AI assistant
Lifecare ASA — AGM Information 2022
May 6, 2022
3654_rns_2022-05-06_1bad42c2-cdaa-4551-bf03-83195af6dbd3.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Meeting type: Physical meeting Date: May 6, 2022, 10:00 Location: Ytrebygdsvegen 215, 5258 Blomsterdalen Bergen
Case 1: Åpning av Generalforsamlingen
Generalforsamlingen ble åpnet av styrets leder.
Case 2: Fortegnelse over fremmøtte
Følgende er en oppsummering av antall aksjonærer representert på generalforsamlingen:
| Shares | Votes | Share capital |
% of voting eligible shares |
% of total votes |
% of total capital |
Shareholders | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voting shares | 97 984 147 | 97 984 147 | 39 193 658,8 | 100,00 % 100,00 % 100,00 % | 2497 | ||
| Represented by joining |
39 815 861 | 39 815 861 | 15 926 344,4 | 40,64 % | 40,64 % | 40,64 % | 14 |
| Represented directly |
39 815 861 | 39 815 861 | 15 926 344,4 | 40,64 % | 40,64 % | 40,64 % | 14 |
| Represented by proxy |
11 127 681 | 11 127 681 | 4 451 072,4 | 11,36 % | 11,36 % | 11,36 % | 5 |
| Total representatives entitled to vote |
50 943 542 | 50 943 542 | 20 377 416,8 | 51,99 % | 51,99 % | 51,99 % | 19 |
Case 3: Godkjenning av innkallingen og dagsorden
The following was approved:
Innkallingen og dagsorden godkjennes.
Case 4: Valg av møteleder
Morten Foros Krohnstad velges som møteleder.
Case 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder
Christin Hestness Matthiessen velges til å signere protokollen sammen med møtelederen.
Case 6: Godkjenning av årsregnskapet
Årsregnskapet for fjoråret ble lagt frem for generalforsamlingen.
The following was approved:
Årsregnskapet for 2021 godkjennes av Generalforsamlingen.
Case 7: Gjennomgang av revisors årsberetning
Revisors beretning ble gjennomgått.
Case 8: Godkjenning av styrets forslag til årsberetning
Styrets årsberetning ble lagt frem for generalforsamlingen.
The following was approved:
Styrets årsberetning for 2021 godkjennes av Generalforsamlingen.
Case 9: Endring av vedtektene
Styrets forslag til endring av vedtekter ble lagt frem for generalforsamlingen.
The following was approved:
Forslag til endringer i vedtektene godkjennes.
Case 10: Tilbakekalling av tidligere utstedte styrefullmakter for kapitalforhøyelse
The following was approved:
Fullmakter til kapitalforhøyelse besluttet 10.9.2021, 20.11.2020 og 30.7.2020 tilbakekalles og skal slettes fra foretaksregisteret.
Case 11: Fullmakt til styret om kapitalforhøyelse
For å kunne gjennomføre en kapitalforhøyelse mer effektivt, og for å kunne utstede aksjer i forbindelse med et opsjon-/aksjeprogram til ansatte, ba styret om en fullmakt fra generalforsamlingen om kunne forhøye aksjekapitalen, jf. aksjeloven § 10-14.
Styrets leder la frem en grundig redegjørelse om forhold som styret vil vektlegge ved anvendelse av en eventuell fullmakt fra generalforsamlingen.
The following was approved:
-
Styret gis fullmakt i henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil 30% inntil NOK 11 969 042,40 - ved å utstede inntil 29 922 606 nye aksjer i Lifecare AS hver pålydende NOK 0,40.
-
Fullmakten innebærer at styret gis fullmakt til å bestemme tidspunkt for og tegningskurs ved kapitalforhøyelser.
-
Fullmakten gjelder i ett år fra vedtakstidspunktet.
-
Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven §10-4 skal kunne fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Fullmakten gjelder også innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. Aksjeloven §10-2.
-
Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør
Case 12: Fullmakt til styret for etablering av incentivordning
For å kunne gjennomføre en kapitaltilførsel mer effektivt ba styret om en fullmakt til å treffe beslutning om opptak av konvertibelt lån, jf. aksjeloven § 11-8. Styrets leder la frem en grundig redegjørelse om forhold som styret vil vektlegge ved anvendelse av en eventuell fullmakt fra generalforsamlingen.
The following was approved:
-
For anvendelse i opsjons- og aksjeprogram for medarbeidere i selskapet gis styret fullmakt i henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med inntil 5% av aksjekapitalen - NOK 1 994 820,40 - ved å utstede inntil 4 987 051 nye aksjer i Lifecare AS, hver pålydende NOK 0,40. Fullmakten omfatter også medarbeidere som jobber via konsulentavtale, men ikke styrets medlemmer.
-
Fullmakten innebærer at styret gis fullmakt til å fastsette nærmere betingelser for deltakelse i programmet.
-
- Fullmakten gjelder i ett år fra vedtakstidspunktet.
-
- Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven §10-4 skal kunne fravikes, jf. aksjeloven §10-5.
-
Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.
Case 13: Forslag til instruks for selskapets valgkomite
The following was approved:
Instruks for valgkomiteen er vedtatt.
Case 14: Godkjenning av godtgjørelse til revisor
Styret la frem forslag om at revisor honoreres etter regning.
The following was approved:
Revisor honoreres etter regning.
Case 15: Fastsettelse av godtgjørelse til styret
Valg- og kompensasjonskomitéen har vurdert det slik at styrehonorar bør justeres opp fra dagens nivå.
Det er innstilt på en justering som tar hensyn til selskapets økonomiske situasjon samt arbeidet som utføres og i forhold til tilsvarende selskaper.
Innstilling til styrehonorar perioden 2021 – 2022:
- Styreleder p.t. kr. 150.000, foreslås øket til kr. 250.000
- Styremedlem p.t. kr. 120.000, foreslås øket til kr. 180.000
I den grad medlemmer av styret kun har vært medlem av styret i deler av perioden innstiller Valgog kompensasjonskomitéen på at dette honoreres med tilsvarende 1/12 ganger antall måneder medlemmet har deltatt.
The following was approved:
Godtgjørelse til styrets medlemmer perioden 2021 – 2022 fastsettes som foreslått fra Valg- og kompensasjonskomiteen:
-
Styreleder kr. 250.000
-
Styremedlem kr. 180.000
I den grad medlemmer av styret kun har vært medlem av styret i deler av perioden innstiller Valgog kompensasjonskomitéen på at dette honoreres med tilsvarende 1/12 ganger antall måneder medlemmet har deltatt.
Case 16: Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og kompensasjonskomite
Valg- og kompensasjonskomitéen har vurdert det slik at honorar for Valgog kompensasjonskomitéens medlemmer bør justeres noe fra dagens nivå.
Det er innstilt på en justering som tar hensyn til selskapets økonomiske situasjon samt arbeidet som utføres og i forhold til tilsvarende selskaper.
Innstilling til honorar for Valg- og kompensasjonskomitéen for perioden 2021 – 2022:
Fast honorar per møte økes fra kr. 4.000 til kr. 5.000.
The following was approved:
Godtgjørelse til Valg- og kompensasjonskomiteens medlemmer for perioden 2021 - 2022 fastsettes som foreslått fra Valg- og kompensasjonskomiteen:
Fast honorar per møte kr. 5.000.
Case 17: Valg av nytt styre
Valg- og kompensasjonskommiteen har utarbeidet forslag til valg til styret på bakgrunn av vurderinger av sittende styre og samtaler med styreleder, styremedlemmer på valg og administrasjonen i tillegg til egen vurdering
Valg- og kompensasjonskommiteen er av den oppfattelse at styret i Lifecare AS fungerer godt og legger dette til grunn for innstillingen.
Valg- og kompensasjonskommiteen foreslår at følgende syremedlemmer gjenvelges for en periode av 2 år:
Trine Teigland Lutz Heinemann Bo Petersson
De foreslåtte kandidater ble valgt.
Case 18: Valg av valgkomité
Valg- og kompensasjonskomitéen foreslår gjenvalg av følgende medlemmer til Valgkomiteen:
Marita Haugen, som leder for en periode av 2 år
Svein Milford, som medlem for en periode av 1 år
Trond Eidsnes, som medlem for en periode av 1 år
De foreslåtte kandidater ble valgt.
The general meeting ended.
Overview of voting
Case 3: Godkjenning av innkallingen og dagsorden
| Shares | Votes | Share capital |
% of votes cast |
% of represented votes |
% of attending SC |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total represented |
50 943 542 | 50 943 542 | 20 377 416,8 | 100,0 % | 100,0 % | |
| Votes cast | 27 018 447 | 27 018 447 | 10 807 378,8 | 100,0 % | 53,0 % | 53,0 % |
| Voted for | 27 018 447 | 27 018 447 | 10 807 378,8 | 100,0 % | 53,0 % | 53,0 % |
| Voted against | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Abstained | 23 925 095 | 23 925 095 | 9 570 038 | 47,0 % | 47,0 % | |
| Result | Approved |
Case 4: Valg av møteleder
| On election: | Morten Foros Krohnstad | |||
|---|---|---|---|---|
| Position | Number of votes | % of votes cast | Candidate | |
| 1 | 49 485 725 | 100,0 % | Morten Foros Krohnstad | Elected |
Elected candidates: Morten Foros Krohnstad
Case 5: Valg av person til å signere protokollen sammen med møteleder
| On election: | Christin Hestness Matthiessen | |||
|---|---|---|---|---|
| Position | Number of votes | % of votes cast | Candidate | |
| 1 | 49 910 725 | 100,0 % | Christin Hestness Matthiessen | Elected |
Elected candidates: Christin Hestness Matthiessen
Case 6: Godkjenning av årsregnskapet
| Shares | Votes | Share capital |
% of votes cast |
% of represented votes |
% of attending SC |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total represented |
50 943 542 | 50 943 542 | 20 377 416,8 | 100,0 % | 100,0 % | |
| Votes cast | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Voted for | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Voted against | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Abstained | 1 032 817 | 1 032 817 | 413 126,8 | 2,0 % | 2,0 % | |
| Result | Approved |
Case 8: Godkjenning av styrets forslag til årsberetning
| Shares | Votes | Share capital |
% of votes cast |
% of represented votes |
% of attending SC |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total represented |
50 943 542 | 50 943 542 | 20 377 416,8 | 100,0 % | 100,0 % | |
| Votes cast | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Voted for | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Voted against | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Abstained | 1 032 817 | 1 032 817 | 413 126,8 | 2,0 % | 2,0 % | |
| Result | Approved |
Case 9: Endring av vedtektene
| Shares | Votes | Share capital |
% of votes cast |
% of represented votes |
% of attending SC |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total represented |
50 943 542 | 50 943 542 | 20 377 416,8 | 100,0 % | 100,0 % | |
| Votes cast | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Voted for | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Voted against | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Abstained | 1 032 817 | 1 032 817 | 413 126,8 | 2,0 % | 2,0 % | |
| Result | Approved |
Case 10: Tilbakekalling av tidligere utstedte styrefullmakter for kapitalforhøyelse
| Shares | Votes | Share capital |
% of votes cast |
% of represented votes |
% of attending SC |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total represented |
50 943 542 | 50 943 542 | 20 377 416,8 | 100,0 % | 100,0 % | |
| Votes cast | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Voted for | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Voted against | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Abstained | 1 032 817 | 1 032 817 | 413 126,8 | 2,0 % | 2,0 % | |
| Result | Approved |
Case 11: Fullmakt til styret om kapitalforhøyelse
| Shares | Votes | Share capital |
% of votes cast |
% of represented votes |
% of attending SC |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Total represented |
50 943 542 | 50 943 542 | 20 377 416,8 | 100,0 % | 100,0 % | ||
| Votes cast | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % | |
| Voted for | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % | |
| Voted against | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | |
| Abstained | 1 032 817 | 1 032 817 | 413 126,8 | 2,0 % | 2,0 % | ||
| Result | Approved (in accordance with majority requirement rules) |
Case 12: Fullmakt til styret for etablering av incentivordning
| Shares | Votes | Share capital |
% of votes cast |
% of represented votes |
% of attending SC |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total represented |
50 943 542 | 50 943 542 | 20 377 416,8 | 100,0 % | 100,0 % | |
| Votes cast | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Voted for | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Voted against | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Abstained | 1 032 817 | 1 032 817 | 413 126,8 | 2,0 % | 2,0 % | |
| Result | Approved (in accordance with majority requirement rules) |
Case 13: Forslag til instruks for selskapets valgkomite
| Shares | Votes | Share capital |
% of votes cast |
% of represented votes |
% of attending SC |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total represented |
50 943 542 | 50 943 542 | 20 377 416,8 | 100,0 % | 100,0 % | |
| Votes cast | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Voted for | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Voted against | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Abstained | 1 032 817 | 1 032 817 | 413 126,8 | 2,0 % | 2,0 % | |
| Result | Approved |
Case 14: Godkjenning av godtgjørelse til revisor
| Shares | Votes | Share capital |
% of votes cast |
% of represented votes |
% of attending SC |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total represented |
50 943 542 | 50 943 542 | 20 377 416,8 | 100,0 % | 100,0 % | |
| Votes cast | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Voted for | 49 910 725 | 49 910 725 | 19 964 290 | 100,0 % | 98,0 % | 98,0 % |
| Voted against | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Abstained | 1 032 817 | 1 032 817 | 413 126,8 | 2,0 % | 2,0 % | |
| Result | Approved |
Case 15: Fastsettelse av godtgjørelse til styret
| Shares | Votes | Share capital |
% of votes cast |
% of represented votes |
% of attending SC |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total represented |
50 943 542 | 50 943 542 | 20 377 416,8 | 100,0 % | 100,0 % | |
| Votes cast | 50 012 021 | 50 012 021 | 20 004 808,4 | 100,0 % | 98,2 % | 98,2 % |
| Voted for | 50 012 021 | 50 012 021 | 20 004 808,4 | 100,0 % | 98,2 % | 98,2 % |
| Voted against | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Abstained | 931 521 | 931 521 | 372 608,4 | 1,8 % | 1,8 % | |
| Result | Approved |
Case 16: Fastsettelse av godtgjørelse til valg- og kompensasjonskomite
| Shares | Votes | Share capital |
% of votes cast |
% of represented votes |
% of attending SC |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Total represented |
50 943 542 | 50 943 542 | 20 377 416,8 | 100,0 % | 100,0 % | |
| Votes cast | 50 012 021 | 50 012 021 | 20 004 808,4 | 100,0 % | 98,2 % | 98,2 % |
| Voted for | 50 012 021 | 50 012 021 | 20 004 808,4 | 100,0 % | 98,2 % | 98,2 % |
| Voted against | 0 | 0 | 0 | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % |
| Abstained | 931 521 | 931 521 | 372 608,4 | 1,8 % | 1,8 % | |
| Result | Approved |
Case 17: Valg av nytt styre
| On election: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Trine Teigland | |||||
| Lutz Heinemann | |||||
| Bo Petersson | |||||
| Position | Number of votes | % of votes cast | Candidate | ||
| 1 | 49 961 319 | 100,0 % | Trine Teigland | Elected | |
| 2 | 49 961 319 | 100,0 % | Bo Petersson | Elected | |
| 3 | 49 961 319 | 100,0 % | Lutz Heinemann | Elected |
Elected candidates: Trine Teigland, Bo Petersson and Lutz Heinemann
The order of candidates with the same number of votes was decided by drawing lots.
Case 18: Valg av valgkomité
| On election: | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Marita Haugen | |||||
| Svein Milford | |||||
| Trond Eidsnes | |||||
| Position | Number of votes | % of votes cast | Candidate | ||
| 1 | 50 012 021 | 100,0 % | Svein Milford | Elected | |
| 2 | 50 012 021 | 100,0 % | Trond Eidsnes | Elected | |
| 3 | 50 012 021 | 100,0 % | Marita Haugen | Elected |
Elected candidates: Svein Milford, Trond Eidsnes and Marita Haugen
The order of candidates with the same number of votes was decided by drawing lots.
List of attending shareholders
| Shareholder | Shares | Votes | % of voting eligible shares |
% of total votes |
In person |
Proxy | Represented by | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Teigland Eiendom AS |
20 691 829 | 20 691 829 | 21,12 % | 21,12 % | Trine Teigland | |||
| Lacal AS | 14 187 712 | 14 187 712 | 14,48 % | 14,48 % | Liv Hestness Høgset , Christin Hestness Matthiessen, Lars Otto Hestness, Anne Hestness Trommestad |
|||
| Verdipapirfondet Nordea Avkastning |
8 122 700 | 8 122 700 | 8,29 % | 8,29 % | Morten Foros Krohnstad |
|||
| Patricia Rodrigues Da Costa Sandquist |
2 604 000 | 2 604 000 | 2,66 % | 2,66 % | Morten Foros Krohnstad |
|||
| Cimter AS | 1 331 355 | 1 331 355 | 1,36 % | 1,36 % | Joacim Holter | |||
| Probe AS | 853 012 | 853 012 | 0,87 % | 0,87 % | Øystein Martinsen | |||
| Nexus Marketing |
1 732 024 | 1 732 024 | 1,77 % | 1,77 % | Rune Frisvold | |||
| Lhh AS | 425 000 | 425 000 | 0,43 % | 0,43 % | Liv Hestness Høgset | |||
| Joacim Holter | 272 997 | 272 997 | 0,28 % | 0,28 % | Joacim Holter | |||
| Steinar Olav Moen |
263 334 | 263 334 | 0,27 % | 0,27 % | Morten Foros Krohnstad |
|||
| Hugo Matthiessen |
101 296 | 101 296 | 0,10 % | 0,10 % | Hugo Matthiessen | |||
| Geir Warhaug | 46 000 | 46 000 | 0,05 % | 0,05 % | Geir Warhaug | |||
| Rune Frisvold | 43 334 | 43 334 | 0,04 % | 0,04 % | Rune Frisvold | |||
| Pierre Moen | 32 509 | 32 509 | 0,03 % | 0,03 % | Pierre Moen | |||
| Mathias Leonardt Torstensson Pedersen |
50 702 | 50 702 | 0,05 % | 0,05 % | Mathias Leonardt Torstensson Pedersen |
|||
| Christin Hestness Matthiessen |
48 000 | 48 000 | 0,05 % | 0,05 % | Christin Hestness Matthiessen |
|||
| Magne Kjetil Nygård |
20 000 | 20 000 | 0,02 % | 0,02 % | Morten Foros Krohnstad |
|||
| Terje Grøneng | 91 | 91 | 0,00 % | 0,00 % | Terje Grøneng |
| Hereid Invest AS | 117 647 | 117 647 | 0,12 % | 0,12 % | Morten Foros Krohnstad |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ------------------ | --------- | --------- | -------- | -------- | -- | -- | --------------------------- |
| Shares | Votes | Share capital |
% of voting eligible shares |
% of total votes |
% of total capital |
Shareholders | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Voting shares | 97 984 147 | 97 984 147 | 39 193 658,8 | 100,00 % 100,00 % 100,00 % | 2497 | ||
| Represented by joining |
39 815 861 | 39 815 861 | 15 926 344,4 | 40,64 % | 40,64 % | 40,64 % | 14 |
| Represented directly |
39 815 861 | 39 815 861 | 15 926 344,4 | 40,64 % | 40,64 % | 40,64 % | 14 |
| Represented by proxy |
11 127 681 | 11 127 681 | 4 451 072,4 | 11,36 % | 11,36 % | 11,36 % | 5 |
| Total representatives entitled to vote |
50 943 542 | 50 943 542 | 20 377 416,8 | 51,99 % | 51,99 % | 51,99 % | 19 |
* * * * *
May 6, 2022
6019258de894b134538d4a5d
Morten Foros Krohnstad
60916a3338b0d97b53c24531
Christin Hestness Matthiessen
| Christin Hestness Matthiessen | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-05-06 09:02 UTC | ||||||
| 60916a3338b0d97b53c24531 |