Lier Chemical Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 5, 2016

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2016-036

利尔化学股份有限公司

关于召开2016 年第1 次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准 确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利尔化学股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届董事会第二十 一次会议决定于 2016 年 7 月 21 日召开公司 2016 年第 1 次临时股 东大会（以下简称 “ 本次股东大会 ” ），现就召开本次股东大会的相关事 项通知如下：

一、召开会议的基本情况

• 1 、会议届次： 2016 年第 1 次临时股东大会。

• 2 、会议召集人：公司董事会。

3 、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等 法律、法规和相关规定。

4 、本次股东大会的召开时间

现场会议时间： 2016 年 7 月 21 日（星期四）下午 14:00

网络投票时间： 2016 年 7 月 20 日 -2016 年 7 月 21 日。其中， 通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2016 年 7 月 21 日 9:30 至 11:30 ， 13:00 至 15:00 ；通过深交所互联网投票系统投票的 具体时间为 2016 年 7 月 20 日 15:00 至 2016 年 7 月 21 日 15:00 期间的任意时间。

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• 1 -

5 、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结 合的方式。本次股东大会通过深交所交易系统和互联网投票系统 （ http://wltp.cninfo.com.cn ）向公司全体股东提供网络形式的投票平 台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述投票平台对本次股东大 会审议的事项进行投票表决。

公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现 场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统 投票中的一种，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

6 、股权登记日： 2016 年 7 月 13 日

• 7 、出席对象：

1 ）截至 2016 年 7 月 13 日下午 15:00 收市后在中国证券登记 结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席本 次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（该股东代理人不必是本 公司股东）出席会议和参加表决，或在网络投票时间参加网络投票。

• 2 ）公司董事、监事和高级管理人员。

• 3 ）公司董事候选人、股东代表监事候选人。

• 4 ）公司聘请的律师、保荐代表人及其他相关人员。

• 8 、现场会议地点：公司会议室（四川省绵阳市经济技术开发区

绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司办公楼一楼）

• 二、会议审议事项 （一）审议的议案：

• 1 、审议《关于修订 < 公司章程 > 的议案》

• 2 、审议《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》

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• 2 -

• 3 、审议《关于对控股子公司担保的反担保物进行调整的议案》

• 4 、审议《关于对参股公司提供财务资助的议案》

• 5 、审议《关于董事会换届选举的议案》

• 6 、审议《关于监事会换届选举的议案》

• （二）披露情况：

上述议案 1 、 2 经公司 2016 年 4 月 28 日召开的第三届董事会第 二十次会议审议通过，相关内容刊登于 2016 年 4 月 29 日的巨潮资 讯网；上述议案 3-5 经公司 2016 年 7 月 5 日召开的第三届董事会第 二十一次会议审议通过，相关内容刊登于 2016 年 7 月 6 日的巨潮资 讯网；上述议案 6 经公司 2016 年 7 月 5 日召开的第三届监事会第十 四次会议审议通过，相关内容刊登于 2016 年 7 月 6 日的巨潮资讯网。 （三）特别强调事项：

• 1 、公司股东既可参与现场投票，也可通过深圳证券交易所交易

• 系统或互联网投票系统参加网络投票。

2 、根据《上市公司股东大会规则（ 2014 年修订）》的规定，对 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指 除上市公司的董事、监事、高级管理人员及单独或者合计持有上市公 司 5% 以上股份股东以外的其他股东）的表决单独计票，并将计票结 果进行公开披露。

3 、第 1 项议案需要以特别决议通过。

4 、第 5 、 6 项议案采用累积投票制，其中，第 5 项议案以累积 投票方式同时聘任独立董事和非独立董事，独立董事和非独立董事的 表决分别进行。

• 5 、第 5 项议案包含聘任独立董事的提案，独立董事候选人的任

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• 3 -

职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表 决。

三、本次股东大会现场会议的登记办法

1 、登记时间： 2016 年 7 月 14 日（ 9:30-17:00 ）

2 、登记地点：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司董事会办公室

3 、登记方式：

（ 1 ）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、营 业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、股东账户卡及 持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持营 业执照（复印件加盖公章）、法定代表人身份证明书、委托人身份证 （复印件）、代理人身份证、授权委托书、股东账户卡及持股凭证进 行登记；

（ 2 ）自然人股东凭本人身份证、股票账户卡及持股凭证进行登 记；受自然人股东委托代理出席会议的代理人，须持委托代理人本人 身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、持股凭证和身份证登记。

4 、异地股东可以传真或信函的方式于上述时间登记（以 2016 年 7 月 14 日 17:00 前到达本公司为准），不接受电话登记。

信函邮寄地址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔化学股份有限公司董事会办公室（信函上请注明 “ 参加 2016 年 第 1 次临时股东大会 ” 字样）

邮编： 621000 传真： 0816-2845140

四、参与网络投票的具体操作流程

本次股东大会，公司将向全体股东提供网络投票平台，股东可以

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• 4 -

通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn) 参 加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1 。

五、其他事项

（一）联系方式

联系人：靳永恒、王金菊

• 地 址：四川省绵阳市经济技术开发区绵州大道南段 327 号利尔

• 化学股份有限公司董事会办公室

邮 编： 621000 电 话： 0816-2841069

传 真： 0816-2845140 邮 箱： tzfzb@lierchem.com

• （二）本次股东大会会期半天，参加会议的股东或代理人食宿、交

• 通等费用自理。

六、备查文件

公司第三届董事会第二十一次会议决议

附件 1 ：参加网络投票的具体操作流程

附件 2 ：授权委托书样本

特此公告。

利尔化学股份有限公司

董 事 会 二〇一六年七月六日

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• 5 -

附件 1 ： 参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1 、投资者投票代码： 362258

2 、投票简称：利尔投票

3 、议案设置及意见表决。

（ 1 ）议案设置。

表 1 股东大会议案对应 “ 议案编码 ” 一览表

议案序号	议案名称	委托价格
总议案	除累积投票议案外的所有议案	100
议案1	《关于修订<公司章程>的议案》	1.00
议案2	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	2.00
议案3	《关于对控股子公司担保的反担保物进行调整 的议案》	3.00
议案4	《关于对参股公司提供财务资助的议案》	4.00
议案5	《关于董事会换届选举的议案》	-
议案5.1	选举非独立董事	-
议案5.1.1	选举尹英遂为公司第四届董事会非独立董事	5.01
议案5.1.2	选举徐士辉为公司第四届董事会非独立董事	5.02
议案5.1.3	选举潘力佳为公司第四届董事会非独立董事	5.03
议案5.1.4	选举靳建立为公司第四届董事会非独立董事	5.04
议案5.1.5	选举张启戎为公司第四届董事会非独立董事	5.05
议案5.1.6	选举来红刚为公司第四届董事会非独立董事	5.06
议案5.2	选举独立董事	-
议案5.2.1	选举方建新为公司第四届董事会独立董事	6.01

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• 6 -

议案5.2.2	选举代明华为公司第四届董事会独立董事	6.02
议案5.2.3	选举罗宏为公司第四届董事会独立董事	6.03
议案6	《关于监事会换届选举的议案》	-
议案6.01	选举李海燕为公司第四届监事会股东代表监事	7.01
议案6.02	选举肖渝为公司第四届监事会股东代表监事	7.02

（ 2 ）填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；

对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有 选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案组所投的选 举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表 2 累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A 投X1 票	X1 票
对候选人B 投X2 票	X2 票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下：

• ① 选举独立董事（如议案 5.2 ，有 3 位候选人）

股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×3

• 股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候

选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ② 选举非独立董事（如议案 5.1 ，有 6 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×6

• 股东可以将票数平均分配给 6 位非独立董事候选人，也可以在 6 位非独立董

事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

• ③ 选举股东代表监事（如议案 6 ，有 2 位候选人）

• 股东所拥有的选举票数 = 股东所代表的有表决权的股份总数 ×2

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• 7 -

股东可以将票数平均分配给 2 位股东代表监事候选人，也可以在 2 位股东代 表监事候选人中任意分配，但总数不得超过其拥有的选举票数。

（ 3 ）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为 准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议 案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（ 4 ）对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1 、投票时间： 2016 年 7 月 21 日的交易时间，即 9:30—11:30 和

• 13:00—15:00 。

• 2 、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1 、互联网投票系统开始投票的时间为 2016 年 7 月 20 日（现场股东大会召

• 开前一日）下午 3 ： 00 ，结束时间为 2016 年 7 月 21 日（现场股东大会结束当 日）下午 3 ： 00 。

2 、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（ 2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得 “ 深交所数字证书 ” 或 “ 深交所投资者服务密码 ” 。具体的身份认证流程可登录互联 网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3 、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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• 8 -

附件 2 ：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学股 份有限公司 2016 年第 1 次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。 委托股东姓名及签章：

身份证号或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下：（请在相应表决意见项划 “√” 或

填写票数）

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	《关于修订<公司章程>的议案》
2	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
3	《关于对控股子公司担保的反担保物进行调
4	《关于对参股公司提供财务资助的议案》
/	议案内容	表决意见
5	《关于董事会换届选举的议案》	本议案实施累积投票，请 在下面表格中填写票数
5.1	选举非独立董事	-
5.1.1	选举尹英遂为公司第四届董事会非独立董事
5.1.2	选举徐士辉为公司第四届董事会非独立董事
5.1.3	选举潘力佳为公司第四届董事会非独立董事

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5.1.4	选举靳建立为公司第四届董事会非独立董事
5.1.5	选举张启戎为公司第四届董事会非独立董事
5.1.6	选举来红刚为公司第四届董事会非独立董事
5.2	选举独立董事	-
5.2.1	选举方建新为公司第四届董事会独立董事
5.2.2	选举代明华为公司第四届董事会独立董事
5.2.3	选举罗宏为公司第四届董事会独立董事
6	《关于监事会换届选举的议案》	本议案实施累积投票，请 在下面表格中填写票数
6.1	选举李海燕为公司第四届监事会股东代表监 事
6.2	选举肖渝为公司第四届监事会股东代表监事

特别说明：上述第 5 项议案中 5.1 为选举非独立董事，非独立董事票数合计不能 超过股东持股数的 6 倍；上述第 5 项议案中 5.2 为选举独立董事，独立董事票数 合计不能超过股东持股数的 3 倍；第 6 项议案中股东代表监事票数合计不能超过 股东持股数的 2 倍。

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