Lier Chemical Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 27, 2025

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2025-032

利尔化学股份有限公司

关于召开2025 年第2 次临时股东会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

• 利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次

• 会议决定于 2025 年 9 月 12 日召开公司 2025 年第 2 次临时股东会 （以下简称“本次股东会”），现就召开本次股东会的相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况

  • 1、会议届次：2025 年第 2 次临时股东会。

  • 2、会议召集人：公司董事会。

• 3、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人

• 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 法律、法规和相关规定。

  • 4、本次股东会的召开时间

现场会议时间：2025 年 9 月 12 日（星期五）14:50

网络投票时间：2025 年 9 月 12 日。其中，通过深圳证券交易所 （以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00；通过 深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东会采取现场表决和网络投票相结合

• 1 -

的方式。本次股东会通过深交所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东会 审议的事项进行投票表决。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

• 6、股权登记日：2025 年 9 月 4 日

• 7、出席对象：

• 1）截至 2025 年 9 月 4 日下午 15:00 收市后在中国证券登记

• 结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次 股东会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是公司股 东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。

  • 2）公司董事、高级管理人员。

  • 3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、现场会议地点：公司绵阳园艺山办公区会议室（四川省绵阳

• 市涪城区园艺街 16 号久远创新产业园 1 号楼 7 楼会议室）

二、会议审议事项

1、表一本次股东会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《公司2025 年度中期分配预案》	√

2、披露情况：

• 2 -

上述议案经公司 2025 年 8 月 26 日召开的第七届董事会第一次 会议审议通过，相关内容《第七届董事会第一次会议决议公告》 （2025-029）等刊登于 2025 年 8 月 28 日的巨潮资讯网。

3、特别强调事项：

（1）公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交 易系统或互联网投票系统参加网络投票。

（2）根据《上市公司股东会规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》的要求，本次股东会 审议的议案中，影响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进 行单独计票并及时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公 司的董事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5%以上股 份的股东以外的其他股东）。

三、本次股东会现场会议的登记办法

• 1、登记时间：2025 年 9 月 8-10 日（9:30-16:30）

• 2、登记地点：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢 4 楼 3、登记方式：

（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出 席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有 法定代表人资格的有效证明；代理人出席会议的，代理人应出示本人 身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

（2）个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明其身份的有效证件或证明；代理他人出席会议的，应出示本人有 效身份证件、股东授权委托书。

代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权

• 3 -

书或者其他授权文件应当经过公证。

4、异地股东可以电子邮件或信函的方式于上述时间登记（以 2025 年 9 月 10 日 16:30 前送达公司为准），不接受电话登记。

信函邮寄地址：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢（信函上 请注明“参加 2025 年第 2 次临时股东会”字样）

• 邮编：621000 电子邮件：tzfzb@lierchem.com

• 四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以通 过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加 投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。

• 五、其他事项

• （一）联系方式

联系人：靳永恒、刘妤

地 址：四川省成都市成华区华盛路 58 号 5 幢 邮 编：621000 电 话：028-67575627 传 真：028-67575657 邮 箱：tzfzb@lierchem.com

（二）本次股东会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交通 等费用自理。

六、备查文件

公司第七届董事会第一次会议决议

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

附件 2：授权委托书样本

特此公告。

利尔化学股份有限公司 董 事 会 2025 年 8 月 28 日

• 4 -

附件 1：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投资者投票代码：362258

• 2、投票简称：利尔投票

• 3、填报表决意见。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• — —

• 1、投票时间：2025 年 9 月 12 日 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期

间的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• 5 -

附件 2：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学

股份有限公司 2025 年第 2 次临时股东会，并按以下意向行使表决权。

• 委托人名称及签章：

身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股数：

委托人持有股份的类别：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

委托有效期：

委托人对本次股东会提案的明确投票意见指示如下：（请在相应

表决意见项划“√”）

本次股东会提案表决意见示例表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票	/
非累积投票提案
1.00	《公司2025年度中期分配预案》	√

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