LIG Nex1 Co., Ltd.

AGM Information • Mar 31, 2025

LIG넥스원/정기주주총회결과/(2025.03.31)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 23기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		6,125,264	- 매출액
- 부채총계		4,887,829	- 영업이익	229,779
- 자본금		110,000	- 당기순이익	216,649
- 자본총계		1,237,435	*주당순이익(원)	10,173
나. 개별(별도)	- 자산총계		5,924,352	- 매출액
- 부채총계		4,713,670	- 영업이익	241,286
- 자본금		110,000	- 당기순이익	221,762
- 자본총계		1,210,682	*주당순이익(원)	10,175
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			52,306,464,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.2
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 4명, 감사위원 4명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1) 보고사항 가. 제23기(2024.1.1~2024.12.31) 감사보고 나. 제23기(2024.1.1~2024.12.31) 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2) 결의사항 ○ 제1호 의안 : 제23기(2024.1.1~2024.12.31) 재무제표 승인의 건 ※ 보통주 1주당 배당금 : 2,400원 ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 정관 변경의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 : 이사 선임의 건 (총 3명: 사외이사 3명) -제3-1호: 사외이사 김재욱 선임의 건 -제3-2호: 사외이사 이상진 선임의 건 -제3-3호: 사외이사 김진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제4호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건 (김기영) ☞ 원안대로 승인 ○ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건(총 3명) -제5-1호: 감사위원회 위원 김재욱 선임의 건 -제5-2호: 감사위원회 위원 이상진 선임의 건 -제5-3호: 감사위원회 위원 김진 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 ○ 제6호 의안 : 제24기 이사의 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2025-03-31
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당률은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
※ 관련공시	2025-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김재욱	1963-09	2	재선임	現 고려대학교 경영대학 교수 前 고려대학교 경영대학장, 경영전문대학원장 前 공정거래위원회 규제개혁심의회 위원 前 한국유통학회 회장 前 LG생활건강 사외이사	-
이상진	1965-02	1	재선임	現 고려대학교 정보보호대학원 교수 現 고려대학교 학부대학 학장 現 한국디지털포렌식산업기술협회 이사 前 고려대학교 정보보호대학원 원장 前 합동참모본부 정책자문위원	사단법인 한국디지털 포렌식산업기술협회 (이사)
김진	1972-12	2	재선임	現 법무법인 지향 변호사 現 중앙노동위원회 법률자문위원 前 경제사회노동위원회 공익위원 前 법무부 법무검찰개혁위원회 위원 前 법제처 법령심의위원회 위원	-
김기영	1967-07	3	신규선임	現 명지대학교 경영대학 교수 現 주식회사 한국마루이 감사 前 금융감독원 회계자문교수 前 국세청 국세심사위원회 위원 前 국세청 법령해석심의위원회 위원	주식회사 한국마루이 (감사)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김재욱	1963-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 경영대학 교수 前 고려대학교 경영대학장, 경영전문대학원장 前 공정거래위원회 규제개혁심의회 위원 前 한국유통학회 회장 前 LG생활건강 사외이사
이상진	1965-02	1	재선임	사외이사인 감사위원	現 고려대학교 정보보호대학원 교수 現 고려대학교 학부대학 학장 現 한국디지털포렌식산업기술협회 이사 前 고려대학교 정보보호대학원 원장 前 합동참모본부 정책자문위원
김진	1972-12	2	재선임	사외이사인 감사위원	現 법무법인 지향 변호사 現 중앙노동위원회 법률자문위원 前 경제사회노동위원회 공익위원 前 법무부 법무검찰개혁위원회 위원 前 법제처 법령심의위원회 위원
김기영	1967-07	3	신규선임	사외이사인 감사위원	現 명지대학교 경영대학 교수 現 주식회사 한국마루이 감사 前 금융감독원 회계자문교수 前 국세청 국세심사위원회 위원 前 국세청 법령해석심의위원회 위원

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	해당사항 없음		해당사항 없음
2. 사업목적 삭제	기관전용 사모집합투자기구의 업무집행사원으로서의 업무		미영위 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계, 장비의 제조, 판매업	선박 및 함정용 통신, 전자, 전기, 기계, 장비의 제조, 가공, 조립, 재생, 개조, 정비, 개량, 판매업	사업분야 확대

【 정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역 】

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	-