Lier Chemical Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jul 27, 2012

股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2012-028

利尔化学股份有限公司

关于召开2012 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、会议时间

2012 年8 月17 日上午9:10，预计会议时间半天。 二、会议地点

公司会议室（绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司办公楼会议

室）

三、股权登记日

2012 年8 月13 日

四、会议召开方式

现场召开

五、会议召集人

公司董事会

六、会议内容

• 1、审议《关于控股子公司光气及光气化产品搬迁技改的议案》

• 2、审议《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》

• 3、审议《公司股东回报规划》

• 4、审议《关于修改<公司章程>的议案》

• 5、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》

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6、审议《关于聘任2012 年度审计机构的议案》

上述第1、2 项议案经公司2012 年6 月15 日召开的第二届董事会第二 十次会议审议通过，相关内容详见刊登在2012 年6 月19 日《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十次会议决议公告》。

上述第3-6 项议案经公司2012 年7 月25 日召开的第二届董事会第二 十一次会议审议通过，相关内容详见刊登在2012 年7 月27 日《证券时报》、 《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第二届董事会第二十一次会议决议公 告》。

其中议案4 需特别决议，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理 人）所持表决权的 2/3 以上通过。

七、参会人员

1．2012 年8 月13 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司股东（全体股东均有权出席股东大会，并可以 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）

2．公司董事、监事及高级管理人员

3.公司聘请的律师及其他相关人员

八、会议登记

1．请出席会议的股东及委托代理人于2012年8月15日（9:00-17:00） 到公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的 方式于上述时间登记（以2012年8月15日17:00前到达本公司为准），不接受 电话登记。

信函邮寄地址：绵阳市经济技术开发区利尔化学股份有限公司董事会 办公室（信函上请注明“参加股东大会”字样）

邮编：621000 传真：0816-2845140

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• 2.法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执

• 照复印件登记。

• 3.个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份

• 证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

  • 4.登记地点：绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司董事会办公

室

九、联系方式

• 地 址：绵阳经济技术开发区利尔化学股份有限公司董事会办公室 电 话：0816-2841069

联系人：靳永恒、王金菊

十、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 特此公告。

附件：授权委托书样本

利尔化学股份有限公司 董 事 会

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附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席利尔化学股 份有限公司2012 年第一次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

• 委托股东姓名及签章：

身份证号或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下：（请在相应表决意见项划“√”）

议案内容	同意	反对	弃权
1、审议《关于控股子公司光气及光气化产品搬迁技改的议案》
2、审议《关于控股子公司向银行申请授信贷款的议案》
3、审议《公司股东回报规划》
4、审议《关于修改<公司章程>的议案》
5、审议《关于为控股子公司提供担保的议案》
6、审议《关于聘任2012 年度审计机构的议案》

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