Lier Chemical Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 2, 2021

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2021-061

利尔化学股份有限公司

关于召开2021 年第2 次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利尔化学股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第五届董事会第十八 次会议决定于 2021 年 12 月 21 日召开公司 2021 年第 2 次临时股东 大会（以下简称 “ 本次股东大会 ” ），现就召开本次股东大会的相关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

1 、会议届次： 2021 年第 2 次临时股东大会。

2 、会议召集人：公司董事会。

3 、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 法律、法规和相关规定。

4 、本次股东大会的召开时间

现场会议时间： 2021 年 12 月 21 日（星期二） 14:45

网络投票时间： 2021 年 12 月 21 日。其中，通过深交所交易系 统进行网络投票的具体时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15 至 9:25 ， 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00 ；通过深交所互联网投票系统投票的具体 时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。

5 、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结 合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统

• 1 -

（ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大 会审议的事项进行投票表决。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

6 、股权登记日： 2021 年 12 月 13 日

• 7 、出席对象：

1 ）截至 2021 年 12 月 13 日 15:00 收市后在中国证券登记结 算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本次 股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本公 司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。

• 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• 3 ）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8 、现场会议地点：公司绵阳临时办公区会议室（四川省绵阳市

• 经济技术开发区文武西路 471 号）

二、会议审议事项

• （一）审议的议案：

• 1 、审议《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

• 2 、审议《关于补选公司董事的议案》

• （二）披露情况：

1 、上述议案 1 经公司 2021 年 10 月 25 日召开的第五届董事会 第十七次会议审议通过，相关内容刊登于 2021 年 10 月 26 日的巨潮 资讯网。

• 2 -

2 、上述议案 2 经公司 2021 年 12 月 2 日召开的第五届董事会第 十八次会议审议通过，相关内容刊登于 2021 年 12 月 3 日的巨潮资 讯网。

（三）特别强调事项：

1 、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统参加网络投票。

2 、根据《上市公司股东大会规则（ 2016 年修订）》、《深圳证券 交易所上市公司规范运作指引》的要求，本次会议审议的议案中，影 响中小投资者利益的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及 时公开披露单独计票结果（中小投资者是指除上市公司的董事、监事、 高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司 5% 以上股份的股东以 外的其他股东）。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.00	《关于补选公司董事的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记办法

特别提示：近期，全国多个省份仍存在新冠肺炎本土确诊病例，为 贯彻有关特殊时期做好中小投资者保护工作的要求，降低公共卫生风险及 个人感染风险，公司就疫情防控期间参加本次股东大会提示如下：建议优 先选择网络投票的方式参加本次股东大会；现场会议公司不接受来自中高 风险区域的人员参加，参加现场会议人员必须遵守参会地的防疫要求。 1 、登记时间： 2021 年 12 月 15 日（ 9:30-16:30 ）

• 3 -

2 、登记地点：四川省绵阳市经济技术开发区文武西路 471 号安 普工业综合楼 3 楼

3 、登记方式：

（ 1 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营 业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及 持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营 业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证 （复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进 行登记；

（ 2 ）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登 记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人 身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

4 、异地股东可以电子邮件或信函的方式于上述时间登记（以 2021 年 12 月 15 日 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。

信函邮寄地址：四川省绵阳市经济技术开发区文武西路 471 号利 尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明 “ 参加 2021 年第 2 次临时股东大会 ” 字样）

邮编： 621000 电子邮件： tzfzb@lierchem.com

五、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以 通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1 。

六、其他事项

（一）联系方式

联系人：靳永恒

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• 地 址：四川省绵阳市经济技术开发区文武西路 471 号

• 邮 编： 621000 电 话： 0816-2841069

• 传 真： 0816-2845140 邮 箱： tzfzb@lierchem.com

• （二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交

通等费用自理。

六、备查文件

• 1 、公司第五届董事会第十七次会议决议

• 2 、公司第五届董事会第十八次会议决议

附件 1 ：参加网络投票的具体操作流程

附件 2 ：授权委托书样本

特此公告。

利尔化学股份有限公司 董 事 会 2021 年 12 月 3 日

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附件 1 ：参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投资者投票代码： 362258

• 2 、投票简称：利尔投票

• 3 、填报表决意见或选举票数。

• （ 1 ）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （ 2 ）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表

• 达相同意见。

（ 3 ）股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的 表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票 表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• — —

• 1 、投票时间： 2021 年 12 月 21 日 9:15 9:25 ， 9:30 11:30 和 13:00

15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 21 日 9:15 至 15:00

• 期间的任意时间。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深 交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

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在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

• 7 -

附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生 / 女士代表本人 / 本公司出席利尔化学股份有 限公司 2021 年第 2 次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

委托人名称及签章：

身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股数：

委托人持股性质：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

委托有效期：

委托人对本次股东大会提案的明确投票意见指示如下：（请在相 应表决意见项划 “√” ）

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打 勾的栏 目可以 投票		/
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	非累积投票提案
1.00	《关于修订<对外投资管理制度>的议 案》	√
2.00	《关于补选公司董事的议案》	√

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