Lier Chemical Co.,LTD — Board/Management Information 2010

Jul 15, 2010

证券代码：002258 股票简称：利尔化学 公告编号：2010-028

利尔化学股份有限公司

第一届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，并对公告中的虚假记载，误导性陈述或重大遗漏承担责任。

2010 年7 月14 日，利尔化学股份有限公司（以下简称“公司”）第 一届董事会第二十八次会议以通讯方式召开。会议通知及会议资料于 2010 年7 月9 日以直接送达或传真、电子邮件方式送达。应出席会议的 董事9 人，实际出席会议的董事9 人。会议程序符合《公司法》和公司 章程的规定。会议由公司董事长李天理主持，经过与会董事认真审议， 形成如下决议：

1.会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《利 尔化学股份有限公司关于董事会换届选举的议案》。

公司第一届董事会任职期限将于2010 年7 月30 日届满，根据相关 法律、法规、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》的规定，公司 将按相关法律程序进行董事会换届选举。公司第二届董事会由九名董事 组成，其中独立董事三名。会议同意公司第二届董事会非独立董事候选 人为：黄晓忠、李立群、李波涛、陈学林、周林林、唐卫平，独立董事 候选人为王律先、王治安、万国华。该议案尚需提交公司股东大会审议， 并采用累积投票方式表决，其中前述独立董事候选人需经深圳证券交易

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

1

所审核无异议后再提交公司股东大会审议。在公司股东大会审议选举产 生第二届董事会前，公司第一届董事会将继续履行职责。

上述董事候选人的简历附后。公司独立董事对该议案发表了独立独 立意见，刊登于2010 年7 月15 日的巨潮资讯网。

• 2.会议以9 票同意，0 票弃权，0 票反对的结果，审议通过了《关

• 于召开公司2010 年第二次临时股东大会的议案》。

会议同意公司于2010 年8 月10 日召开2010 年第二次临时股东大 会，具体情况请见公司刊登于2010 年7 月15 日的证券时报、中国证券 报和巨潮资讯网的《关于召开2010年第二次临时股东大会通知的公告》。 特此公告。

利尔化学股份有限公司 董事会

二〇一〇年七月十五日

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

2

附件：

利尔化学第二届董事会董事候选人简历

1、黄晓忠先生：中国国籍，1969 年出生，大学本科，研究员。现 任公司董事，四川久远投资控股集团有限公司（以下简称“久远集团”） 董事、副总经理等职务。曾任中国工程物理研究院（以下简称“中物院”） 通信部副部长、部长等职务。2006 年享受国务院政府津贴。

黄晓忠与公司及控股股东存在关联关系，目前未持有本公司股份， 没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、李立群先生：中国国籍，1960 年出生，本科毕业，高级政工师、 工程师。现任公司副董事长，天津金耀集团有限公司总裁助理、党委组 织部部长，天津药业集团有限公司总经理助理，天津金耀精密陶瓷有限 责任公司董事长等职务。曾任天津药业公司党委组织部副部长、车间主 任和书记，天津天药药业股份有限公司党委副书记、总经理等职务。

李立群与本公司及控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股 份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、李波涛先生：中国国籍，1956 年出生，硕士，研究员。现任中 物院化工材料研究所副所长、党委副书记、纪委书记。曾任中物院总体 工程研究所副所长、党委副书记等职务。

李波涛与本公司及控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股 份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

4、陈学林先生：中国国籍，1963 年出生，硕士，研究员。现任公 司董事、总经理，江油启明星氯碱化工有限责任公司董事，中国农药工

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

3

业协会常务理事，中国化工学会精细化工专业委员会委员，四川省农药 工业协会副理事长等职务。曾任利尔化学有限公司总经理、久远集团副 总经理等职务。

陈学林系本公司持股5%以上的股东，目前持有本公司股份11083432 股，与本公司存在关联关系，没有受到过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒。

5、周林林先生：加拿大国籍，1961 年出生，美国马利兰大学化学 博士。现任公司董事，上海复星化工医药投资有限公司总裁，上海谱润 股权投资管理有限公司总裁等职务。曾任加拿大国家研究院助理研究 员，美国罗门哈斯公司资深研究员、市场经理、事业发展经理，麦肯锡 咨询公司高级咨询顾问，赛若金中国公司总裁等职务。

周林林与本公司及控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股 份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

6、唐卫平先生：中国国籍，1957 年出生，大学本科，研究员。现 任久远集团副总工程师。曾任四川久远科技股份有限公司副总经理、总 经理等职务。

唐卫平与本公司及控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股 份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

7、王律先先生：中国国籍，1936 年出生，硕士，教授级高级工程 师。现任公司独立董事，中国农药工业协会高级顾问等职务。曾任化工 部副处长、处长、副司长，中国农药工业协会第四、五、六届理事长， 中国农药工业协会名誉理事长，南京红太阳股份有限公司独立董事等职

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

4

务。

王律先与本公司及控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股 份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

8、王治安先生：中国国籍，1940 年出生，教授，西南财经大学会 计学院博士生导师。现任公司独立董事，西藏珠峰工业股份有限公司、 成都三泰电子实业股份有限公司、四川沱牌曲酒股份有限公司独立董事 等职务。曾任西南财经大学会计学院院长等职务。

王治安与本公司及控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股 份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

9、万国华先生：中国国籍，1960 年出生，博士（在读），教授。现 任公司独立董事，天津股权交易所专家审核委员会委员，南开大学法学 院经济法研究室主任、教授，南开大学公司治理中心公司治理法制度研 究室主任、教授，中国证券法学研究会常务理事，天津市商法学会会长， 中国经济法学会理事，天津市政府决策咨询专家。曾任南开大学国际经 济法研究所副所长等职务。

万国华与本公司及控股股东不存在关联关系，目前未持有本公司股 份，没有受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

==> picture [102 x 59] intentionally omitted <==

5