LIG Nex1 Co., Ltd.

AGM Information • Mar 25, 2020

LIG넥스원/정기주주총회결과/(2020.03.25)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 18기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,317,491	- 매출액
- 부채총계		1,683,517	- 영업이익	18,107
- 자본금		110,000	- 당기순이익	3,185
- 자본총계		633,974	*주당순이익(원)	145
나. 개별(별도)	- 자산총계		2,315,222	- 매출액
- 부채총계		1,681,248	- 영업이익	18,099
- 자본금		110,000	- 당기순이익	3,185
- 자본총계		633,974	*주당순이익(원)	145
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			13,200,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				○ 이사 선임    - 사외이사 1명 선임(이상진) ○ 사외이사인 감사위원회 위원    선임    - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임(이상진)
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		4
사외이사선임비율(%)		57.1
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		-
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		4
사외이사가 아닌 감사위원		0
4. 기타 결의내용				제18기 정기주주총회 회의 목적사항 1) 보고사항     가. 제18기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 감사보고  나. 제18기(2019.1.1 ~ 2019.12.31) 영업보고  다. 내부회계관리제도 운영실태보고            2) 결의사항     ○ 제1호 의안 : 제18기 재무제표 승인의 건 - 보통주 1주당 배당금 : 600원 ☞ 원안대로 승인됨    ○ 제2호 의안 : 정관 변경 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨    ○ 제3호 의안 : 임원 보수 및 퇴직금 지급규정 개정 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨  ○ 제4호 의안 : 이사 선임의 건 - 사외이사 1명 선임(이상진) ☞ 원안대로 승인됨    ○ 제5호 의안 : 사외이사인 감사위원회 위원 선임의 건   - 사외이사인 감사위원회 위원 1명 선임 이상진) ☞ 원안대로 승인됨  ○ 제6호 의안 : 제19기 이사의 보수 한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인됨
5. 주주총회일자				2020-03-25
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 주당순이익은 기본주당순이익임 - 상기 2항의 시가배당율은 배당과 관련된 주주총회 소집을 위한 주주명부폐쇄일 2매매거래일 전부터 과거 1주일간의 거래소시장에서 형성된 최종가격의 산술평균가격에 대한 1주당 배당금의 백분율임
※ 관련공시	2020-02-28 주주총회소집결의

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이상진	1965-02	3	신규선임	`13.11 ~ `17.03 한국디지털포렌식학회 회장 `14.03 ~ `16.03 미래창조과학부 사이버보안전문단 단원 `16.01 ~ `17.12 합동참모본부 정책자문위원 (현)`99.03 ~ 현재 고려대학교 교수 (현)`17.03 ~ 현재 고려대학교 정보보호대학원 원장 (현)`19.05 ~ 현재 한국디지털포렌식산업기술협회 이사	사단법인 한국디지털포렌식산업기술협회 이사

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이상진	1965-02	3	신규선임	사외이사인 감사위원	`13.11 ~ `17.03 한국디지털포렌식학회 회장 `14.03 ~ `16.03 미래창조과학부 사이버보안전문단 단원 `16.01 ~ `17.12 합동참모본부 정책자문위원 (현)`99.03 ~ 현재 고려대학교 교수 (현)`17.03 ~ 현재 고려대학교 정보보호대학원 원장 (현)`19.05 ~ 현재 한국디지털포렌식산업기술협회 이사