Lifecare ASA — AGM Information 2020

Jul 24, 2020

Det innkalles herved til Ekstraordinær Generalforsamling for Lifecare AS 30.07.20 kl 1200

Det innkalles herved til Ekstraordinær Generalforsamling for Lifecare AS 30.07.20 kl 1200

Følgende Innkalling til Ekstraordinær Generalforsamling er distribuert via VPS torsdag 23.07.20:

Styret har besluttet å innkalle til Ekstraordinær Generalforsamling i Lifecare AS.

Ekstraordinær Generalforsamling er satt til torsdag 30. juli 2020 kl 1200 ved selskapets kontor - Statsminister Michelsensvei 38 - 5230 Paradis-Bergen.

Følgende saker foreligger til behandling:

1. Åpning av møtet ved styreleder Christian Hysing-Dahl

2. Opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter

3. Valg av møteleder og 1 aksjonær til å medundertegne protokollen.

4. Godkjennelse av innkallingen og dagsorden.

5. Forslag fra styret:

5.1 Styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

For å sikre selskapets fleksibilitet og eventuelle kapitalbehov til videre forretningsutvikling, inkludert

eventuelle investeringer, ber styret om at det fastsettes slik fullmakt:

1. Styret gis fullmakt i henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med maksimum 10% av

dagens aksjekapital med inntil NOK 3.238.093,- ved å

utstede maksimum 8 095 234,- nye aksjer i Lifecare AS hver pålydende NOK 0,40.

2. Fullmakten gjelder i to år fra vedtakstidspunktet.

3. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven §10-4 skal kunne fravikes, jf. aksjeloven

§10-5. Fullmakten gjelder også innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet

særlige plikter, jf. Aksjeloven §10-2. Alle nye aksjer skal ha like rettigheter ved tildeling.

4. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.

5.2 Styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer for tildeling ved utøvelse av opsjoner

For å kunne oppfylle forpliktelser i selskapets eksisterende opsjonsprogram - ved eventuelle tiltredelser

av opsjoner som allerede er tildelt medarbeidere i selskapet - ber styret den Ekstraordinære

Generalforsamling om å forlenge eksistere styrefullmakt i form av slik fornyet fullmakt:

1. Styret gis fullmakt i henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med maksimum 10% av

dagens aksjekapital med inntil NOK 3.238.093,- ved å

utstede maksimum 8 095 234,- nye aksjer i Lifecare AS hver pålydende NOK 0,40, til anvendelse ved utøvelse

av aksjeopsjoner.

2. Fullmakten gjelder i to år fra vedtakstidspunktet.

3. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven §10-4 skal kunne fravikes, jf. aksjeloven

§10-5. Fullmakten gjelder også innskudd i andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet

særlige plikter, jf. Aksjeloven §10-2. Alle nye aksjer skal ha like rettigheter ved tildeling.

4. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.

6. Forslag fra Sterna Holding AS

Tildeling av opsjoner

Joacim Holter og Christian Hysing-Dahl har vært engasjert som styremedlemmer i Lifecare AS i henholdsvis 9

og 8 år. I kraft av disse verv har de langsiktig og lojalt sterk medvirket til å bygge opp selskapet fra et

forskningsprosjekt til et kommersielt foretak listet på Merkur Market. Frem til og 2018 har begge akseptert

at styrehonorar har blitt utbetalt i form av aksjer. Holter og Hysing-Dahl bør honoreres for sin innsats

for selskapet, og Lifecare AS har tidligere fått fullmakt til å utstede opsjoner til ledelse og

administrasjon som kan benyttes til dette formål.

Sterna Holding AS foreslår på denne bakgrunn at Lifecare AS generalforsamling vedtar å tildele opsjoner som

følger:

6.1 Joacim Holter gis rett til å erverve inntil 1 000 000 aksjer i Lifecare AS,

pålydende kr. 0,40 til pris tilsvarende VWAP (volumveid gjennomsnittspris) på Oslo Børs de siste 10 dagene

før ordinær Generalforsamling 2020 (15 – 26 juni 2020). Retten kan gjøres gjeldende i perioden frem til

30.6.2022. Utøvelse av rettigheten skal gjøres skriftlig til styret i Lifecare AS som skal sørge for

umiddelbar tildeling. Aksjeervervet skal gjøres opp innen 30 dager fra tidspunktet for tildeling.

6.2 Christian Hysing-Dahl gis rett til å erverve inntil 1 000 000 aksjer i Lifecare AS, pålydende kr. 0,40 til

pris tilsvarende VWAP (volumveid gjennomsnittspris) de siste 10 dagene før Generalforsamling 2020 (15 – 26

juni 2020). Retten kan gjøres gjeldende i perioden frem til 30.6.2022. Utøvelse av rettigheten skal

gjøres skriftlig til styret i Lifecare AS som skal sørge for umiddelbar tildeling. Aksjeervervet skal

gjøres opp innen 30 dager fra tidspunktet for tildeling.

7. Forslag fra Lacal AS

Lacal A/S opplever at frist for innkallelse til Generalforsamlingen på en -1- uke er for kort tid for

Lifecare AS, og foreslår på denne bakgrunn at Lifecare AS vedtekter pkt 8 endres slik at:

frist for innkalling til Generalforsamling, herunder også Ekstraordinær Generalforsamling endres til

fjorten – 14 – dager.

8. Disse beslutningene skal umiddelbart anmeldes til Foretaksregisteret, jf. Aksjeloven §10-16.

*****

Aksjeeiere kan la seg representere ved fullmektig. Fullmektigen må fremlegge skriftlig fullmakt.

Vi anmoder også om påmelding i forkant av Ekstraordinær Generalforsamling.

Med vennlig hilsen

Styret i Lifecare AS

Bergen 23.07.20