LIFECOME BIOCHEMISTRY CO., LTD. — Capital/Financing Update 2020

Jun 2, 2020

证券代码：002868

证券简称：绿康生化

公告编号：2020-047

绿康生化股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届监事会 第十六次会议于2020 年6 月2 日以现场方式在公司综合办公楼二楼第二会议室 召开。本次监事会应参加会议监事3 人，实际出席监事3 人。本次会议由监事 会主席冯真武先生主持。会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》、《公司 章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于调整回购股份方案 价格上限的议案》

经审核，监事会认为：公司本次调整回购股份价格上限，符合《深圳证券交 易所上市公司回购股份实施细则》和《关于公司以集中竞价方式回购股份方案》 的有关规定，调整程序合法、合规，不存在损害公司股东利益的情形。全体监 事一致同意将回购股份价格上限由18 元/股调整为13.77 元/股。

本议案经本次监事会审议通过后，无须提交股东大会审议批准。 三、备查文件

《绿康生化股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议》 特此公告。

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监事会 二〇二〇年六月二日

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