Lifecare ASA — AGM Information 2020

Jun 26, 2020

	Lifecare AS Statsminister Michelsensvei 38 NO-5230 Paradis - Bergen, Norway
	CCC:	Rune
Protokoll	Frisvold Cell phone: E mail Web:	+47 90136063 rune.frisvold~lifecare.no
	www.lifecare.no

2020

0r~.no: ^{990 251 657} MVA Fra Ordinær Generalforsamling ⁱ Lifecare AS — org nr ^{990 251 657} Dale: 26. Juni

Ordinær Generalforsamling ble satt fredag 26. juni 2020 kl 1000 på Scandic Flesland Hotel, Lønningsvegen 9 - 5258 Blomsterdalen.

Følgende saker ble vedtatt:

Lifecare

1) Møtet ble åpnet av Christian Saure

2) Opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter

Opptelling viser at 48 393 808 av aksjene var representert tilsvarende 59,801 %, enten ved fremmøte eller ved fullmakt.

Teigland Eiendom	Fremmøte	14 809 477	18,300 %
BechlnvestAS	Fullmakt	9440347	11.666%
Lacal AS	Fremmøte	10 658 301	13,171 %
Nordea	Fullmakt	7402700	9,148 %
Sterna Holding AS	Fremmøte	1 000 000	1,236 %
Cimter AS	Fremmøte	i 331 355	1,645 %
Nexus Marketing	Fremmøte	689 379	0,852 %
Sandquist Patricia Da Costa	Fullmakt	1 046 000	1,293 %
Hantri AS	Fremmøte	476 061	0,589 %
Joacim Holter	Fremmøte	272 997	0,337 %
Christian Hysing-DahI	Frem møte	348 000	0,430 %
EKOAS	FremmØte	100000	0.124%
Steinar Olav Moen	Fullmakt	263 334	0,325 %
Juro Consult AS	Fullmakt	137 698	0,171 %
Kjell Anders Fosshaug	Fullmakt	199 476	0,247 %
Visionaire Finans AS	Fullmakt	112 579	0,139 %
Cato Isene Stoll	Fullmakt	62 500	0,077 %
Rune Frisvold	Fremmøte	43 334	0,054 %
Osmolife AS	Fullmakt	31 881	0,039%

• 3) Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Beslutningen var enstemmig.
• 4) Bengt Akselsen ble valgt til møteleder. Beslutningen var enstemmig.

Steinar Olav Moen og Bengt Akselsen ble valgt til å undertegne protokollen. Beslutningen var enstemmig.

• 5) Årsregnskap med balanse og årsberetning ble godkjent slik det er fremlagt. Disponering av årets resultat og dekning av underskudd Hit balanse ble godkjent slik det er fremlagt. Alle beslutninger var enstemmig.
• 6) Revisors honorar ble godkjent etter fremlagt regning. Beslutningen var enstemmig.
• 7) Styrets forslag til forhøyelse av selskapets aksjekapital ved nytegning (gjeidskonvertering).
  • a. Aksjekapitalen økes fra kr 32.370.000,- med kr 10.937,60- til kr 32.380.937,60-
  • b. Aksjenes palydende er kr 0,40 per aksje.
  • c. Det skal betales kr 2,592,- for hver aksje.
  • d. Eksisterende aksj eeieres fortrinnsrett fravikes til fordel for aksjonærene Flaeke Consulting (organisation number DE320018000).
  • e. Tegning av de nye aksjene skal forega innen 31. juli 2020
  • f. Aksjeinnskuddene skal gjøres opp umiddelbart etter tegningen ved konvertering av fordring som Flacke Consulting har mot selskapet
  • g. De nye aksjene gir aksjeeierrettigheter, herunder rett til utbytte fra registreringen av kapitalforhøyelsen.
  • h. Anslatte utgifter ved kapitalforhøyelsen er NOK 10.000,-.

Beslutningen var enstemmig.

8. Godkjennelse av styrets forslag til vedtektsendring for § ⁴

Som følge av vedtakene under punkt 7 ovenfor, besluttet generalforsamlingen enstemmig at § 4 i selskapets vedtekter skal endres:

Fra: "Selskapets aksjekapital erpa kr 32.370.000fordeltpa 80.925.000 aksjer à kr 0,40"

Til: "Selskapets aksjekapital erpa kr 32.380.937,60fordeltpa 80.952.344 aksjer à kr 0,40"

Beslutningen var enstemmig

1. Styrets forslag til styrefullmakt til benyttelse i opsjons / fordelsprogram

Styret finner det hensiktsmessig ^a forlenge styrefullmakt til ^a forhøye aksjekapitalen med inntil 20 % av dagens aksjekapital. Fullmakten ma gi adgang til ^a fravike fortrinnsretten.

Styret ønsker ^a benytte fullmakten til ^a utstede aksjer under et opsjonsprogram med visse avtalte milepæler knyttet til selskapets utvikling og plan.

Opsjonsprogrammet med aksjetegninger vil rettes mot sentrale medarbeidere og tilknyttede ressurspersoner, herunder ogsa eksterne konsulenter. Komplett opsjonsprogram er tilgjengelig ved selskapets hovedkontor.

• 1. Styret gis fullmakt ⁱ henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med maksimum 20% av dagens aksjekapital med inntil NOK 6.476.186,- ved a utstede maksimum 16 190 468,- nye aksjer i Lifecare AS hver palydende NOK 0,40 øre, ved en eller flere emisjoner mot selskapets aksjonærer og eller eksterne investorer". Fullmakten innebærer at styret gis fullmakt til ^a bestemme tidspunkt samt a fastsette tegningskurs i emisjonene.
• 1. Fullmakten gjelder i to ar fra vedtakstidspunktet.
• 1. Første transje hadde løpetid frem til 0 1.04.2020 med lineær opptjening. Tildeling til sentrale medarbeidere og andre tilknyttede ressurspersoner overlates til styret.
• 1. Innløsningskurs skal beregnes med bakgrunn i VWAP (volume weighted average price) for Lifecare AS de siste 10 dagene før GF EOGF. Dersom aksjen ikke omsettes noen av dagene ⁱ beregningsperioden skal snitt mellom kjøper og selger legges til grunn.
• 1. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven §10-4 skal kunne fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Fullmakten gjelder ogsa innskudd ⁱ andre eiendeler enn penger og/eller rett til ^a padra selskapet særlige plikter,jf. Aksjeloven §10-2. Alle nye aksjer skal ha like rettigheter ved tildeling.
• 1. Styret gis fullmakt til a gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.

Forslaget ble utsatt til neste generalforsamling med 53,35% av stemmene.

10. Styrets forslag til vedtektsendring for nytt § ⁶

Styret foreslar ^a opprette en valg- og kompensasjonskomite. Styrets forslag til vedtektsendring ved nytt § 6.

Valg- og kompensasjonskomite innstiller til valg av styre og kompensasjon til styret. Valgog kompensasjonskomiteen velgesfor i ar av gangen. Valg- og kompensasjonskomiteens leder velges primærtfor ² ar. Valg- og kompensasjonskomiteen bestar av inntil ³ medlemmer.

Vedtekter~ 6og § 7og § ⁸ blirny § ⁷ § 8- § 9.

Beslutningen var ens emm

11. Valg- og kompensasjonskomite

Styret foreslar a opprette en følgende valgkomite for perioden

• Marita Haugen
• Svein Milford
• Trond Eidsnes

Valgkomiteen konstituerer seg selv.

Styret fastsetter valgkomiteen kompensasjon pa første styremøte etter ordinær generalforsamling

Beslutningen var enstemmig.

1. Disse beslutningene skal umiddelbart anmeldes til Foretaksregisteret, jf. Aksjeloven §10-16.

13) Styrehonorar ble vedtatt som følger:

Styreformann kr 120.000,- Styremedlemmer kr 90.000,-

Beslutningen var enstemmig.

14) Valg av styret

Styreleder	Christian Hyssing-DahI
Styremedlem	Joacim Holter
Styremedlem	Trine Teigland

Beslutningen enstemmig.

15) Event

Mer frem kom ikke.

Disse beslutningene skal umiddelbart anmeldes til Foretaksregisteret, jf. Aksjeloven §10-16.

Mer frem kom ikke.

ignert; Bergen den 26. Juni 2020 44

/

Bengt Akselsen Steinar Olav oen