Lier Chemical Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2017

Sep 26, 2017

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2017-039

利尔化学股份有限公司

关于召开2017 年第2 次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利尔化学股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第四届董事会第七次 会议决定于 2017 年 10 月 13 日召开公司 2017 年第 2 次临时股东 大会（以下简称 “ 本次股东大会 ” ），现就召开本次股东大会的相关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

1 、会议届次： 2017 年第 2 次临时股东大会。

2 、会议召集人：公司董事会。

3 、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 法律、法规和相关规定。

4 、本次股东大会的召开时间

现场会议时间： 2017 年 10 月 13 日（星期五）下午 14:40

网络投票时间： 2017 年 10 月 12 日 -2017 年 10 月 13 日。其中， 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2017 年 10 月 13 日 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ；通过深交所互联网投票系统投票 的具体时间为 2017 年 10 月 12 日 15:00 至 2017 年 10 月 13 日 15:00 期间的任意时间。

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• 1 -

5 、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结 合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大 会审议的事项进行投票表决。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

6 、股权登记日： 2017 年 9 月 28 日

• 7 、出席对象：

1 ）截至 2017 年 9 月 28 日下午 15:00 收市后在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本 公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。

• 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• 3 ）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8 、现场会议地点：公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发区

• 绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）

• 二、会议审议事项

• （一）审议的议案：

• 1 、《关于修改 < 公司章程 > 的议案》

• 2 、《关于补选公司董事的议案》

• 3 、《关于公司申请综合授信及贷款的议案》

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• 2 -

（二）披露情况：

上述议案经公司 2017 年 9 月 26 日召开的第四届董事会第七次 会议审议通过，相关内容刊登于 2017 年 9 月 27 日的巨潮资讯网《第 四届董事会第七次会议决议公告》。

（三）特别强调事项：

1 、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易 系统或互联网投票系统参加网络投票。

2 、根据《上市公司股东大会规则（ 2014 年修订）》的规定，上 述议案 2 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投 资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持 有上市公司 5% 以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并 将计票结果进行公开披露。

三、提案编码

本次股东大会提案编码示例表：

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可 以投票
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于补选公司董事的议案》	√
3.00	《关于公司申请综合授信及贷款的议案》	√

四、本次股东大会现场会议的登记办法

1 、登记时间： 2017 年 9 月 29 日 -30 日（ 9:30-16:30 ）

2 、登记地点：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司董事会办公室

3 、登记方式：

（ 1 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营 业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及

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• 3 -

持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营 业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证 （复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进 行登记；

（ 2 ）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登 记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人 身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

4 、异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2017 年 9 月 30 日 16:30 前到达本公司为准），不接受电话登记。

信函邮寄地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明 “ 参加 2017 年 第 2 次临时股东大会 ” 字样）

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四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以 通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1 。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：靳永恒、王金菊

地 址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔 化学股份有限公司董事会办公室

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• 4 -

（二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交 通等费用自理。

六、备查文件

公司第四届董事会第七次会议决议

附件 1 ：参加网络投票的具体操作流程

附件 2 ：授权委托书样本

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会 2017 年 9 月 27 日

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附件 1 ： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投资者投票代码： 362258

• 2 、投票简称：利尔投票

• 3 、填报表决意见或选举票数。

• （ 1 ）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• （ 2 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

• 二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2017 年 10 月 13 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

13:00—15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2017 年 10 月 12 日（现场股东大会

• 召开前一日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2017 年 10 月 13 日（现场股东大会结束 当日）下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深 交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联网投 票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn

• 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学股 份有限公司 2017 年第 2 次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。 委托人名称及签章：

身份证号或统一社会信用代码：

委托人持有股数：

委托人持股性质：

委托人股东账号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

授权委托书签发日期：

委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下：（请在相应表决意见项划 “√” ）

本次股东大会提案表决意见示例表

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票		/
1.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于补选公司董事的议案》	√
3.00	《关于公司申请综合授信及贷款的 议案》	√

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