LIFECOME BIOCHEMISTRY CO., LTD. — AGM Information 2021

Apr 12, 2021

证券代码：002868 证券简称：绿康生化 公告编号：2021-053

绿康生化股份有限公司

关于召开2020 年度股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）第三届董事会 第二十五次会议审议通过《关于召开 2020 年度股东大会的议案》，决定于 2021 年 4 月 16 日 15:00 召开公司 2020 年度股东大会，《关于召开 2020 年度股东大 会通知的公告》（公告编号：2021-042）登载于 2021 年 03 月 16 日的《证券时 报》、《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。现将本次股东大会的有关事项再次提示如下：

一、会议召开的基本情况

1、会议召集人：公司董事会

2、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

3、现场会议召开时间：2021 年 4 月 16 日（星期五）15:00 开始。

4、网络投票时间：2021 年 4 月 16 日。

（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021 年 4 月 16 日上午 9:15—9:25、9:30—11:30，下午 13:00—15:00。

（2）通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开。

（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席 现场会议进行投票表决；

（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股权

1

登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式。同一表决权出现

重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

• 6、会议的股权登记日：2021 年 4 月 9 日（星期五）。

• 7、会议出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司

• 登记在册的公司全体股东或其委托代理人。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）公司聘请的见证律师。

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼二楼第一会

• 议室。

二、会议审议事项

序号	议案名称
1	《公司2020 年度董事会工作报告的议案》
2	《公司2020 年度监事会工作报告的议案》
3	《公司2021年度财务预算报告的议案》
4	《公司2020 年度利润分配预案的议案》
5	《公司2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
6	《关于拟续聘2021 年度审计机构的议案》
7	《关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案》
8	《关于修改<公司章程>的议案》
9	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》
9.1	选举赖潭平先生为非独立董事
9.2	选举洪祖星先生为非独立董事
9.3	选举徐春霖先生为非独立董事

2

9.4	选举赖建平先生为非独立董事
9.5	选举赖久珉先生为非独立董事
9.6	选举洪鸿铭先生为非独立董事
10	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》
10.1	选举谭青女士为独立董事
10.2	选举张信任先生为独立董事
10.3	选举范学斌先生为独立董事
11	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
11.1	选举冯真武先生为非职工代表监事
11.2	选举楼丽君女士为非职工代表监事

公司将对前述议案进行中小投资者即对除上市公司的董事、监事、高级管理 人员和单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东表决单独计票，其中，前 述议案8须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。前述议案9、10 和11需采用累积投票制进行逐项表决，股东所拥有的选举票数为其所持有的表决 权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候 选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

上述相关议案经公司第三届董事会第二十五次会议、第三届监事会第二十三 次会议审议通过。具体内容详见 2021 年 3 月 16 日刊登于《证券时报》、《上海 证券报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的相关公告。

三、提案编码

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√

3

	非累积投票提案
1.00	《公司2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《公司2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《公司2021 年度财务预算报告的议案》	√
4.00	《公司2020 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《公司2021 年度董事、监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于拟续聘2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2020 年年度报告全文及摘要的议案》	√
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
	累积投票提案（提案9、10、11 为等额选举）
9.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》	应选人数 （6 人）
9.01	选举赖潭平先生为非独立董事
9.02	选举洪祖星先生为非独立董事
9.03	选举徐春霖先生为非独立董事
9.04	选举赖建平先生为非独立董事
9.05	选举赖久珉先生为非独立董事
9.06	选举洪鸿铭先生为非独立董事
10.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》	应选人数 （3 人）
10.01	选举谭青女士为独立董事
10.02	选举张信任先生为独立董事
10.03	选举范学斌先生为独立董事
11.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议 案》	应选人数 （2 人）
11.01	选举冯真武先生为非职工代表监事
11.02	选举楼丽君女士为非职工代表监事

四、会议登记手续

4

1、登记方式：现场登记、传真方式登记。

• 2、登记时间：2021 年 4 月 15 日上午 9:30-11:30，下午 13:30-16:30。

• 3、登记地点：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼董事会办公

室。

4、全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和 参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

5、自然人股东登记：自然人股东持本人身份证、证券账户卡和持股凭证； 委托代理人出席会议的，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人证券账 户卡办理登记手续。

6、法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，凭本人的有效身份证件、 法定代表人身份证明书（或授权委托书）、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记手续。法人股东委托代理人出席的，代理人凭本人的有效身 份证件、法人股东出具的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、 证券账户卡办理登记手续。

7、以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，异地股东可凭以上有 关证件采取函信或传真方式登记（须在 2021 年 4 月 15 日 16:30 时之前送达或传 真至公司），不接受电话登记。但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书 必须出示原件。

五、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系 统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程见附件三。

六、其他事项

1、会务联系：

地址：福建省浦城县园区大道 6 号公司综合办公楼五楼董事会办公室。 联系人：赖潭平/林信红/黄益芳

电话：0599-2827451

传真：0599-2827567

5

E-mail：lkshdm@pclifecome.com

• 2、会期预计下午半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

• 1、《绿康生化股份有限公司第三届董事会第二十五次会议决议》

• 2、《绿康生化股份有限公司第三届监事会第二十三次会议决议》

• 附件：1、2020 年度股东大会授权委托书

• 2、2020 年度股东大会参会股东登记表

• 3、参加网络投票的具体操作流程

特此公告。

绿康生化股份有限公司

董事会

二〇二一年四月十二日

6

附件 1 ：绿康生化股份有限公司 2020 年度股东大会授权委托书

兹委托____先生/女士代表本人/本单位出席绿康生化股份有公 司 2020 年度股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票， 并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权 委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。委托人对受托人的表决指示如下：

提案编码	提案名称	备注	表决结果	表决结果	表决结果
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票议案
1.00	《公司2020 年度董事会工作报告的议案》	√
2.00	《公司2020 年度监事会工作报告的议案》	√
3.00	《公司2021 年度财务预算报告的议案》	√
4.00	《公司2020 年度利润分配预案的议案》	√
5.00	《公司2021 年度董事、监事薪酬方案的议 案》	√
6.00	《关于拟续聘2021 年度审计机构的议案》	√
7.00	《关于公司2020 年年度报告全文及摘要的 议案》	√
8.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
	累积投票提案（提案9、10、11 为等额选举）
9.00	《关于公司董事会换届选举非独立董事的 议案》	应选人数 （6人）
9.01	选举赖潭平先生为非独立董事	√
9.02	选举洪祖星先生为非独立董事	√
9.03	选举徐春霖先生为非独立董事	√
9.04	选举赖建平先生为非独立董事	√
9.05	选举赖久珉先生为非独立董事	√

7

9.06	选举洪鸿铭先生为非独立董事	√
10.00	《关于公司董事会换届选举独立董事的议 案》	应选人 数（3人）
10.01	选举谭青女士为独立董事	√
10.02	选举张信任先生为独立董事	√
10.03	选举范学斌先生为独立董事	√
11.00	《关于公司监事会换届选举非职工代表监 事的议案》	应选人 数（2人）
11.01	选举冯真武先生为非职工代表监事	√
11.02	选举楼丽君女士为非职工代表监事	√

特别说明事项：

• 1、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方

• 框中打“√”为准，每项均为单选，多选无效。

• 2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应

• 签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

• 3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两

• 项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后 果均由委托人承担。

委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

委托人营业执照号码或身份证号码：

委托人证券账户卡号：

委托人持股数量：

受托人（签字）：

受托人身份证号码：

签署日期： 年 月 日

8

附件 2 ：绿康生化股份有限公司 2020 年度股东大会参会股东登记表

个人股东姓名/法人 股东姓名
个人股东身份证号 码/单位股东统一社 会信用代码		单位股东法定 代表人姓名
股东账户		持股数量
出席会议人员 姓名		是否委托
代理人姓名		代理人身份证 号码
联系电话		电子邮箱
传真号码		邮政编码
联系地址

附注：

• 1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

• 2、持股数量请填写截至 2021 年 4 月 9 日 15:00 时交易结束时的持股数。

• 3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于 2020 年 4 月 15 日 16:30 时之前

• 送达或传真方式到公司，不接受电话登记。

• 4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

股东签字（盖章）： ________

日期： 年 月 日

9

附件 3 ：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：362868

• 2、投票简称：“绿康投票”。

• 3、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以其所拥有的 每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有的选举票数 时，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以 对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举非独立董事（如议案 9.00，有 6 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×6

股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董

事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举独立董事（如议案 10.00，有 3 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事

候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举非职工代表监事（如议案 11.00，有 2 位候选人）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×2

股东可以将票数平均分配给 2 位非职工代表监事候选人，也可以在 2 位非职

工代表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

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4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2021 年 4 月 16 日上午 9:15 9:25、9:30 11:30，下午 13:00 —15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 4 月 16 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，应按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数 字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互 联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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