Lifecare ASA — AGM Information 2020

Jul 30, 2020

Ekstraordinær Generalforsamling ble satt torsdag 30. juli 2020 kl 1200 ⁱ selskapets lokaler ⁱ Statsminister Michelsensvei 38 —5230 Bergen.

Følgende saker ble vedtatt:

Lifecare

1) Møtet ble åpnet av Christian Hysing-DahI

2) Opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fullmakter

Opptelling viser at 49 443 935 av aksjene var representert tilsvarende 61,098 %, enten ved fremmøte eller ved fullmakt.

Navn	%	FremmØte	Fullmakt
TEIGLAND EIENDOM AS	18,30025	14 809 477
LACALAS	13,17059		10658301
BECHINVESTAS	9,40082		7607617
VERDIPAPIRFONDET
NORDEA	9,14761		7402700
SANDQUIST	1,73741		1 406 000
CIMTERAS	1,64517	1331355
DAHLER	1,64455		1 330 853
STERNAHOLDINGA5	1,23571		1000000
PROBEAS	0,87737	710012
NEXUS MARKETING	0,85187	689 379
HANTRI AS	0,58827	476 061
HYSING-DAHL	0,43003	348 000
KYRKJEBØ	0,35388		286 376
HOLTER	0,33735	272 997
MOEN	0,32541	263334
PAASCHE	0,26259	212500
NALEY	0,13673		110652
LARSEN	0,12357		100000
EVELID	0,09751		78911
EKO AS	0,0865	70 000

I ^~ j

PAUS	0,06549		53 000
FRISVOLD	0,05355		43 334
FUN INVESTERING AS	0,03707		30 000
AHMED	0,03197		25 868
RISAN	0,02966		24 000
VELAND	0,02471	20 000
LOFTHUS	0,01903		15 400
GULLHAUGEN INVESTAS	0,01545	12500
MYKLEBUST	0,01236		10 000
KVIEN	0,01236		10000
HJARTNES	0,01236		10 000
HBJHOLDINGAS	0,01236		10000
BYE	0,0123		9 950
MATHIESEN	0,00368		2 975
BØE	0,00146		i 183
WARHAUG	0,00086		700
BREDSTEN	0,00062		500

3)	Christian Hysing-DahI ble valgt til	Beslutning For	97,31 % - vedtatt
	møteleder.	Beslutning Mot	2,69 %

Christian Hysing-DahI og Steinar Olav Moen ble valgt til å undertegne protokollen.

	Innkallingen og dagsorden ble godkjent. 4)	Beslutning For	97,31 % - vedtatt
		Beslutning Mot	2,69 %

Det ble rettet innsigelser mot lnnkalling fra to aksjonærer pga kort tidsfrist.

Brev fra iohnny Christiansen ble opplest og vedlagt protokoll.

5) Styrets forslag til styrefullmakt:

5.1 Styrefullmakt om kapitalforhøyelse ved nytegning av aksjer

For å sikre selskapets fleksibilitet og eventuelle kapitalbehov til videre forretningsutvikling, inkludert eventuelle investeringer, ber styret om at det fastsettes slik fullmakt:

1. Styret gis fullmakt ⁱ henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med maksimum 10% av dagens aksjekapital med inntil NOK 3.238.093,- ved å utstede maksimum 8 095 234,- nye aksjer ⁱ Lifecare AS hver pålydende NOK 0,40.

Lifecare

• 1. Fullmakten gjelder ⁱ to år fra vedtakstidspunktet.
• 1. Fullmakten gjelder også innskudd ⁱ andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. Aksjeloven §10-2. Alle nye aksjer skal ha like rettigheter ved tildeling.
• 1. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.

Forslag fra styret ble justert iht innsigelser ved atpkt 3første setning ble strøket (dvs. setning «Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven §10-4 skal kunne fravikes, jf Aksjeloven §10-5" ble strøket.).

Beslutning For	96,82 % - Vedtatt
Beslutning Mot	3,18 %

5.2 ~y~efullmakt om kapitalforhØyelse ved nytegning av aksjer for tildeling ved utøvelse av opsjoner

For å kunne oppfylle forpliktelser ⁱ selskapets eksisterende opsjonsprogram - ved eventuelle tiltredelser av opsjoner som allerede er tildelt medarbeidere ⁱ selskapet - ber styret den Ekstraordinære Generalforsamling om å forlenge eksistere styrefullmakt ⁱ form av slik fornyet fullmakt:

• 1. Styret gis fullmakt ⁱ henhold til aksjeloven § 10-14 til å forhøye aksjekapitalen med maksimum 10% av dagens aksjekapital med inntil NOK 3.238.093,- ved å utstede maksimum 8 095 234,- nye aksjer ⁱ Lifecare AS hver pålydende NOK 0,40, til anvendelse ved utøvelse av aksjeopsjoner.
• 1. Fullmakten gjelder ⁱ to år fra vedtakstidspunktet.
• 1. Aksjonærenes fortrinnsrett etter aksjeloven §10-4 skal kunne fravikes, jf. aksjeloven §10-5. Fullmakten gjelder også innskudd ⁱ andre eiendeler enn penger og/eller rett til å pådra selskapet særlige plikter, jf. Aksjeloven §10-2. Alle nye aksjer skal ha like rettigheter ved tildeling.
• 1. Styret gis fullmakt til å gjennomføre de vedtektsendringer som forhøyelse av aksjekapitalen nødvendiggjør.

Beslutning For 93,86 % - Vedtatt Beslutning Mot 6,10 %

6) Forslag fra Sterna Holding AS

Tildeling av opsioner

Joacim Holter og Christian Hysing-Dahl har vært engasjert som styremedlemmer ⁱ Lifecare AS ⁱ henholdsvis 9 og 8 år. ^I kraft av disse verv har de langsiktig og lojalt sterk medvirket til å bygge opp selskapet fra et forskningsprosjekt til et kommersielt foretak listet på Merkur Market. Frem til og 2018 har begge akseptert at styrehonorar har blitt utbetalt ⁱ form av aksjer. Holter og Hysing-DahI bør honoreres for sin innsats for selskapet, og Lifecare AS har tidligere fått fullmakt til ^å utstede opsjoner til ledelse og administrasjon som kan benyttes til dette formål.

Sterna Holding AS foreslår på denne bakgrunn at Lifecare AS generalforsamling vedtar å tildele opsjoner som følger:

6.1 Joacim Holter gis rett til ^å erverve inntil i ^{000 000} aksjer ⁱ Lifecare AS, pålydende kr. 0,40 til pris tilsvarende VWAP (volumveid gjennomsnittspris) på Oslo Børs de siste 10 dagene før ordinær Generalforsamling 2020 (15 — 26juni 2020). Retten kan gjøres gjeldende ⁱ perioden frem til 30.6.2022. Utøvelse av rettigheten skal gjøres skriftlig til styret ⁱ Lifecare AS som skal sørge for umiddelbar tildeling. Aksjeervervet skal gjøres opp innen 30 dager fra tidspunktet for tildeling.

Beslutning For	17,66 %
Beslutning Mot	82,34 % - ikke vedtatt

6.2 Christian Hysing-DahI gis rett til å erverve inntil ¹ 000 000 aksjer ⁱ Lifecare AS, pålydende kr. 0,40 til pris tilsvarende VWAP (volumveid gjennomsnittspris) de siste 10 dagene før Generalforsamling 2020 (15 — 26juni 2020). Retten kan gjøres gjeldende ⁱ perioden frem til 30.6.2022. Utøvelse av rettigheten skal gjøres skriftlig til styret ⁱ Lifecare AS som skal sørge for umiddelbar tildeling. Aksjeervervet skal gjøres opp innen 30 dager fra tidspunktet for tildeling.

Beslutning For 17,66 % Beslutning Mot 82,34 % - ikke vedtatt

7. Forslag fra Lacal AS

Lacal A/S opplever at frist for innkallelse til Generalforsamlingen på en -1- uke er for kort tid for Lifecare AS, og foreslår på denne bakgrunn at Lifecare AS vedtekter pkt 8 endres slik at:

fristfor innkalling til Generalforsamling, herunder også Ekstraordinær Generalforsamling endres til fjorten — 14— dager.

Beslutning Mot 21,36 %

Beslutning For 78,64 % - vedtatt

(

8. Disse beslutningene skal umiddelbart anmeldes til Foretaksregisteret, jf. Aksjeloven §10-16.

9. Event

1) Brev fra aksjonær iohnny Christensen til EKF

«God morgen

Jeg ber om at følgende tekst blir meddelt EOGF ifm Godkjenning av Innkallingen til EOGF den 3 0/7/2020.

Til Generalforsamlingen.

For markedet generelt og for aksjonærer i Lifecare AS spesielt synes det som om Styret av en eller annen årsak må gjennomføre en EOGF i en tid hvor de fleste i Norge gjennomfører sin ferie. Og dette i saker som tilsynelatende ikke haster!

Denne type «haste-innkallinger» svekker selskapets tillit da det starter rykter om hva som er den egentlige årsaken til bakgrunnen til sakene som skal behandles. Minner også om at det er knappe 4 uker siden man gjennomførte den Ordinære GFfor selskapet. Her ble det også opprettet en Kompensasjons komite og tidligere styreleders forslag synes som etforsøk på å undergrave selskapets styrende organer!

At styremedlemmer eller andre nåværende og tideligere tillitsvalgte fortjener er påskjønnelse for sitt iherdige arbeide er nok få uenige i. Dette bør derfor komme som er prosess i den nye komiteen!

Vennlig hilsen

Johnny Christiansen"

Protokoll

Bergen den 30. Juli 2020

~na~9~ lav Moen