Lier Chemical Co.,LTD — Board/Management Information 2016

Jul 8, 2016

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2016-038

利尔化学股份有限公司 关于选举第四届监事会职工代表监事的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

利尔化学股份有限公司（以下简称 “ 公司 ” ）第三届监事会任期将满， 为顺利完成监事会换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》等相关 规定，公司于 2016 年 7 月 8 日在公司会议室召开 2016 年度第 4 次职 工代表大会，职工代表大会应到代表 80 人，实际到会代表 68 人，会议 符合有关规定的要求。会议经过讨论，通过以下决议：

选举谭芬芳女士为公司第四届监事会职工代表监事（简历见附件）。

谭芬芳将与公司 2016 年第 1 次临时股东大会选举产生的 2 名股东 代表监事共同组成公司第四届监事会，任期三年。 特此公告。

利尔化学股份有限公司

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二〇一六年七月九日

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附件：

谭芬芳女士：中国国籍， 1976 年出生，硕士。现任公司监事、总经理助理职 务。曾任利尔化学有限公司市场部副主任、进出口业务代表，公司国际贸易部部长 等职务。

谭芬芳女士不存在《公司法》第一百四十六条规定不得担任公司监事的情形， 与公司存在关联关系，与公司控股股东不存在关联关系，目前持有本公司股份 46,240 股，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

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