LIFECOME BIOCHEMISTRY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2021

Feb 1, 2021

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2021-017

绿康生化股份有限公司

关于非公开发行股票预案修订情况说明的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年1 月22 日召开了公司 第三届董事会第二十三次（临时）会议，审议通过了关于公司本次非公开发行股票 的相关议案，并披露了《绿康生化股份有限公司2021 年度非公开发行股票预案》。

因市场环境发生变化，综合考虑目前的实际情况，经审慎考虑，公司根据《上 市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，对本次非公开发行股票方案进行了修订，洪祖星将不再 参与本次非公开发行股票认购。2021 年2 月1 日，公司召开第三届董事会第二十 四次（临时）会议审议通过了关于本次非公开发行方案调整的议案，现将本次非公 开发行股票预案的主要修订情况公告如下：

预案章节	章节内容	修订情况
		1、更新本次发行已履行的审批程序
重要提示	重要提示
		2、发行对象中删除洪祖星
	三、发行对象及其与公司的关
		发行对象中删除洪祖星
	系
		“（三）发行对象及认购方式”、“ （四）
	四、本次非公开发行股票方案	定价基准日、发行价格及定价原则”、 “（六）
第一节本次非公
		限售期”根据发行对象调整情况进行更新
开发行股票方案
	五、本次发行是否构成关联交	1、更新本次发行已履行的审批程序
概要
	易	2、删除洪祖星相关内容
	七、本次发行方案取得有关主
	管部门批准的情况以及尚需	更新本次发行履行的审议程序
	呈报批准的程序
	二、洪祖星	删除该章节内容，并调整后续章节序号
	三、发行对象及其董事、监事、
	高级管理人员最近五年诉讼	删除洪祖星相关内容
	等相关情况
	四、本次发行完成后，发行对
第二节发行对象
	象及其控股股东、实际控制人
基本情况		删除洪祖星相关内容
	与本公司的同业竞争及关联
	交易情况
	五、本预案披露前24 个月发
	行对象及其控股股东、实际控	根据发行对象调整情况删除“（二）关联
	制人与公司之间的重大交易	方资金往来”
	情况

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	六、认购资金来源	删除洪祖星相关内容
	一、协议主体	股份认购方中删除洪祖星
~~第~~三节 附条件~~生~~
	二、认购价格、认购金额与认
效的股份认购协		删除洪祖星相关内容
	购数量
议摘要
	四、限售期	删除洪祖星相关内容
第七节 本次发行
	八、本次发行摊薄即期回报的
摊薄即期回报的
	填补措施及承诺事项的审议	更新相关事项的审议程序
填补措施及风险
	程序
提示

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二零二一年二月一日

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