Lier Chemical Co.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jul 29, 2009

股票简称：利尔化学 股票代码：002258 公告编号：2009-029

利尔化学股份有限公司

关于召开2009 年第一次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对 公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

一、会议时间

2009 年8 月18 日上午10:00，预计会议时间半天。

二、会议地点

公司会议室（绵阳市高新技术开发区绵兴东路97 号久远商厦五楼） 三、会议召开方式

现场召开

四、会议召集人

公司董事会

五、会议内容

1． 审议《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》；

2． 审议《公司2009 年中期分配预案》；

六、参会人员

1．2009 年8 月11 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司股东（全体股东均有权出席股东大会，并可 以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东）

2．公司董事、监事及高级管理人员

3．公司聘请的律师、保荐代表人

七、会议登记

• 1 -

• 1．出席会议的股东及委托代理人于2009年8月13～14日（9:00-17:00）

• 到公司办理出席会议登记手续，异地股东可以传真或信函的方式于上述时 间登记（以8月14日下午17：00时前到达本公司为准），不接受电话登记。 信函邮寄地址：绵阳市高新技术开发区绵兴东路97 号久远商厦五楼 利尔化学股份有限公司董事会办公室

  • （信函上请注明“股东大会”字样）

  • 邮编：621000

传真：0816-2845440

• 2.法人股东凭股权证书或股票账户卡、法人代表授权委托书和营业执

• 照复印件登记。

• 3.个人股东凭股票账户卡及本人身份证登记；委托代理人凭本人身份

• 证、授权委托书、委托人股票账户卡和身份证登记。

• 4.登记地点：绵阳市高新技术开发区绵兴东路97 号久远商厦五楼董

• 事会办公室

九、联系方式

• 地 址：绵阳市高新技术开发区绵兴东路97 号久远商厦五楼 电 话：0816-2841069

• 联系人：黄波、王金菊

十、其他事项

会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。 特此公告。

附件：授权委托书样本

利尔化学股份有限公司

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• 2 -

附件：

授权委托书

兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席利尔化学股份 有限公司2009 年第一次临时股东大会，并按以下意向行使表决权。 委托股东姓名及签章：

身份证号或营业执照号码：

委托股东持有股数： 委托人股票帐号：

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期： 委托有效期：

委托人对会议审议议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√”）：

议案内容	同意	不同意	弃权
1. 《关于修订<公司对外担保决策制度>的议案》
2. 《公司2009 年中期分配预案》

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