AI assistant
Lifecare ASA — AGM Information 2019
May 22, 2019
3654_10-k_2019-05-22_e2756552-301f-41e3-a148-1c63ea8ef702.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Lifecare AS Statsminister Michelsensvei 38 NO-5230 Paradis - Bergen, Norway CCC: Rune Frisvold Protokoll Cell phone: +47 90136063 E-mail: [email protected] Web: www.Iifecare.no Org.no: 990 251 657 MVA
Fra Ordinær Generalforsamling i Lifecare AS — org nr 990 251 657 Dato: 22. Mai 2019
Ordinær generalforsamling ble satt onsdag 22. mai 2019 kl 0900 i selskapets lokaler i Statsminister Michelsensvei 38, 5230 Paradis.
Følgende saker ble vedtatt:
1) Møtet ble åpnet av Rune Frisvold
2) Opptak av fortegnelse over fremmøtte aksjonærer og fuNmakter
Opptelling viser at 26 501 353 av aksjene var representert tilsvarende 32,75 %, enten ved fremmøte eller ved fullmakt.
| Bech Invest AS | Fullmakt | 15 032 030 | 18.581 % |
|---|---|---|---|
| Sterna Holding AS | Fremmøte | 3 900 000 | 4,820 % |
| Danske Bank Norge Vekst | Fullmakt | 3 781 104 | 4,673 % |
| Cimter AS | FremmØte | 1 331 355 | 1,645 % |
| Nexus Marketing | FremmØte | 689 379 | 0,852 % |
| Hantri AS | FremmØte | 476 061 | 0,589 % |
| Joacim Holter | Fremmøte | 350 000 | 0,433 % |
| Christian Hysing-DahI | Fremmøte | 348 000 | 0,430 % |
| Steinar Olav Moen | Fullmakt | 263 334 | 0,325 % |
| Lars G Nygaard | Fullmakt | 150 000 | 0,185% |
| Cato Isene Stoll | Fullmakt | 62 500 | 0,077 % |
| Rune Frisvold | FremmØte | 43 334 | 0,054 % |
| Osmolife AS | Fullmakt | 31 881 | 0,039% |
| Gjertrud Hartvedt | Fullmakt | 29 875 | 0,037% |
| BjØrn Sønning | Fremmøte | 12 500 | 0,016% |
| Yngvar Andersen | Fremmøte | 1 300 | 0,002% |
- 3) Joacim Holter ble valgt til mØteleder. Beslutningen var enstemmig.
- 4) Innkallingen og dagsorden ble godkjent. Beslutningen var enstemmig.
- 5) Bjørn SØnning ble valgt til å undertegne protokollen. Beslutningen var enstemmig.
Lifecare
- 6) Årsregnskap med balanse og årsberetning ble godkjent slik det er fremlagt. Disponering av årets resultat og dekning av underskudd iht balanse ble godkjent slik det er fremlagt. Alle beslutninger var enstemmig.
- 7') Revisors honorar ble godkjent etter fremlagt regning. Beslutningen var enstemmig.
| 8) | Styrehonorar ble vedtatt | som følger: | ||
|---|---|---|---|---|
| ---- | -------------------------- | -- | -- | ------------- |
| Styreformann | kr 100.000,- |
|---|---|
| Styremedlemmer | kr 75.000,- |
Beslutningen var enstemmig.
9) Valg av styret
| Styreformann | Christian Torp Saure, 1 år |
|---|---|
| Styremedlem | Christian Hyssing-DahI, 1 år |
| Styremedlem | Joacim Holter, i år |
Beslutningen enstemmig.
10) Event
Mer fremkom ikke.
Disse beslutningene skal umiddelbart anmeldes til Foretaksregisteret, jf. Aksjeloven §10-16.
Mer fremkom ikke.
Signert; Bergen den 22. Mai 2019
Bjørn Sønning