Lier Chemical Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Aug 16, 2013

股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2013-026

利尔化学股份有限公司

关于召开2013 年第二次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、会议时间

2013 年9 月2 日上午09:40，预计会议时间半天。

二、会议地点

公司会议室（绵阳经济技术开发区绵州大道南段327 号利尔化学股份 有限公司办公楼）

三、股权登记日

2013 年8 月26 日

四、会议召开方式

现场召开

五、会议召集人

公司董事会

六、会议内容

• 1、审议《关于董事会换届选举的议案》

• 2、审议《关于监事会换届选举的议案》

• 3、审议《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》

• 4、审议《关于聘任2013 年度审计机构的议案》

其中第1、2 项议案采用累积投票制。

上述议案分别经公司2013 年8 月15 日召开的第二届董事会第二十九

次会议、第二届监事会第十三次会议审议通过，相关内容详见刊登在2013

年8 月17 日《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第二届董事

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会第二十九次会议决议公告》、《第二届监事会第十三次会议决议公告》。 七、参会人员

1．2013 年8 月26 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东（全体股东均有权出席股东大会，并可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）

2.公司董事、监事及高级管理人员

3.公司第三届董事会董事候选人、第三届监事会非职工代表监事候选

人

4.公司聘请的律师及其他相关人员

八、会议登记

1 ．请出席会议的股东及委托代理人于2013 年8 月27 日-28 日 （9:00-17:00）到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可 以传真或信函的方式于上述时间登记（以2013年8月28日17:00前到达本公 司为准），不接受电话登记。

信函邮寄地址：绵阳市经济技术开发区绵州大道南段327 号利尔化学 股份有限公司董事会办公室（信函上请注明“参加股东大会”字样） 邮编：621000 传真：0816-2845140

2.法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执 照复印件登记。

3.个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份 证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

4.登记地点：绵阳经济技术开发区绵州大道南段327 号利尔化学股份 有限公司董事会办公室

九、联系方式

地 址：绵阳经济技术开发区绵州大道南段327 号利尔化学股份有限

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公司董事会办公室

电 话：0816-2841069 联系人：靳永恒

十、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 特此公告

附件：授权委托书样本

利尔化学股份有限公司

董 事 会 二〇一三年八月十七日

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席利尔化学股 份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并按以下意向行使表决权 （请在相应表决意见项划“√”或填写票数）:

序号	议案内容	表决意见	表决意见	表决意见
1	审议《关于董事会换届选举的议案》	本议案实施累积投票，请在下面表格中填写票数
1.1.1	选举高文为公司第三届董事会非独立董事
1.1.2	选举李立群为公司第三届董事会非独立董事
1.1.3	选举杨凤翝为公司第三届董事会非独立董事
1.1.4	选举李波涛为公司第三届董事会非独立董事
1.1.5	选举李晓记为公司第三届董事会非独立董事
1.1.6	选举尹英遂为公司第三届董事会非独立董事
1.2.1	选举方建新为公司第三届董事会独立董事
1.2.2	选举代明华为公司第三届董事会独立董事
1.2.3	选举傅代国为公司第三届董事会独立董事
2	审议《关于监事会换届选举的议案》	本议案实施累积投票，请在下面表格中填写票数
2.1	选举李海燕为公司第三届监事会非职工代表监事
2.2	选举肖渝为公司第三届监事会非职工代表监事
	/	同意	反对	弃权
3	审议《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》
4	审议《关于聘任2013 年度审计机构的议案》

特别说明事项：1、非独立董事票数合计不能超过股东持股数的6 倍，独立董事票数合 计不能超过股东持股数的3 倍；2、非职工代表监事票数合计不能超过股东持股数的2 倍。

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委托股东姓名及签章：

身份证号或营业执照号码：

委托股东持有股数：

委托人股票帐号：

受托人签名：

受托人身份证号码：

委托日期：

委托有效期：

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