LIG Nex1 Co., Ltd.

AGM Information • Feb 28, 2020

LIG넥스원/주주총회소집결의/(2020.02.28)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2020-03-25
3. 장소		경기도 용인시 기흥구 마북로 207(마북동) LIG넥스원 본사 2층 강당
4. 의안 주요내용		1) 보고사항    가. 제18기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 감사보고  나. 제18기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고            2) 결의사항     ○ 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건                 - 1주당 예정배당금 : 보통주 600원  ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건  ○ 제3호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 지급규정 개정                  승인의 건  ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건                 - 사외이사 1명 선임(이상진)  ○ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건                 - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임                   (이상진)  ○ 제6호 의안 : 제19기 이사의 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2020-02-28
- 사외이사 참석여부	참석(명)	4
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있습니다. 2. 상기 내용은 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상진	1965-02	3	신규선임	`13.11 ~ `17.03 한국디지털포렌식학회 회장 `14.03 ~ `16.03 미래창조과학부 사이버보안전문단 단원 `16.01 ~ `17.12 합동참모본부 정책자문위원 (현)`99.03 ~ 현재 고려대학교 교수 (현)`17.03 ~ 현재 고려대학교 정보보호대학원 원장 (현)`19.05 ~ 현재 한국디지털포렌식산업기술협회 이사	사단법인 한국디지털포렌식산업기술협회 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상진	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	`13.11 ~ `17.03 한국디지털포렌식학회 회장 `14.03 ~ `16.03 미래창조과학부 사이버보안전문단 단원 `16.01 ~ `17.12 합동참모본부 정책자문위원 (현)`99.03 ~ 현재 고려대학교 교수 (현)`17.03 ~ 현재 고려대학교 정보보호대학원 원장 (현)`19.05 ~ 현재 한국디지털포렌식산업기술협회 이사