	- 자산총계	121,686		- 매출액
- 부채총계	16,392		- 영업이익	-15,978
- 자본금	5,999		- 당기순이익	-26,073
- 자본총계	105,295		*주당순이익(원)	-2,446
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				4
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		28.57
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ☞원안대로 승인    제2호 의안 : (이사회부여분) 주식매수선택권 부여 승인의 건 ☞원안대로 승인    제3호 의안 : 이사 선임 승인의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 3-1호의안 : (사내) 이사 (이창선) 선임의 건 (신규 선임) ☞원안대로 승인 3-2호의안 : (사외) 이사 (송락경) 선임의 건 (신규 선임) ☞원안대로 승인 3-3호의안 : (사외) 이사 (맹필재) 선임의 건 (신규 선임)   ☞원안대로 승인    제4호 의안 : (상근) 감사 (박두원) 선임 승인의 건(신규 선임) ☞원안대로 승인    제5호 의안. 이사 보수한도액 승인의 건    ☞원안대로 승인  제6호 의안. 감사 보수한도액 승인의 건 ☞원안대로 승인
5. 주주총회일자				2019-03-26
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-'별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건'은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제 54조 ⑥항에 따라 외부감사인의 적정의견 및 감사가 동의할 시 이사회에서 승인하고, 주주총회에는 보고로 변경되어 진행 될 수 있습니다. -이에 별도 재무제표 및 연결재무제표승인은 외부감사인의 적정의견과 감사의 동의로 이사회에서 승인하였습니다.→ 이사회결의일: 2019-03-18 (주주총회 회의 목적 사항 중 보고사항에 추가하여 보고)
※관련공시		2019-03-11 주주총회소집공고 2019-03-18 감사보고서 제출 2019-03-08 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2019-03-04 주주총회소집결의

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이창선	1966-04	3년	신규선임	-Yale 대 유기화학 박사 -㈜한독 상무이사 -(現) ㈜레고켐 바이오CTO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
송락경	1957-07	3년	신규선임	-대전창조경제혁신센터 센터장 -(現) KAIST 지역협력센터 센터장 -(現) KAIST창업원 교수	-
맹필재	1955-12	3년	신규선임	-미국 MIT 응용생물학과 Post-Doc -(現)충남대 미생물·분자생명과학과 교수 -(現)(사)바이오헬스케어협회 회장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
박두원	1955-02	3년	신규선임	상근	-LG 화학 부장 -㈜한국기술연구소 대표이사 -(現) 화일약품㈜ 사외이사