Lier Chemical Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jul 23, 2011

股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2011-023

利尔化学股份有限公司

关于召开2011 年第1 次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并 对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、会议时间

2011 年8 月8 日10:00-11:30

二、会议地点

公司会议室（绵阳高新技术开发区绵兴东路97 号久远商厦五楼） 三、会议召开方式

现场召开

四、会议召集人

公司董事会

五、会议内容

1、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》

2、审议《关于修订<证券投资内部控制制度>的议案》

3、审议《关于调整为参股公司提供授信担保相关事项的议案》

4、审议《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》

2011 年第1 次临时股东大会提案内容详见刊登在2011 年7 月23 日《证 券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上的《第二届董事会第十一次会议 决议公告》。

六、参会人员

1．2011 年8 月2 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司股东（全体股东均有权出席股东大会，并可以委 托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）

2．公司董事、监事及高级管理人员

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3.公司聘请的律师及其他相关人员

七、会议登记

1．请出席会议的股东及委托代理人于2011年8月3日（9:00-17:00）到 公司董事会办公室办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方 式于上述时间登记（以2011年8月3日17:00前到达本公司为准），不接受电 话登记。

信函邮寄地址：绵阳市高新技术开发区绵兴东路97 号久远商厦五楼— —利尔化学股份有限公司董事会办公室

邮编：621000 传真：0816-2845440

• 2.法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执

• 照复印件登记。

• 3.个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份

• 证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

• 4.登记地点：绵阳市高新技术开发区绵兴东路97 号久远商厦五楼董事

• 会办公室

八、联系方式

地 址：绵阳市高新技术开发区绵兴东路97 号久远商厦五楼

电 话：0816-2841069

联系人：靳永恒、王金菊

九、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。

特此公告。

附件：授权委托书样本

利尔化学股份有限公司 董 事 会

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• 2 -

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本公司（本人）出席利尔化学股 份有限公司2011 年第1 次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。

委托股东姓名及签章：

身份证号或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下：（请在相应表决意见项划“√”）

议案内容	同意	反对	弃权
1、审议《关于变更公司经营范围及修改<公司章程>的议案》
2、审议《关于修订<证券投资内部控制制度>的议案》
3、审议《关于调整为参股公司提供授信担保相关事项的议案》
4、审议《关于利用自有闲置资金开展人民币理财业务的议案》

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